Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, sahte kripto para birimi programı OneCoin'in eski bir yöneticisi olan Irina Dilkinska'yı elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamak için komplo kurmakla suçladı. Bulgaristan'dan iade edilen Dilkinska, 40 milyon doların üzerinde OneCoin gelirinin aklanmasına yardım etme iddiasıyla 400 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
OneCoin, Ponzi şeması ve dolandırıcılık operasyonu olmakla suçlanan bir kripto para birimi şemasıydı. Plan, daha sonra ABD hükümeti tarafından programdaki rolü nedeniyle suçlanan Ruja Ignatova tarafından 2014 yılında kuruldu. Ignatova şu anda bir kaçak ve kardeşi Konstantin Ignatov, plandaki rolünden dolayı suçunu kabul etti.
Dilkinska, OneCoin'in eski hukuk ve uygunluk başkanıydı ve OneCoin gelirlerinin aklanmasına yardım etmekle suçlanıyor. Adalet Bakanlığı'na göre, Dilkinska'nın suçlayıcı delilleri yok ettiği ve bir komplocunun tutuklandığını duyduktan sonra suçlayıcı mesajlar gönderdiği iddia ediliyor. Her bir elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu, maksimum potansiyel olarak 20 yıl hapis cezası taşır.
OneCoin planı, yatırımcıları milyarlarca dolar dolandırmakla suçlanıyor ve ABD hükümeti, plana dahil olanlara karşı aktif olarak yasal işlem yürütüyor. Plan, yatırımcıları daha sonra OneCoin borsasında işlem gören OneCoin belirteçlerini satın almaya ikna ederek işletildi. Ancak borsanın hileli olduğu ve jetonların değersiz olduğu anlaşıldı.
OneCoin planı, dünya çapında çok sayıda soruşturmaya ve yasal davaya konu olmuştur. Dilkinska ve Ignatova'ya yöneltilen suçlamalara ek olarak, planla bağlantılı olarak birkaç kişi daha suçlandı. ABD hükümeti ayrıca programa bağlı milyonlarca dolarlık varlığa ve banka hesaplarına el koydu.
Dilkinska aleyhindeki dava, ABD hükümetinin hileli kripto para birimi planlarına karışanları takip etme taahhüdünün bir başka örneğidir. Hükümet, son yıllarda kripto para birimi endüstrisini düzenleme ve dolandırıcılık planlarını çökertme çabalarını artırıyor. Adalet Bakanlığı, savcıların kripto para birimiyle ilgili suçları tespit etmesine ve soruşturmasına yardımcı olmak için bir kripto para birimi yaptırım çerçevesi oluşturdu.
Sonuç olarak, Dilkinska'ya yöneltilen suçlamalar, OneCoin planına dahil olanlara karşı devam eden yasal işlemin altını çiziyor. Dilkinska, OneCoin gelirlerinin aklanmasına yardım etme rolünden dolayı 40 yıla kadar olası hapis cezasıyla karşı karşıya. Dava, ABD hükümetinin hileli kripto para birimi planlarını çökertme ve kripto para birimi endüstrisini düzenleme çabalarının bir başka örneğidir.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://Blockchain.News/news/former-onecoin-executive-charged-with-fraud
