Hindistan polisi, kripto piramit şemasının aranan beyni BitConnect arayışında ABD makamlarına katıldı.
2016 yılında, sözde çok “yaklaşan” ve “yenilikçi” bir kripto platformu piyasaya sürüldü. Adı BitConnect'ti. Başlangıçta hızlı ve yüksek getiri isteyen ilgili yatırımcıların büyük ilgisini çektikten sonra, bu özel platform kısa sürede çok sayıda insanın başını belaya soktu ve iyi planlanmış bir piramit düzeninde milyarlarca dolar kaybetmelerine neden oldu.
Dolandırıcılığın beyni, şu anda hem Hindistan'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ilgi gören ve aranan bir kişi olan Satish Kumbhani olarak bilinen bir Hintliydi.
Plan, yatırımcılara, platformun BCC (BitConnect) olarak bilinen kendi tokeninde derhal ödenecek %10'luk bir yatırım getirisi vaat ederek çalıştı. Kullanıcılar yatırımlarını Bitcoin (BTC) şeklinde göndermek zorunda kaldılar.
Bununla birlikte, tıpkı diğer piramit şemalarının nasıl çalıştığı gibi, beyni, kullanıcılar tarafından yatırılan Bitcoinlerin zulası ile ortadan kaybolduğunda birçok insan tüm paralarını kaybetti.
Hindistan Nasıl Dahil Oldu?
Ancak, yakın zamana kadar Hint polisi en büyük dolandırıcıyı aramaya katılmamıştı. Bu şimdi değişti gibi görünüyor. Bu, bir yatırımcının polise şikayette bulunmasının ardından, Satish ve yandaşları tarafından 220 BTC'ye yatırım yapmaya ve yatırım getirisi olarak 54 BTC almaya ikna edildikten sonra şemada yaklaşık 166 BTC kaybettiğini ortaya çıkarmasından sonra oldu.
Şubat ayında, ABD makamları Satish ve onun dolandırıcı grubuna karşı dava açtı ve onun için bir insan avı başlattı. Usta saklanmaya başladı. ABD kolluk kuvvetleri o zamandan beri onun peşinde. Şimdi, Hintli meslektaşlarının ava katılmasından sonra işleri kolaylaşmış gibi görünüyor.
Şu an itibariyle, ABD makamları, dolandırıcılık sanatının kurbanlarını tazmin etmek için Satish'e ait olan ve 56 milyon dolar değerindeki mülkü tasfiye etti. Satish Kumbhani yakalanıp suçlu bulunursa 70 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
As The Crypto Basic tarafından bildirildi, kripto ile ilgili dolandırıcılıkların hala endüstrinin eteğinde bir diken gibi görünüyor. Bazıları yapmaya çalıştı bazı popüler kriptoları dahil et piyasada bilinir.
- İlan -
Feragatname
İçerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yazarın kişisel görüşünü içerebilir ve TheCryptoBasic'in görüşünü yansıtmayabilir. Kripto dahil tüm Finansal yatırımlar önemli risk taşır, bu nedenle yatırım yapmadan önce her zaman tam araştırmanızı yapın. Kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı asla yatırmayın; yazar veya yayın, mali kayıp veya kazançlarınızdan sorumlu değildir.
