BitMEX kurucu ortağı Benjamin Delo, ABD Banka Gizlilik Yasası'nı (BSA) ihlal etmedeki rolüyle ilgili suçlamaların ardından ev hapsi olmaksızın 30 ay denetimli serbestlik aldı.

Delo, BitMEX kurucusu Arthur Hayes ile birlikte suçunu kabul etmiş Bu yılın başlarında Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından ikiliyi borsada kara para aklamayı önleme tedbirlerini uygulama konusunda "kasıtlı olarak başarısız olmakla" suçlayan suçlamalar yöneltildi.

Kuruculara karşı açılan dava ilk olarak iki yıl önce Adalet Bakanlığı'nın Delo, Hayes ve BitMEX'in ilk resmi çalışanı Greg Dwyer'ı Eylül 2015'ten Eylül 2020'ye kadar bir "kara para aklama platformu" işletmekle suçlamasıyla başladı.

Borsanın AML ve Müşterini Tanı programlarını uygulamadaki başarısızlığı, bakanlığın BSA ihlallerine ilişkin davadaki argümanının merkezinde yer alıyordu.

BSA ihlalleri, davanın mahkemeye gitmesi durumunda en fazla beş yıl hapis cezası gerektiriyor ancak ikili, Adalet Bakanlığı'nın 6-12 ay hapis cezası için baskı yaptığı bir savunma anlaşmasına varmayı başardı.

Şubat ayında Emtia ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na açılan paralel bir hukuk davasında hem Hayes hem de Delo, Adalet Bakanlığı ile yapılan anlaşmanın da bir parçası olan 10 milyon dolarlık para cezasını ödemeyi kabul etti. Hayes, bu olaya karışması nedeniyle daha önce altı ay ev hapsi ve iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmıştı.

New York merkezli hukuk firması Smith Villazor LLP'nin Delo'yu temsil eden sözcüsü, yaptığı açıklamada, mahkemenin hükümetin BSA suçlamasının ciddiyetini abartmaya yönelik alaycı girişimini reddetmesinden memnun olduklarını söyledi.

Sözcü, "Bugünkü denetimli serbestlik cezası, bu davanın mevzuat ihlaline yol açan bir uyum ihlali içerdiğini ve başka hiçbir şeye yol açmadığını kabul etti" dedi. "Hükümetin, hem mahkeme salonunda hem de basında, Ben'in davranışlarıyla ilgili son derece kışkırtıcı ve yanıltıcı bir dille Ben'e iftira atma kampanyası mahkemede hiçbir ilgi görmedi."

Sözcü, CFTC ile yapılan son anlaşmayla birlikte Delo'nun artık BitMEX ile ilgili tüm düzenleyici davaları çözdüğünü söyledi.

Her akşam gelen kutunuza iletilen günün en iyi kripto haberlerini ve içgörülerini alın. Blockworks'ün ücretsiz bültenine abone olun Şimdi.