ABD, Dört Rus'u Akıllı Sözleşmeler Yoluyla Dolandırıcılık Yapmakla Suçladı

Kurucular buna "DeFi" diyor. Adalet Bakanlığı buna saadet zinciri dolandırıcılığı diyor.

Çarşamba günü Oregon'da bir federal büyük jüri zan Merkezi olmayan bir kripto para birimi platformu olan Forsage'ın kurucuları, yatırımcıları 340 milyon dolardan fazla dolandırmakla suçlanıyor. 

 Savcılar, dört Rus vatandaşı olan sanıkların Ethereum, BNB ve Tron blok zincirlerindeki bir Ponzi-piramit planını "sistematize etmek" için akıllı sözleşmeler kodlayıp uyguladıkları iddia ediliyor.

Kod Analizi

Savcılar, Forsage'ın operasyonlarının altında yatan kodu analiz ederek, bir yatırımcı Forsage akıllı sözleşmesinde bir "yuva" satın alarak girişime yatırım yapar yapmaz, yatırımcının fonlarını otomatik olarak diğer yatırımcılara yönlendirdiğini öğrendi. Bu şekilde, yeni yatırımcıların gelirleri daha önceki yatırımcıların ödemelerinde kullanıldı.
Bu, bir piramit veya Ponzi dolandırıcılığının klasik modelidir. 

ABD Adalet Bakanlığı, girişimin gelirinin %100'ünün sıfır riskle doğrudan proje üyelerine gittiğini söyledi. Kurucular, platformu meşru, düşük riskli bir yatırım fırsatı olarak tanıttılar. 

Kripto Yeni AB Yasasıyla Barışıyor Ama Ne İşe Yarar?

MiCA, Token, Stablecoin ve NFT'ler için Yolun Kurallarını Nasıl Değiştiriyor?

Dava, ABD hükümetinin kripto para birimi endüstrisine yönelik genişleyen baskısında yeni bir çığır açıyor. Şimdiye kadar çoğu yasa uygulayıcı ve düzenleyici eylem, geçen Kasım ayında başarısız olan borsa FTX gibi merkezi projelere odaklandı. Şimdi, görünüşte DeFi projeleri de Federallerin hedefinde olabilir.

Adalet Bakanlığı Suç Birimi Başsavcı Yardımcısı Kenneth Polite, "Ortaklarımızla birlikte departman, gelişmekte olan DeFi alanı da dahil olmak üzere yatırımcıları dolandıran dolandırıcılardan hesap sormaya kararlıdır" dedi.

Tek Ödeme

Blockchain verilerini analiz ettikten sonra savcılar, Ethereum'daki Forsage yatırımcılarının %80'inden fazlasının yatırdıklarından daha az ETH geri aldığını tespit etti. Savcılar, yatırımcıların %50'den fazlasının hiçbir zaman tek bir ödeme almadığını söyledi. 

Adalet Bakanlığı, sanıkların - Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev ve Sergey Maslakov - elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmakla suçlandığını söyledi. Suçlu bulunursa, her biri en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılır.