Tayvan'ın kolluk kuvvetleri, 324.2 milyon USDT'yi içeren, bölgedeki kripto para birimiyle ilgili en büyük kara para aklama davasını çökertti.

Tayvan Kriminal Bürosunun Elektronik Soruşturma Ekibi, aralarında bir Lamborghini, bir LEXUS LM, üç üst düzey saat, işle ilgili cep telefonları ve narkotiklerin de bulunduğu çok sayıda delile el koydu.

Tayvan'ın Şimdiye Kadarki En Büyük Kripto Baskını

Bir göre ifade Sanayi şehri Taichung'daki polis teşkilatının cezai soruşturma bürosundan Chiu soyadını taşıyan bir şüpheli Haziran ayında tutuklandı.

Chiu'nun, Ekim 324.2'de ortaya çıkan bir yatırım dolandırıcılığı davasıyla bağlantılı olan 2022 milyon USDT'nin üzerinde paranın aklanmasını kolaylaştırdığı iddia ediliyor. Yerel United Daily News gazetesinin haberine göre, Chiu'ya ek olarak üç kişi daha tutuklandı.

Polis soruşturması, dolandırıcılık grubunun mağdurlara fonlarını sahte hesaplara aktarmaları talimatını verdiğini ve ardından bu yasa dışı fonları denizaşırı kripto para birimi borsalarına veya bireysel kripto tüccarlarına aktardığını ortaya çıkardı. Chiu, bu kripto para birimlerini satın alıp nakde dönüştürmekle suçlanıyor.

Uzman bir görev gücü, Chiu'nun sık sık Hong Kong, Filipinler ve Malezya'ya seyahat ettiğini belirledi; yetkililere göre bu durum, şüphelinin uluslararası kumar ve dolandırıcılık örgütleriyle iletişim halinde olabileceğine dair şüpheleri artırdı.

Chiu, şüphelinin ülkeye dönüşü üzerine Haziran ayında Taoyuan Uluslararası Havaalanında polis tarafından yakalandı.

Sanal Varlık Yönetimi Yasası

Tayvan sert kripto duruşuyla bilinmesine rağmen yasa koyucular sundu Geçen hafta Yasama Yuanı olarak bilinen tek odalı parlamentoya Sanal Varlık Yönetimi Yasa Tasarısı sunuldu. 30 sayfalık yasa tasarısının temel amacı müşteri koruma önlemlerini artırmak ve sektörün etkin gözetimini sağlamaktır.

Sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP'ler) için gereksinimlerin ana hatlarını çizdi ve müşteri fonlarının şirketin rezerv fonlarından ayrılması, bir iç kontrol ve denetim sisteminin uygulanması ve yerel ticaret birliğine üye olunması da dahil olmak üzere önerilen yükümlülükler belirlendi.

Önerilen yasaya göre, lisans olmadan faaliyet gösteren VASP'ler, minimum 2 milyon Tayvan doları (yaklaşık 60,000 $) ile maksimum 20 milyon TWD (600,000 $) arasında değişen para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir. Ek olarak, Tayvan pazarında halihazırda faaliyet gösteren işletmelere, tasarı yürürlüğe girdikten sonra lisans almaları için altı aylık bir süre tanınacak.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Tayvan Mali Denetleme Komisyonu (FSC) gönderdi Bankalar Birliği'ne, kredi kartı şirketlerinden kripto para birimiyle ilgili faaliyetlerde bulunan tüccarlar için ödeme işlemlerini durdurmalarını talep eden bir mektup.