Kripto borsası Binance defalarca başarısız Reuters'in kapsamlı bir araştırmasına göre, uyumluluğu artırma konusunda büyük sözler vermesine rağmen kara para aklamayla mücadele (AML) kontrollerini sıkılaştırmak.
Yüzlerce Binance belgesini ve görgü tanığı görüşmelerini içeren soruşturma, zayıf AML uygulamalarının değişimi ne kadar gerektirdiğini ayrıntılarıyla anlattı. karargahını dünya çapında değiştirmek devam eden bir oyunda düzenleyici arbitraj.
Bu sürekli hareketler, düzenleyicilerden lisans almayı zorlaştırdı.
Ocak ayının sonlarında, Reuters'in soruşturmasının düştüğü gün #BinanceStopScamming zirveye ulaştı uzanımlı kripto hashtag'i. üstüne çıktı 23,000 24 saat içinde tweetler.
Gerçekten de, rapor Binance için kötü birkaç haftayı birleştirdi, firmanın uyum görevlilerinin 220,000 dolarlık bir üst düzey iş teklif ettiği haberlerinden bahsetmiyorum bile. kimlik bilgisi olmayan biri.
Zhao, sinir bozucu ifşa yasalarını gerekçe göstererek Malta'dan kaçındı
Binance, kripto borsalarındaki hükümet baskıları nedeniyle 2017'de Çin'den ayrıldı. Tokyo'da kısa bir süre kaldıktan sonra, başka bir kripto dostu yargı alanında yeni bir üs aradı.
2018 yılında şirket, Malta vergi cennetinde faaliyet göstermek için lisans başvurusunda bulundu. O sırada, baş yönetici Changpeng Zhao düzenleyici netliği için ülkeyi övdü ve kripto endüstrisinin sıcak kucaklaması.
Bloomberg kısa süre önce onu dünyanın en zengin 20 milyarderi arasında sıraladı. Protolar kaplı geçen ayki yükselişi.
Reuters, yeterlilik belgelerini ayrıntılı olarak inceledikten sonra, Zhao devam etmemeyi tavsiye etti Binance'in Malta uygulamasıyla.
Bu, görünüşe göre Malta'nın “kara para aklamayla mücadele konusundaki katı protokolleri ve gerekli finansal ifşa düzeyi”ne bağlıydı (Reuters aracılığıyla).
Daha sonraki yasal başvurular, Binance'in Cayman Adaları, Uganda, Jersey, Birleşik Krallık, Singapur ve başka yerlerde ofisler kurduğunu gösteriyor.
Şirket şu anda şirket merkezinin yerini ifşa etmek. Ancak faaliyet gösterdiği ülkelerde bir dizi yan kuruluş kurmuştur.
Zhao'nun son hali satın alma Dubai'deki bir apartman dairesinin görünümü ve Bahreyn hakkındaki olumlu yorumlar, Binance'in kök salma konusundaki tavrını değiştirmeye başladığını gösterebilir.
Daha önce, evler veya arabalar gibi likit olmayan varlıklara kişisel olarak sahip olma fikrine karşı çıktı. Zhao, Bloomberg'e Binance'in genel merkezi için düzenleyici onay aldıktan sonra duyurulacak yeni bir yere karar verdiğini söyledi.
Kripto borsası Binance, Dubai'yi etkili bir şekilde takip etti
Binance'in kağıt izini haritalamak amacıyla Reuters, kısa ömürlü kripto varlığına karşı düzenleyici eylemleri hızlandıran maddelere yer verdi.
Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu takip Binance aleyhine bir ceza davası ülkede ruhsatsız faaliyet göstermek için, ülkedeki düzenleyiciler ise İngiltere, Cayman Adaları, Kanada, Nijerya, Hollanda ve Japonya uyarılar yayınladılar.
Borsa ABD'de daha iyi gitmedi. New York Eyaleti başsavcısı, eyalette faaliyet göstermediğini iddia ederek bir ankete yanıt vermeyi reddetmesinin ardından Binance'in operasyonlarına yönelik bir soruşturmayı doğruladı.
Emtia Vadeli İşlemler ve Borsa Komisyonu, İç Gelir Servisi ve Adalet Bakanlığı da Binance'i araştırıyor.
ABD ajansları araştırıyor Banka Gizliliği Yasası'nın olası ihlalleri, vergi ve diğer kayıt sorunları.
Ve Kanada'da, Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu (OSC) uyardı Binance'in eyalette kayıt olmadan faaliyet gösterdiğini söyledi.
Binance başlangıçta, 2021'in sonunda Ontario'daki faaliyetlerini durduracağını ve kullanıcılardan hesaplarını kapatmalarını istediğini söyledi.
Daha fazla oku: [Binance 'Chutes and Ladders' başladığı yerde bitiyor: Hong Kong]
şirket daha sonra iddia bir Para Hizmetleri İşletmesi olarak kaydoluyordu ve Kanada genelinde faaliyetlerine devam edecekti. OSC düzenleyicileri daha sonra Binance'in kayıtlı olmadığını ve Ontario sakinlerine hizmet vermeye devam edemez.
Sonra düzenleyicilerin olduğu Singapur var. verdi Binance, Binance'in lisans başvurusunu incelerken ülkede faaliyet göstermek için bir "ödeme süresi".
Singapurlu yetkililer daha sonra Binance'in başvurusu reddedildi yasağı uygulamak için takip edeceklerini vurgulayarak, şehir-devletinde iş yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Binance o zamandan beri 13 Şubat'a kadar Singapur kanadını tamamen kapatmak için harekete geçti. Binance Singapur, amiral gemisi platformunda mevcut olan yüzlerce jetondan çok küçük bir miktar olan sadece sekiz kripto para birimi listelemişti.
Zayıf kara para aklama karşıtı politikalar içerdekileri endişelendiriyor
Binance, hükümet soruşturmalarına yanıt vermeye yardımcı olmak için eski bir Hazine Departmanı yetkilisini içeren bir hukuk ekibini elinde tutarken, içeridekiler tamamen ikna olmadı.
Reuters tarafından elde edilen kayıtlara göre Binance'in uyum ekibi üyeleri zayıf AML uygulamalarıyla ilgili endişelerini defalarca dile getirdi borsada.
- Uyum Baş Sorumlusu Samuel Lim ve eski Küresel Kara Para Aklama Raporlama Görevlisi Karen Leong, özel bir Telegram grubundaki zayıf Müşterini Tanı (KYC) çeklerinden bahsetti.
- Reuters, Binance'in Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerdeki tüccarları işe almaya devam ederek uyum departmanının tavsiyelerine uymadığını iddia ediyor.
- Çıkış ayrıca Binance'in bir Alman iş ortağıyla kara para aklama gereksinimlerini zayıflattığını söyledi.
[Daha fazla oku: Gazeteci, yılda 220 bin dolar değerinde kıdemli bir Binance işine blöf yapıyor]
Reuters ayrıca, bazı icra memurları ve dolandırıcılık mağdurlarını temsil eden avukatlardan soruşturma başlatırken Binance'in zaman zaman fonların geri kazanılmasına yardımcı olmadığını tespit etti.
Buna değer, Zhao Reuters'in iddialarının çoğunu yalanladı, onları 'FUD' olarak etiketleyin ('Korku, Belirsizlik ve Şüphe'nin kısaltması).
He anlamı Binance'in AML ve KYC kontrollerinin sağlam olduğunu ve “bankalarla aynı veya daha güçlü AML araçlarını” kullandığını, ancak hangilerini belirtmediğini söyledi.
Bizi takip edin: Twitter daha bilinçli kripto haberleri için.
