Şubat 2022'de o zamanlar 4.5 milyar dolarlık çalıntı Bitcoin'i aklamaktan tutuklanan New Yorklu bir çift, federal savcılarla savunma anlaşmaları yaptı. 

3 Ağustos'ta yapılması planlanan iki ayrı duruşmada, koca Ilya "Dutch" Lichtenstein ve eşi Heather "Razzlekhan" Morgan üç suçlamayı kabul edecekler: iki adet kara para aklama ve biri ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak.

Ayrıca, Ağustos 119,754'da paranın çalındığı kripto borsası Bitfinex'ten elde edilen yaklaşık 2016 bitcoin ile ilişkili parayı da ABD'ye kaybedecekler. Bitcoin'e ek olarak, kaybedilecek ilgili paralar arasında Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Gold, Monero, Ether, Tether, ek ERC-20 paraları ve altın paralar ve diğerleri yer alıyor. 

8 Şubat 2022'de, çiftin hükümetin tutuklandığı haberi kamuoyuna açıklandığında, çiftin sosyal medyadaki çılgın varlığı, kitlesel bir dijital karmaşayı ateşledi. İnternet, özellikle Razzlekhan adıyla anılan amatör bir rapçi olan eşi Heather Morgan tarafından büyülendi. Kendisine "Wall Street'in Timsahı" adını takmıştı, şehvetli bir çevrimiçi kişiliğe sahipti ve en çok üretilen "" gibi unutulmaz müzik videoları çekmişti.Versace Bedevi". 

Ek olarak, tutuklanmaları, o zamanlar 94,000 milyar dolar değerinde olan ve bugün 3.6 milyar dolar değerinde olan, tarihteki en büyük çalıntı varlıklara (2.8'den fazla Bitcoin) el konulmasını gerektirdi. 

Lichtenstein ve Morgan Nasıl ve Ne Zaman Cezalandırılabilir?

Hüküm, duruşmadan 60-90 gün sonra verilecek.

Konuya yakın bir kaynağa göre, her iki sanık da yetkililerle işbirliği yaptı. Çift, hükümete daha fazla çalıntı fon içeren yeni cüzdan adresleri ve hükümetin ek varlıkları kurtarmasına izin veren diğer bilgileri verdi.

Bu tür davranışlar, federal ceza yönergeleri ilgili para miktarını dikkate aldığından, aksi takdirde muhtemelen önemli olacak olan gözaltı süresini azaltabilir. 

Ele Geçirilen Bitcoin'lere Ne Olacak?

Hem Lichtenstein hem de Morgan, Bitfinex borsasından çalındığını kabul edecekleri çalınan mülkten feragat edecek. Çalınan malın iadesiyle ilgili mahkeme işlemleri, suçu kabul edenlerin girişini takip edecek.

Hack'ten kısa bir süre sonra, o dönemde büyük bir hack'ten sağ kurtulan ve bugüne kadar varlığını sürdüren birkaç kripto borsasından biri olan Bitfinex, müşterileri bütünleştirmek için bir plan yaptı. Şirket, müşterilerin hesaplarına verdiği “BFX tokenlerini” kullanarak bir borç planı tasarladı ve bu, Hack'ten sekiz ay sonra, tüm müşterilerini dolar bazında bütünleştirmişti. 

Bununla birlikte, 30 milyon $ değerinde sözde kurtarma hakları belirteçleri (RRT) ödenmemiş durumda ve çalınan madeni paraların eşdeğer bir dolar değerini geri almak için kullanılabilir. 

Bazı kullanıcılar zaten belirtilmiş RRT'lerin ötesinde, ele geçirilen madeni paralar üzerinde hak iddia ettiklerine inanıyorlar. Herhangi biri buna göre hareket etmeye çalışırsa, muhtemelen aynı yargıcın önünde dava açılır ve o da kimin para üzerinde daha fazla hakka sahip olduğuna karar verir. 

Morgan ve Lichtenstein Neden İnterneti Ateşe Verdi?

Lichtenstein ve Morgan'ın tutuklandığı gün, onların birçok videosu ve paylaşımı aynı anda halkı hem büyüledi hem de itti. 

Çift hakkında tweetler kısırdı, örneğin bir "Versace Bedevi" nin bir klibini, "Bu her neyse, bunun için zaten ömür boyu hapiste olması gerektiğine inanıyorum" yorumuyla yayınladı. Birçok kişi Morgan'ın tecavüz videolarını yayınladı, gibi "Bad B*tch" şarkısından kısa bir klip, "Ben lanet olası kötü bir sürtüğüm, Devam et, beni bir sammich yap." Onlarla ilgili yorumlarda "Beğenmeyebilirsin ama bu gelmiş geçmiş en zengin rapçi" gibi espriler yer alıyordu. 

