Zephyrnet Logosu

Etiket: Mali Suç ve Dolandırıcılık

En Çok Okunan Haberler

Sibos 2022: Dijital kimlik krizinden nasıl kaçınılır?

Giderek bulanıklaşan bir gerçeklikte, kimliği (veya kimlikleri) yönetme şeklimiz ve finansal veya başka türlü ağlarla etkileşim giderek daha önemli hale geliyor. Bianca...

Banking Tech Awards 2022 için finalistler açıklandı

FinTech Futures' Banking Tech Awards 2022'nin kısa listesini sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yılın tüm finalistlerini tebrik ederiz! tebrikler...

SEC, 16 Wall Street firmasına kayıt tutma hataları nedeniyle 1.1 milyar dolar para cezası verdi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 16 Wall Street firmasına elektronik iletişimi ihlal eden "uzun süredir devam eden başarısızlıklar" nedeniyle suçlamada bulundu.

Revolut, FCA AML kaydından sonra kripto varlık hizmetleri sunabilir

İngiltere merkezli süper uygulama Revolut, Financial Conduct Authority'nin (FCA) kara para aklamayla mücadele (AML) standartlarını karşıladıktan sonra artık İngiltere'de kripto varlık hizmetleri sunabiliyor. FCA...

Video: Quavo FinovateFall 2022'de – Dolandırıcılık ve anlaşmazlık yönetimini otomatikleştirme

New York'taki FinovateFall 2022 konferansında FinTech Futures, Quavo'da gelirden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Brittany Usher ile şirketin çalışmalarını tartışmak üzere bir araya geldi.

Revolut, "yüksek oranda hedeflenmiş" siber saldırının kurbanı oldu

İngiltere merkezli süper uygulama Revolut, on binlerce müşteriyi etkilemiş olabilecek "yüksek oranda hedeflenmiş" bir siber saldırının kurbanı oldu. Revolut, müşterilerin fonlarının...

Dolandırıcılık önleme ve uyumluluk fintech Sardalya ağları 51.5 milyon ABD doları B Serisi

Bir dolandırıcılık önleme ve uyumluluk altyapısı fintech'i olan Sardine, Andreesen Horowitz liderliğindeki B Serisi turda 51.5 milyon dolar topladı. Sardalya 51.5 milyon dolar topladı...

Standart Chartered denemeleri, finansman önleme çözümünü kopyalıyor

İngiliz çokuluslu Standard Chartered, MonetaGo tarafından SWIFT üzerinden sağlanan Ticaret Finansmanı Doğrulama Hizmetinin endüstride bir ilk olan pilot uygulamasını tamamladı.

Nijeryalı fintech Arca, AI destekli AML çözümü için ThetaRay'den yararlandı

Afrika ödeme hizmetleri sağlayıcısı Arca, SONAR kara para aklamayı önleme (AML) ve yaptırım tarama çözümü için ThetaRay'i seçti. Arca, AML regtech çözümü için ThetaRay'i kullanıyor Arca...

Uyumluluk regtech SteelEye, 21 milyon $'lık B Serisi fonu artırdı

Uyumluluk teknolojisi ve veri analizi firması SteelEye, gözünü Kuzey Kıbrıs'a diktiği için B Serisi finansman turunda 21 milyon dolar topladı...

St James's Place, müşteri tarama çözümü için AML regtech Napier'i kullanıyor

İngiltere'nin en büyük servet yöneticisi St James's Place (SJP), mali suç savunmalarını geliştirmek için kara para aklamayla mücadele (AML) regtech Napier ile ortaklık kurdu. SJP ortakları...

Dolandırıcılık fintech'i geride mi bırakıyor?

Mali suç dünya çapında yeni zirvelere ulaşmaya devam ediyor. Fintech, dolandırıcılığa karşı savaşta karşı saldırıya öncülük ediyor Adalet Komitesi, dolandırıcıların...

En Son İstihbarat

spot_img
spot_img