Scottsdale, Arizona. Trulieve Cannabis Corp., Arizona'daki eski satın alma yöneticilerinden ikisini, diğer beş çalışanını ve üç satıcıyı, grubu 21 dispanserde markalara birinci sınıf raf alanı sağlayan milyon dolarlık bir sahtekarlık yapmakla suçlayarak dava ediyor.
23 Ağustos'ta Maricopa Bölge Mahkemesinde açılan hukuk şantaj davasına göre, eski çalışanlar Randall Uberecken ve Daniel Hirchak, üç yıllık bir süre boyunca sanıkların yasadışı komisyon ve rüşvetleri gizlemek için kurdukları şirketlere neredeyse 1 milyon dolar aktardı.
Geri tepme planları
Harvest Health & Recreation, Uberecken'i 2017'de bütçe sorumlusu olarak işe aldı. 2022'ye gelindiğinde kıdemli satın alma müdürü konumuna yükseldi ve burada Trulieve'nin 2021'de satın aldığı Harvest'in perakende dispanserlerinde satış yapmak üzere üçüncü taraflardan toptan alımlar yapmaktan sorumlu oldu.
Harvest, Hirchak'ı 2019'da satın alma yardımcısı olarak işe aldı. 2022'de satın alma müdürlüğüne kadar yükseldi. Bu görevde Uberecken'e rapor verdi ve ayrıca Harvest mağazalarında satmak üzere üçüncü taraflardan toptan alımlar yapmaktan sorumluydu.
Davada, "2020 veya 2021'de Uberecken ve Hirchak, davacıların [Trulieve] ürünlerini satın alması karşılığında üçüncü taraflardan komisyon ödemeleri almaya yönelik bir plan geliştirdi" iddiası yer alıyor. "Uberecken ve Hirchak, bu planı gerçekleştirmek için gerekli araçlara, yöntemlere ve fırsatlara sahipti çünkü davacıların hangi esrar ürünlerini Harvest's / Trulieve'nin Arizona perakende dispanserlerinde toptan satış için üçüncü taraflardan satın aldığını kontrol edip karar verdiler."
Davaya göre, yine davalı olan YourWay Cannabis, ürünlerinin toptan satış fiyatını Trulieve'nin fark edemeyeceği miktarlarda yapay olarak artırdı. Uberecken ve Hirchak, ürünleri Trulieve adına satın aldı ve yapay fiyat farkını cebe indirdi.
Fiyatlandırma planına ek olarak ikili, Trulieve'nin ürünlerini satın almaya devam etmesini sağlamak için hileli "danışmanlık" hizmetleri nedeniyle, her ikisi de davanın sanıkları olan Nature's Wonder ve Healing Resources dahil üçüncü taraflardan aylık yüzbinlerce ödeme topladı.
Arizona'da raf alanı sınırlıdır ve oldukça değerlidir. Eyalet, müşterilerin 143'de 1.5 milyar dolar değerinde esrar ürünü satın aldığı yalnızca 2022 lisanslı dispansere ev sahipliği yapıyor.
Şikayette, "Arizona'nın perakende esrar pazarının güçlü doğası, sınırlı sayıdaki mevcut ve açık perakende dispanserleriyle birleştiğinde, esrar ve esrar ürünlerinin lisanslı dispanserlere satışı için yerleştirilmesi konusunda kuruluşlar ve bireyler arasında rekabet yarattı" ifadesine yer veriliyor. "Bu yarışma aynı zamanda sanıkların komisyon planlarını uyguladıkları ortamı da güçlendirdi."
Şemayı açığa çıkarmak
Mahkemeye sunulan belgelere göre, şirketin çekilmek üzere olduğuna inanan YourWay İcra Kurulu Başkanı Jacob Cohen, 2022 sonbaharında şirkette olası bir iş hakkında Trulieve'ye başvurdu. Bir Trulieve temsilcisiyle yaptığı görüşme sırasında Cohen, bilgisini paylaştı. Uberecken ve Hirchak'a çek ve nakit olarak yapılan komisyon ödemeleri hakkında.
YourWay, ödemeleri mali kayıtlarından "Hasat Komisyonları" olarak takip ediyordu. Şirket ayrıca, CTWWW ve YDD adlı paravan şirketler altında açılan banka hesaplarına para aktaran Uberecken ve Hirchak'a yapılan ödemelere ilişkin nakit makbuzları da tuttu. Şikayete göre Uberecken ve Hirchak, YourWay ve iki ilgili şirketten 500,000 dolardan fazla komisyon ödemesi topladı.
Aylık "danışmanlık" hizmetlerinin, Uberecken ve Hirchak'ın CTWWW ve YDD'yi kurduğu zamana denk gelecek şekilde 2021'in başlarında başladığı iddia ediliyor. Davanın her iki davalısı olan Nature's Wonder ve Healing Resources, hiçbir meşru hizmet sağlanmayacağını bilmelerine rağmen ödemeleri danışmanlık olarak sınıflandırmayı kabul etti. Bunun yerine ödemeler, Trulieve'nin Harvest dispanserlerinde satmak üzere ürünlerini satın almaya devam etmesini sağlamak için yapıldı.
Cohen ile konuştuktan sonra Trulieve, Uberecken ve Hirchak ile temasa geçerek yasadışı gelirleri iade etmelerini talep etti. Uberecken işbirliği yapmayı reddetti, ancak Hirchak kendisinin ve Uberecken'in komisyon planlarının bir parçası olarak aylık ödemeler aldığını itiraf etti. Şikayete göre "Hirchak, Nature's Wonder'ın kendisine ve/veya YDD'ye toplam yaklaşık 100,000 $ tutarında aylık ödeme yaptığını itiraf etti." Ayrıca Şifa Kaynaklarından yaklaşık 50,000 dolar topladığını ve diğer taraflardan ödeme aldığını da itiraf etti.
Trulieve, sanıkların "uygunsuz davranış ve hukuka aykırı eylemleri" nedeniyle uğradıkları mali zararların tazmin edilmesi için dava açtı.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. Otomotiv / EV'ler, karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- ChartPrime. Ticaret Oyununuzu ChartPrime ile yükseltin. Buradan Erişin.
- Blok Ofsetleri. Çevre Dengeleme Sahipliğini Modernleştirme. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://mgmagazine.com/cannabis-news/trulieve-alleges-employees-vendors-engaged-in-racketeering-lawsuit/
