Yaptırım | 11 Aralık 2023
Resim DALL-E'nin izniyle
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) bir 'uyum istek listesi' açıkladı ve Binance üzerinde kapsamlı izleme
8 Aralık 2023'te mühürlenen Adalet Bakanlığı'nın Binance'in operasyonları ve iş faaliyetleri üzerindeki gözetimi şu belgede açıklanıyor: 11 sayfa belgesiKripto borsası için çeşitli katı yükümlülükler içeren. Bu gelişme, Binance ve eski CEO'su Changpeng "CZ" Zhao'nun ardından geldi: ABD kara para aklama ve terörün finansmanı yasalarını ihlal ettiğini itiraf etmek4.3 Kasım 21'te 2023 milyar dolar para cezası ödemeyi kabul etti.
Bakınız: Eski Binance CEO'su CZ, 10 Yıla Kadar Hapisle Karşı Karşıya
Bunlar, aşağıdakileri içerir:
- Binance, ABD yetkililerine destek sağlayarak işbirliği yapmalı talep üzerine tüm belgelere, kayıtlara ve kaynaklara erişim. Bu, eski çalışanları, acenteleri, aracıları, danışmanları, temsilcileri, distribütörleri, lisansları, yüklenicileri, tedarikçileri ve ortak girişim ortaklarıyla ilgili bilgileri içerir.
- Çeşitli bölümler DOJ'un ceza bölümü Binance'in faaliyetlerini yakından izleyecek. Bunlar arasında kara para aklama ve varlık kurtarma bölümü, ulusal güvenlik bölümü, karşı istihbarat ve ihracat kontrolü bölümü ve Washington Batı Bölgesi Amerika Birleşik Devletleri Başsavcılığı ofisi yer alıyor.
- DOJ gözetimine ek olarak Binance, ayrıca FinCEN'in beş yıllık gözetimine tabi olacak.
Bu benzeri görülmemiş seviyedeki gözetimin Binance'e milyonlarca dolara mal olması muhtemel. John Reed Stark'ın fotoğrafı.Eski bir Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yetkilisi, Binance'in yeni uyumluluk taahhütlerini "danışmanlık firmasının istek listesiBu potansiyel olarak platformu kapatabilir. SEC aynı zamanda Borsaya karşı davasını güçlendirmek için Binance'in anlaşmasını kullanmak, çeşitli token ve ürünlerin kayıt dışı teklifleri ve satışıyla ilgili 13 suçlamanın bastırılması.
Görünüm
Binance'in DOJ ve FinCEN ile olan anlaşması, onu benzersiz bir düzeyde hükümet gözetimine tabi tutuyor. Bu, şirketin hükümet tarafından atanan bir ekibin operasyonlarını titizlikle denetlediği harcamalardan sorumlu olduğu XNUMX saat süren mali denetimle karşılaştırılabilir.
Bakınız: Yeni Binance CEO'sunun İlk Düşünceleri + Son Düşünceleri
Bu kadar yoğun bir inceleme, Binance gibi geleneksel olarak özel ve şeffaf olmayan bir firmanın, tam şeffaflık ve yasal standartlara bağlılıkla faaliyet gösteren bir kuruluşa dönüşüp dönüşemeyeceği sorusunu ön plana çıkarıyor.
The Ulusal Kitle Fonlaması ve Fintech Derneği (NCFA Kanada), binlerce topluluk üyesine eğitim, pazar istihbaratı, endüstri yönetimi, ağ oluşturma ve finansman fırsatları ve hizmetleri sağlayan ve canlı ve yenilikçi bir fintech ve finansman oluşturmak için endüstri, hükümet, ortaklar ve bağlı kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışan bir finansal yenilik ekosistemidir. Kanada'da endüstri. Merkezi olmayan ve dağıtılmış olan NCFA, küresel paydaşlarla etkileşim halindedir ve fintech, alternatif finans, kitlesel fonlama, eşler arası finans, ödemeler, dijital varlıklar ve tokenler, yapay zeka, blockchain, kripto para birimi, regtech ve sigorta teknolojisi sektörlerindeki proje ve yatırımların geliştirilmesine yardımcı olur . Kaydol Kanada'nın Fintech ve Finansman Topluluğu bugün ÜCRETSİZ! Veya bir katkıda bulunan üye ve avantajlar elde edin. Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: www.ncfacanada.org
İlgili Mesajlar
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://ncfacanada.org/binance-under-doj-microsope-and-unprecedented-monitorship/
