ABD'nin iki büyük düzenleyicisi, Emtia ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Salı günü gözden düşmüş kripto borsası FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'e karşı, kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'e karşı eş zamanlı şikayette bulundu. FTX'in muhasebesi ve kamuya açık temsilleri.
Görünüşe göre koordineli şikayetler, borsanın geçen ay milyarlarca dolarlık çöküşüne yol açan bir dizi yanlış uygulamaya yeni bir ışık tuttu; bunlar arasında Bankman-Fried'ın kendi destek ticaret şirketi Alameda Research'e FTX'teki işlemlerine verdiği iddia edilen özel erişim de var.
Başvurular, eski döviz patronunun yaşadığı Bahamalar'daki yetkililer tarafından tutuklanıp gözaltına alınmasından sadece bir gün sonra geldi ve ABD yetkililerinin eninde sonunda devreye girip girmeyeceğine dair haftalarca süren spekülasyonların ardından geldi.
SEC kendi adına, iddia edilen Bankman-Fried'ın "yatırımcılara karşı yıllarca süren bir dolandırıcılık planladığını" söyledi. Ajans, Bankman-Fried'in FTX'in otomatik risk ölçümünü yanlış tanıtarak ve fonları başkalarıyla karıştırarak dolandırıcılıkla mücadele hükümlerini ihlal ettiğini söyledi. Bankman-Fried's ticaret şirketi Alameda Research, Alameda'ya sağlanan özel muameleyi açıklamamakta ve müşteri fonlarını girişim yatırımları, siyasi bağışlar ve gayrimenkul satın alımları için kötüye kullanmaktadır.
SEC Başkanı Gary Gensler yaptığı açıklamada, "Sam Bankman-Fried'in yatırımcılara kriptodaki en güvenli binalardan biri olduğunu söylerken aldatma temeli üzerine kartlardan bir ev inşa ettiğini iddia ediyoruz" dedi. “Bay Bankman-Fried tarafından gerçekleştirilen iddia edilen dolandırıcılık, kripto platformlarına yasalarımıza uymaları gerektiği konusunda açık bir çağrıdır.”
CFTC'nin şikayeti, dosyalanmış Manhattan federal mahkemesinde, üst düzey FTX yöneticilerinin uygun yetki olmadan Alameda'dan yüz milyonlarca dolarlık izinsiz kredi aldığını iddia etti ve Bankman-Fried'ın 2021'de kefaletle kurtulduğu ve bir şirket satın aldığı "agresif satın alma çılgınlığını" iddia etti. Bazıları iflas etmiş olan çok sayıda kripto firması, daha fazla sermayeye erişmeyi ve "yaratılan müşteri fonlarındaki boşluğu doldurmayı" amaçlıyordu.
Dahası, önceki raporların aksine ajans, Alameda'ya havale yapılmasına rağmen FTX borsasının kendi banka hesabına sahip olduğunu söylüyor.
En kötüsü, ajansın Bankman-Fried'in, FTX yöneticilerini kendi ticari şirketi Alameda Research'e platformun "otomatik tasfiye" özelliğinden muafiyet de dahil olmak üzere adil olmayan bir avantaj sağlayan kod yazmaya yönlendirerek federal emtia yasalarını ihlal ettiğini söyledi.
Bankman-Fried, Alameda'nın FTX'te oluşturduğu devasa, sonuçta patlayıcı nitelikteki teminatsız krediler konusunda uzun süredir bilgisizliğini sürdürdü ve ticaret şirketinin kötü durumdayken bile ticarete ve borçlanmaya devam etmesine izin veren herhangi bir "özel erişim" olduğunu inkar etti.
Bu dipsiz ticaret sonuçta delik Bankman-Fried'ın milyarlarca dolarlık kullanıcı mevduatını doldurmayı tercih etmesi, sonuçta borsanın rezervlerinin tükenmesine neden oldu.
Her zaman oldugu gibi, CFTC'nin davaya dahil olması, SEC'in neredeyse her kripto para biriminin dijital emtialar olduğu görüşünün aksine, Bitcoin, Ethereum ve Tether'in dijital emtialar olduğuna inandığını gösteriyor. (Bitcoin dışında) igüvenlik. Bu fikir ayrılığının temelini oluşturuyor Kripto para birimlerinin doğru yasal muamelesi konusunda yıllardır süren yargı tartışması.
Bankman-Fried Gözaltına alındı Pazartesi günü FTX'in genel merkezinin bulunduğu Bahamalar'daki evinde. Bankman-Fried, suçlamalardan suçlu bulunması halinde ciddi bir mali ceza ve olası hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://unchainedpodcast.com/cftc-and-sec-file-damning-complaints-against-sam-bankman-fried-and-ftx/
