TL; DR Dağılımı
- Kripto firması şefleri suçlarından dolayı yargılanacak.
- Önceki CEO Arthur Hayes, Singapur'da teslim olmak için pazarlık yapıyor.
En iyi kripto para borsalarından biri olan BitMEX'in eski yöneticileri, Mart 2022'ye kadar suçlarından dolayı yargılanacak.
Borsanın kurucu üyeleri olan eski CEO Arthur Hayes ve eski CTO Benjamin Delo ve Samuel Reed, 250,000 ABD Doları tutarında kara para aklamakla suçlanıyor. şüpheliler yargılanmak üzere Kaçtıktan 18 ay sonra ve suçlu bulunursa beş yıla kadar hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya.
Eski BitMEX yöneticilerinin diğer suçları arasında, müşterilerin kimlik bilgileri olmadan platformlarında ticaret yapmalarına izin vermek yer alıyor. AML ve KYC kontrollerini uygulamadaki başarısızlıkları, onları kara para aklama ve yaptırım ihlali için bir araç haline getirdi.
Eski BitMEX şefinin diğer suçları
Aylar önce ABD'li yetkililer, Arthur Hayes şirketinin CEO'sunu, kurucu ortak Benjamin Delo'yu ve Samuel Reed'i Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etmekle suçladılar. Dahası, BitMEX üyelerine kara para aklama ücretleri ödendi.
New York borsasına yönelik ilk suçlamalardan 11 ay sonra 18 Mayıs – Bölge Yargıcı John Koeltl duruşma tarihini 28 Mart 2022 olarak belirledi.
BitMEX'in merkezi Seyşeller'de olmasına rağmen, ABD Adalet Bakanlığı, firmayı ABD merkezli müşterilerle iş yaparken kara para aklama önleme prosedürlerini uygulamamakla suçladı.
Firmanın eski CEO'su, Seyşeller'in iş için daha uygun bir yer olduğunu söyleyerek kendisini suçladı. Seyşeller yetkililerine rüşvet vermek ABD'den çok daha kolaydı kriptopotato raporları.
Kripto para borsasının eski yöneticileri, 250,000 bin dolar para cezasının yanı sıra en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
Cryptopolitan bildirildi Eski CEO'su Arthur Hayes, Singapur'da teslim olmak için pazarlık yapıyordu.
Şubat ayında yapılan bir duruşmada, ABD Başsavcı Yardımcısı Jessica Greenwood, New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesine Hayes'in 6 Nisan'da Hawaii'de teslim olmasını beklediğini söyledi. Eski BitMEX şefi 6 Nisan 2021'de teslim oldu. Ancak yetkililer, gelecekteki mahkeme sürecini bekleyene kadar onu 10 milyon dolarlık bir kefaletle serbest bıraktı.
Coinsmart. Europa İçindeki En İyi Bitcoin-Börse
Kaynak: https://www.cryptopolitan.com/runaway-bitmex-executives-to-face-trial-2022/
