Zephyrnet Logosu

Etiket: terör finansmanı

ECB yönetim kurulu üyesi, Avrupa Parlamentosu'na dijital euro planlarını özetliyor

Dijital avro, ortaya çıkması halinde, ödeme seçeneklerini aşağıdakiler tarafından sunulanların ötesine taşıyarak merkez bankasının rolünü koruyacaktır...

Kripto işlemleri için KYC ne kadar önemlidir?

Misafir Gönderisi | 20 Ocak 2023 Resim: Freepik/crypto Cryptocurrency, devrim niteliğinde yeni bir para biçimidir ve burada kalıcıdır. Merkezi olmayan, dijital yapısıyla,...

Hindistan'a Nadir Bir Destekte Çin, Terörist Abdul Rehman Makki'nin BM Tarafından 'Küresel Terörist' Olarak Tanımlanmasını Övdü

Hindistan'a Nadir Bir Destekte Çin, Terörist Abdul Rehman Makki'nin BM Tarafından 'Küresel Terörist' Olarak Tanımlanmasını Övdü 18 Ocak 2023 Çarşamba Hindistan Savunma Bakanlığı Tarafından...

Yasadışı zincir üstü kripto para birimi faaliyetleri tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.1 milyar dolara ulaştı

Kripto para birimi üzerindeki yasadışı işlem hacmi, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.1 milyar dolara ulaştı ve...

ABD Kriptoyu Yasaklayabilir mi? Ohio Senatörü Bunun Bir Seçenek Olduğunu Söyledi

Reklam Senatörü Sherrod Brown, sektördeki yasa dışı faaliyetler nedeniyle kripto para birimlerinin yasaklanmasını istiyor. Demokrat geçenlerde bir yasa tasarısı çıkardı...

Avrupa Birliği Nakit Ödemelere 10,000 Euro'luk Bir Limit Koyacak; Kriptoda 1,000 €'nun Üzerindeki İşlemler İncelenecek

Avrupa Birliği ülkeleri, nakit alımlara yeni bir limit getirmek ve kripto para birimi üzerindeki kontrolleri güçlendirmek için bir araya geldi...

SkyCity Adelaide, kara para aklamayla mücadele yasalarını ihlal ettiği için Avustralya düzenleyicisinden sivil ceza davasıyla karşı karşıya

On Wednesday, December 7, the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), known as Australian anti-money laundering regulator, will initiate civil penalty proceedings in...

ICYMI fintech finansmanı özeti: Buckzy, FrankieOne ve Ejara

FinTech Futures'ta, bu hızlı tempolu sektörde finansman duyurularının sizi gözden kaçırmasına izin vermenin kolay olabileceğini biliyoruz. Bu yüzden koyduk...

Star Casino, kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği için Avustralya düzenleyicisi tarafından suçlandı

Pyrmont, Sidney merkezli Star Entertainment'ın bir yan kuruluşu olan Star Casino, Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi'nden (AUSTRAC),...

BitMEX, Kapsamlı İşlem İzleme Programını Desteklemek İçin Solidus Labs ile Ortak Oldu

Hepsi bir arada bir kripto piyasası bütünlük merkezi olan Solidus'un HALO platformu, BitMEX'in çeşitli riskleri izleme, mali suçları önleme,...

EBA, uzaktan müşteri katılımına ilişkin yönergeler yayınlıyor

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) bugün, uzaktan müşteri kabul çözümlerinin kullanımına ilişkin nihai Yönergelerini yayınladı. Bu Yönergelerde belirtilen...

Ülkelere AML İzleyicisi: FATF Kripto Seyahat Kuralını Uygulayın

Bitpinas'ın sevgisini paylaşın:Bültenimize abone olun!“Bunun, ülkeleri banka dışı kripto borsalarına yönlendirmesi gibi gerçek bir risk var ve bu da sonunu etkileyecek...

En Son İstihbarat

spot_img
spot_img