Çiftin yakalanma şekli de insanları perçinledi. Savcılar muhtemelen çalınan bitcoinlerin izini şu yollarla takip ettiler: AlphaBayTemmuz 2017'de ABD hükümeti tarafından ele geçirildiği bilinen bir karanlık ağ pazarı olan bu, araştırmacıların çalınan bitcoinleri, hepsi bir şekilde Lichtenstein, Morgan'a, işlerinden birine ya da takas ek tanımlayıcı bilgiler talep ettikten sonra parayı terk eden kimliği belirsiz müşterilere götüren kripto değişim hesaplarında yatırılırken muhtemelen takip etmelerini sağlayan bir başarı. 

Yetkililer, çalınan fonların izini, Morgan'ın adı altında e-posta adresiyle ürün satın almak için kullanılan ve ona ve Lichtenstein'ın dairesine teslim edilen 500 dolarlık bir Walmart hediye kartının satın alınmasına kadar takip edebildiler. Ayrıca, aklanan bitcoinleri Uber yolculukları satın almak için takip ettiler. Hotels.com satın alımlar, bir Playstation ve 70 bir onsluk altın para.

Federaller İkramiye Vurduğunda

Kesinti, kolluk kuvvetlerinin Lichtenstein'ın bulut depolama hesaplarından birinin içeriğinin bir kopyasını almasıydı. Bitfinex'ten çalınan Bitcoin'i doğrudan alan cüzdanın tüm adreslerini ve özel anahtarlarını kaydeden bir dosya içeriyordu. Yetkililer bunu kullanarak çalınan BTC'nin o sırada değeri 94,636 milyar dolardan fazla olan 3.6'sını elde edebildiler.

Bulut depolama hesabı ayrıca oturum açma bilgilerine ve bitcoinlerin aklanmaya çalışıldığı hesapların durumuna da sahipti. 

Ek olarak, bulut depolama, çeşitli kişiler için belgeler ve biyografik bilgiler içeren "personas" adlı bir klasör gibi başka kimlikleri üstlenmenin keşfini gösteren dosyaları tuttu; pasaport veya diğer kimlik türleri satan farklı karanlık ağ satıcılarıyla not edilen "passport_ideas" adlı bir dosya. 

Müfettişler, Morgan ve Lichtenstein'ın Ağustos 2019'da Ukrayna'ya yaptıkları bir geziyi kayıt altına aldılar. 

Wall Street'te Dramatik Bir Mücadele 

5 Ocak 2022'de, müfettişler Lichtenstein'ın bulut depolama hesabının içeriğinin şifresini çözmeden önce, kolluk kuvvetleri çiftin New York'un finans bölgesindeki dairesini aradı. Çift, arama yapılırken kedileri Clarissa ile birlikte daireden çıkmak istedi. Morgan, Clarissa'yı almak için yatağın yanına çömelirken, komodinin üzerindeki cep telefonunu aldı ve görünüşe göre kolluk kuvvetlerinin içindekilere erişmesini engellemek için defalarca kilitleme düğmesine bastı. 

Müfettişler ayrıca yatağın altında birden fazla cep telefonu, SIM kart ve diğer elektronik cihazların bulunduğu bir çantanın yanı sıra özel olarak "Burner Phone" etiketli bir çanta buldular. 

Lichtenstein'ın ofisinde, bölmeler oluşturmak için oyulmuş iki kitap keşfettiler. Ve 40,000 dolar nakit ile büyük miktarda döviz ele geçirdiler. 

Biri için hapis, diğeri için kefalet 

O zamandan bu yana geçen 15 ay içinde, Lichtenstein Washington, DC'de hapiste kalırken Morgan, New York'taki evine 3 milyon dolarlık bir kefaletle serbest bırakıldı (Wall Street'teki dairelerinden taşınmasına rağmen). 

Geçen Ocak ayında, o elde bilinmeyen bir şirkette "büyüme pazarlaması ve iş geliştirme uzmanı rolünde" yeni bir iş.

Şubat 2022'de, tutuklanma haberinin çıkmasından üç gün sonra, Netflix düzenli Tiger King şöhretinden Chris Smith tarafından yönetilecek çift hakkında bir belgesel. Kısa bir süre sonra, Morgan'ın daha önce katkıda bulunduğu Forbes da açıkladı bir. Hulu'da ayrıca bir sınırlı seri işlerde Lily Collins ile. (Unchained, vakayla ilgili bir anlatı podcast'i üzerinde çalışıyor.)

Şimdi, yasal kötü durumlarının bu aşaması sona yaklaşıyor ve medyanın davaya olan ilgisi göz önüne alındığında, tutuklanmalarından önceki kadar açık sözlü olup olmayacaklarını göreceğiz.