Zephyrnet Logosu

Mirror Trading International dehası Steynberg ABD mahkemesinde suçlandı

Tarih:

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu yüklü Mirror Trading International ve patron Johannes Steynberg Perşembe günü dolandırıcılık ve kayıt ihlalleri iddiasıyla.

Komisyon, Güney Afrika merkezli operasyonu “herhangi bir CFTC davasında tahsil edilen Bitcoin'i içeren en büyük dolandırıcılık planı” olarak değerlendirdi.

Mirror Trading International'ın şikayete göre, yaklaşık üç yıldır "uluslararası dolandırıcılık amaçlı çok düzeyli bir pazarlama planı" yürüttüğü iddia ediliyor. Steynberg'in, Mayıs 2018'den Mart 2021'e kadar, bir operatör olarak kayıtlı olmaksızın Mirror Trading International tarafından işletilen bir emtia havuzuna katılım için halktan Bitcoin talep ettiği iddia edildi.

CFTC yaptığı açıklamada, "Davalılar, havuz katılımcılarından kabul ettikleri tüm Bitcoin'i doğrudan veya dolaylı olarak kötüye kullandılar" dedi. Komisyon, sivil icra davasını Teksas'ın Batı Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesi'nde açtı.

Steynberg'in, ABD'deki uygun sözleşme katılımcıları olmayan 29,421 katılımcıdan değeri 1.7 milyar dolardan fazla olan en az 23,000 BTC'yi kabul ettiği iddia ediliyor. CFTC'ye göre, dünyanın her yerinden başkalarından da katkılar aldı.

Ajansa göre, Steynberg “sanıkların yanlış bir şekilde tescilli bir 'bot' veya yazılım programı olduğunu iddia ettiği şey aracılığıyla” katılımcılarla “sözde borsa dışı, perakende dövizi kaldıraçlı, marjlı ve/veya finanse edilmiş bir temelde sattı”.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müfettişler, geçen yaz Mirror Trading International soruşturmasına katıldı. Bloomberg bildirdi Ağustosda. Komisyon, dolandırılan yatırımcıların tazminini ve haksız elde edilen kazançların tazmin edilmesini istiyor. CFTC ayrıca para cezaları, kalıcı kayıt ve ticaret yasakları ve gelecekte CFTC kurallarının ve Ticaret Borsası Yasası ihlallerine karşı kalıcı bir tedbir kararı istiyor. 

Steynberg, Mirror Trading International'ın birçok üyesine ödeme yapmayı durdurmasının ardından iki yıl önce ortadan kayboldu. Güney Afrika haber kaynağına göre, geçen yıl Brezilya'da tutuklandı ve bu ayın başlarında iade duruşması öncesinde hapishaneden serbest bırakılma teklifini kaybetti. News24.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.

spot_img

En Son İstihbarat

spot_img