Bloomberg'in açıkladığı bir davaya göre FTX şirketleri, ortak bir bankayla yapılan anlaşma yoluyla Tether'i oluşturdu ve bundan kâr elde etti. Şubat 17.
Alıntılanan dava Caroline EllisonAlameda Research'ün eski CEO'su şunları söylüyor:
“Alameda, resmi olmayan Deltec Kredi Limiti aracılığıyla USDT'yi krediyle oluşturabilir ve Tether'in Deltec hesabına ABD Doları yatırarak satın alma işlemini finanse etmek zorunda kalmadan önce bu USDT'yi kazanç karşılığında satabilir.”
Alameda Araştırma kardeş firmasıydı FTX. İddiaya göre Alameda, Tether'de milyarlarca dolarlık fon yaratılmasını finanse etmek için Deltec hesaplarına para aktardı (USDT) 2020 ve 2021'de. Alameda, bu USDT tokenlerini, ödemesini yapmadan günler önce aldı. Daha sonra bu varlıkları kâr amacıyla sattı.
Bloomberg bu düzenlemeyi kısa vadeli bir kredi limiti ve "üç günlük ödemesiz dönem" olarak tanımladı. Deltec'in gizli tutulan bu düzenlemeyi diğer müşterilere teklif etmediği iddia edildi.
Davada ayrıca Deltec'in, bu transferlerden şüphelenmek için yeterli nedeni olmasına rağmen FTX ile Alameda arasındaki fonların daha geniş çapta kötüye kullanılmasına yardım ettiği iddia ediliyor. İddiaya göre Deltec, FTX müşteri mevduatlarını aldı ve bu fonları Alameda'ya aktardı. Ayrıca Deltec, Alameda'yı bazı kurallardan muaf tuttu ve kripto çöküşü sırasında Alameda'nın para çekmesini destekledi.
Önceki gelişmeler FTX ile arasındaki bağlantıları ortaya çıkardı Aytaşı Bankası (aka Farmington Eyalet Bankası), Deltec başkanı Jean Chalopin tarafından yönetilen bir firma. Moonstone, Alameda'dan 11.5 milyon dolar ve FTX ortağı Ryan Salame ile bağlantılı bir firmadan 50 milyon dolar aldı. Aytaşı bunu kapattı Şubat Federal Rezerv'in fesih eylemlerinin ardından Ağustos 2023.
Deltec yanlış bir şey yaptığını reddediyor
Deltec temsilcileri Bloomberg'e bankanın ve başkanı Jean Chalopin'in bu yanlış davranıştan haberi olmadığını söyledi. Deltec'in avukatı Desiree Moore şunları söyledi:
"Yeni iddialar büyük ölçüde, bilgi sağlama karşılığında davacılarla davalarını çözdüklerini anladığımız kişilerin asılsız beyanlarına dayanıyor."
Bloomberg söz konusu davayı tanımlamadı ancak iddiaların 16 Şubat Cuma günü Florida federal mahkemesine sunulduğunu söyledi. sınıf eylem takım elbise FTX bağlantılı hukuk firması Sullivan ve Cromwell'i hedef alan bir iddia o gün Florida'da açıldı ancak ilgili iddiaları içermiyor gibi görünüyor.
Daha önce Florida'da açılan bir dava Şubat 2023 Deltec Bank'ı davalı olarak adlandırdı, ancak kamuya açık belgelerde Haziran 2023'ten sonraki davaya ilişkin güncellemeler yer almıyor. Bu nedenle, söz konusu davanın bu olup olmadığı belirsiz. Aynı davacı Connor O'Keefe'nin bir başka davası da Temmuz 2023'te Washington'da başladı. Deltec Bank aynı şekilde reddedildi O dönemde herhangi bir iddia yoktu.
Yukarıdaki durumların tümü FTX'lerden ayrıdır devam eden iflas davası ve ceza davası eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'ı mahkum eden dava.
Bloomberg'e göre Tether mevcut davada dava edilmedi.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
