Çin, son zamanlarda yasadışı kripto ticaretinin yuvasına dönüştü. Ulus, kripto para birimlerini içeren dolandırıcılık ve yasa dışı eylemler açısından dünya çapındaki mahallede oldukça itibar kazandı.
Son zamanlarda, ulustan kaynaklanan veya Çin dili vatandaşlarını içeren birçok hain eylem oldu.
Ara sıra, Haziran 2021'de, 200'den az olmayan uluslararası konumdan 20'den fazla kurban, kendilerini kriptoya para yatırmak için tatmin eden sevimli ve azgın Çinli kızlar kılığına giren dolandırıcılara 70 milyon doları yanlış yerleştirdi.
Bu 12 ayın Ocak ayında Chainalysis tarafından, kötü şöhretli halı çekimlerinden 2.8 milyar doları yanlış yere koyan Çince kripto alıcılarını açıklayan bir rapor yayınlandı. Dolandırıcılık operasyonunda XNUMX kişi gözaltına alındı.
Son Temmuz'da, kimliği belirsiz Çince dil vatandaşları, Hindistan'da ayrıca dijital para birimleriyle ilgili sahte bir ipotek uygulaması raketine katıldıktan sonra tutuklandı.
Bununla birlikte, belki de bu dolandırıcılıklarda pastayı almak, 5.6 milyar dolarlık kripto paranın aklanmasından sorumlu olan dört yıllık bir suç çetesi tatbikatının Çin dil polisinin şu anki tasfiyesidir.
Dev Ölçekli '9.15' Nakit Aklama Çetesi
Kesin bir Hong Mou tarafından yönetilen “9.15 Çetesi”nin, Çin'in her yerinde çeşitli ürün çeşitliliği ve ücretli web sitelerini içeren 300'den fazla tele-ticaret olayının arkasında olduğu iddia ediliyor.
2018'den beri faaliyette olan grup, yasa dışılığın izlerini ortadan kaldırmak için dolandırıcılık, oyun oynama ve kriptoyla ilişkili farklı eylemlerden ABD dolarına yasa dışı fonların nakde çevrilmesini de kolaylaştırdı.
Çinli yetkililer, kripto para birimini kullanan Mou'nun grubunun 40 milyar yuan'ı aklayabildiğini ve bunun da 5.6 milyar dolara dönüşebileceğini söylüyor.
Operasyonun ardından 93 şüpheli tutuklanırken, çete üyelerinin kullandığı 100'den fazla bilgisayar sistemi ve cep telefonu ele geçirildi.
Davaya göre 300 milyon yuan tutarındaki fonlar ek olarak donduruldu. Çetenin kârlı bir şekilde ortadan kaldırılması, ayrıca çeşitli kurbanların mali kayıplarından yedi,8 milyon yuan'ın restorasyonu ile sonuçlandı.
Kripto-yabancı para: The Darkish Facet
Bu, otoriteler için bir kazanç olarak düşünülebilse de, şüphesiz varlık sınıfını bir kez daha zararlı bir yumuşaklığa sokuyor.
Geçtiğimiz yıllarda, tıpkı ABD ve Avrupa gibi uluslararası konumlar, sakinleri için alternatif bir finansman tekniği olarak kriptoyu yönetmek için esnek olmayan önlemler aldı.
Zorlayıcı argümanlarından her biri, kripto para birimlerinin yasadışı eylemler için kullanılabileceği ve bu tür eşyaların bazı yöntemlerden daha az olmamak üzere ipucu vermenin zahmetli olduğu ve bu da onları para aklama ve farklı bağlantılı suçlar için muhteşem bir araç haline getirdiğidir.
Bu arada, tutuklanan şüpheliler ve Mou için ağır bir dava zaten Çin dili yetkilileri tarafından işleniyor.
BTCUSD çifti günlük grafikte 19$'dan alış ve satış yaparak 19,434 bin$ derecesini geri aldı | Arz: TradingView.com
The Verge, Chart'tan öne çıkan resim: TradingView.com
#Kripto #Bust #Çin #Yakalar #Aklama #Milyar #Dijital #Para Birimleri #Bitcoinist.com
