Dün Kaliforniya'nın Kuzey Bölgesi'ndeki bir Birleşik Devletler federal mahkemesi yetkili Kraken'in ana şirketi Payward Ventures Inc.'de bir John Doe celbi sunmak için İç Gelir Servisi (IRS).

John Doe celpleri, 2008 yılında İsviçre bankacılık gizliliği yasalarıyla mücadele etmek için kullanıldıklarında kötü bir üne kavuştu. 2008 yılında UBS döndü IRS'ye yaklaşık 4,500 İsviçre banka hesabı sahibinin isimleri. Bu celp, diğerlerinden farklı olarak, IRS tarafından bilinmediği için, soruşturma altındaki vergi mükellefinin adını listelemek zorunda değildir.

Mahkeme onaylı celpler, 20,000 ve 2016 yılları arasında kripto para birimi işlemlerinde en az 2020 ABD doları işlem gören herhangi bir ABD vergi mükellefi hakkındaki kişisel bilgilerin serbest bırakılmasını talep edecek. Bu kayıtlar, öncelikle San Francisco merkezli dijital döviz borsası Kraken'e odaklanıyor.

Kripto para incelemeleri arttı

Bu son gelişme, kripto para birimlerinin ABD genelinde artan bir incelemeyle karşı karşıya kalmasıyla ortaya çıkıyor. SEC tarafından alınıyor ve IRS. SEC şu anda Ripple ile yasal bir savaşa giriyor, ikincisi suçlamanın kendi jetonu olarak geçersiz ve geçersiz olduğunu savunuyor. XRP, bir para birimidir ve bir yatırım sözleşmesi değildir.

Bu arada, IRS son zamanlarda kripto para birimi, özellikle de bitcoin (BTC) 2017 etrafındaki vergilendirmeyi netleştirmek için açıklamalar yayınladı. Sert çatal IRS Komiseri Chuck Rettig, konu ve genel olarak kripto para birimleri hakkında şunları söyledi:

"Vergi mükelleflerinin sanal para işlemlerinden elde ettikleri geliri ve ödenmesi gereken vergileri bildirmemeye devam etmeleri için hiçbir mazeret yok."

IRS rehberliği

Bu John Doe çağrısının, belirtilen miktarlarda veya üzerinde ticaret yapan ABD vergi mükellefleri için ciddi sonuçları vardır. IRS, UBS'ye sunulan 2008 John Doe çağrıları ile aynı etkiye ulaşırsa, suçlu ABD vergi mükelleflerinin sonuçları çok büyük olabilir.

IRS kılavuzu, fiat para birimlerine dönüştürülebilen kripto para birimlerinin vergi amaçlı mülk olarak kabul edilmesini sağlar, bu nedenle bunlar satış veya takas kazanç veya kayıplarına göre vergilendirilebilir.