Tarihinde güncellendi: 1 Aralık 2023

Esteban Cabrera Da Corte, kripto para dolandırıcılığı yapan bir çetenin beyni olarak yakalandıktan sonra 63 ay hapis cezasıyla karşı karşıya. Dolandırıcılık hem kripto borsalarına hem de ABD bankalarına toplamda 4 milyon dolardan fazlaya mal oldu.

2020'de Corte, kendisi ve ortaklarının 4 milyon dolarlık kripto para birimi satın aldığı bir kripto dolandırıcılığını yönetti. Kripto satın almak tamamen yasal olsa da Corte ve ortakları, satın alma işlemlerinin yetkisiz olduğunu bildirdi.

Bu da paranın hesabına yeniden yatırılmasına neden oldu. O ve ekibi, kimliği korumak amacıyla kendi aralarında para transferi yapmak için bağlantılı banka hesaplarını kullandı. Mürettebat, bir dizi sahte banka hesabı kullanarak faaliyetlerini maskelemek için parayı ileri geri aktarabildi.

Yetkililer, uzun bir soruşturmanın ardından 2022 yılında dolandırıcının çete liderini ve iki şüpheliyi yakalamayı başardı. Dolandırıcıyı sahte ehliyet ve pasaport kullanırken buldular.

Yargılandıktan sonra yargıç Corte'yi beş yıl federal hapis cezasına çarptırdı. Mafyanın şimdi 4.7 milyon dolar tazminat ve tazminat ödemesi gerekiyor.

“Kripto para birimi transfer edildikten sonra, sanıklar ABD bankalarıyla telefon görüşmeleri yaptı ve bu sırada kripto para birimi satın alımlarının yetkisiz olduğunu yanlış bir şekilde beyan ettiler ve bu da bankaların işlemleri tersine çevirmesine yol açtı.” Adalet Bakanlığı'nın (DoJ) karara ilişkin açıklamasında şunları söyledi:. “Bu ceza, kolluk kuvvetleri ortaklarımızla birlikte kripto para birimi dolandırıcılarını ve kara para aklayanları şevkle kovuşturmaya devam edeceğimize dair açık bir mesaj vermeli.”

Dolandırıcıyı yakalamak DoJ için büyük bir kazanç olsa da, yalnızca 1 yılında 2023 milyar doların üzerinde bir kripto para dolandırıcılığının kurbanı oldu. Corte ve ortaklarının çaldığı para, piyasada başıboş dolaşan genel kripto para birimi dolandırıcılığıyla karşılaştırıldığında, kovada bir damla.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://www.safetydetectives.com/news/police-arrest-miami-gang-leader-responsible-for-millions-in-crypto-theft/