Zephyrnet Logosu

BitMEX Kurucu Ortağı Benjamin Delo, 2.5 Yıl Denetimli Serbestlik Cezasına Mahkûm Edildi

Tarih:

BitMEX Kurucu Ortağı Benjamin Delo, 2.5 Yıl Denetimli Serbestlik Cezasına Mahkûm EdildiBitMEX Kurucu Ortağı Benjamin Delo, 2.5 Yıl Denetimli Serbestlik Cezasına Mahkûm Edildi
  • Delo, karısına dönmeden önce denetimli serbestlik süresini Hong Kong'da geçirecek.
  • Savcılar, ABD müşteri tabanı için üç başarısız KYC sürecinin olduğunu iddia ediyor.

Wall Street Journal'a göre, BitMEX borsasının kurucu ortağı tarafından kara para aklama karşıtı bir bankacılık gizliliği yasası ihlali benjamin delo 30 aylık bir deneme süresi ile sonuçlandı. Delo'nun katılımı bitMEX Ekim 2020'den bu yana devam eden hukuki süreç bu kararla sona eriyor. Delo, muhtemelen birkaç gün içinde karısına ve ailesine dönmeden önce denetimli serbestlik süresini Hong Kong'da geçirecek.

Kara Para Aklamayı Önleme İhlali 

Şubat ayında Delo ve Arthur Hayes, "Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programı oluşturma, uygulama ve sürdürmede kasten başarısız olduklarını" itiraf ettiler. CFTC Delo ve kurucu ortakları Samuel Reed para cezasına çarptırıldı ve Arthur Hayes Kara para aklamayı önleme (AML) gerekliliklerini ihlal ettiği için Mayıs ayında her biri 10 milyon dolar. Delo payını ödedi.

Savcılar, üçünün ABD müşteri tabanları için KYC süreçlerini uygulamada başarısız olduğunu, borsalarını fiili bir kara para aklama platformu haline getirdiğini ve 209 milyon dolara kadar şüpheli işlemler gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

Ocak 2021'de BitMEX, kullanıcılarının KYC sürecini tamamladı. Delo'nun avukatı Patrick Smith, Delo'nun yüzlerce kişinin BitMEX'te işlem yapmasını şahsen engellediğini belirtti. Ancak Delo, borsanın artık Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüketicilere hizmet vermediğinden emin olmak için daha önce harekete geçmeyi dilediğini itiraf etti.

Delo ve Hayes, Bankacılık Gizliliği Yasasını ihlal etmekten suçlu bulunduktan sonra, Samuel Reed de aynısını yaptı. Beş yıla kadar hapis cezası alabilir. Hayes, Delo gibi, iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. İddia makamının asıl talebi bir yıl hapisti, ancak Hayes davasının diğer davalar için emsal teşkil edebileceğini iddia etti. Cezasının ilk altı ayı boyunca eve kapatılacak.

Önerilen Makaleler:

spot_img

En Son İstihbarat

spot_img