Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya'daki finansal hizmetler ve teknoloji sektörlerinde, özellikle de sanal varlıklarla ilgili olanlarda faaliyet gösteren bireyler ve kuruluşlar üzerindeki denetimini sıkılaştırarak, ABD yaptırımlarından kaçmayı mümkün kılarak yaptırım çabalarını artırdı.

İcra dairesi, bu kişi ve kuruluşların, ABD tarafından uygulanan yaptırımları aşma konusunda diğer belirlenmiş kuruluşlara yardım etmeyi amaçlayan işlemleri kolaylaştırmada veya hizmetler sağlamada önemli bir rol oynadıklarını iddia etti.

OFAC, Rus Kuruluşlarına Yönelik Kontrolü Sıkılaştırıyor

Bir yetkiliye göre ifadeOFAC, Rusya ekonomisindeki finansal hizmetler ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren on üç kuruluş ve iki kişiye karşı yaptırım ilan etti. Ek olarak, daha önce OFAC tarafından belirlenen kişilerle ilişkileri için beş kuruluş belirlenmiştir.

Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson şunları söyledi:

“Rusya, ABD yaptırımlarını aşmak ve Ukrayna'ya karşı savaşını finanse etmeye devam etmek için giderek daha fazla alternatif ödeme mekanizmalarına yöneliyor. Kremlin finansal teknoloji alanındaki kuruluşlardan yararlanmaya çalışırken, Hazine de yaptırım uygulanan Rus finans kurumlarının küresel finans sistemine yeniden bağlanmasına yardımcı olmak isteyen şirketleri ifşa etmeye ve sekteye uğratmaya devam edecek.”

Hazine'nin şirket listesi, Moskova'da bulunan B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Tekhnologii ve Veb3 Integrator gibi fintech şirketlerinden oluşuyor. Ayrıca Kıbrıs merkezli ve Atomaiz'in çoğunluk hissesine sahip olan Tokentrust da bu grupta yer alıyor.

İlginçtir ki, Rus milyarder Vladimir Potanin'in Interros Holding yatırım grubu tarafından kontrol edilen Atomaiz, Şubat 2022'de, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'yı işgal etmesinden yalnızca üç hafta önce Rusya'nın ilk hükümetten dijital finansal varlık ihraç etme ve takas etme lisansını aldı.

Chainalation, Netex24 ve Bitpapa'nın Etkinliğine Işık Tutuyor

OFAC, basın açıklamasında Netex24 ve Bitpapa'nın, kripto para birimleri kullanarak OFAC tarafından onaylanan bankalar, kripto borsaları ve darknet pazarlarıyla işlem yapma konusunda bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı.

Blockchain istihbarat platformunun bulgularına göre Netex24, Tinkoff ve Sberbank gibi yaptırım uygulanan Rus bankalarının yanı sıra benzer kurumlara transferleri kolaylaştırdı. Zincirlemez var tespit her iki hizmete bağlı kümeler.

Son iki yıldaki zincir içi verilerin daha ayrıntılı analizi, hem Netex24 hem de Bitpapa'nın yaptırım uygulanan kuruluşlara kolaylaştırdığı önemli fon transferlerini ortaya koyuyor. Darknet pazarları, işlem geçmişlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) protokollerinden yoksun borsaların yanı sıra, çoğu yaptırım uygulanan Rus bankalarına bağlı hizmetler sunan Rusça platformlar.

Dikkate değer bir diğer bulgu ise Netex24 ve Bitpapa tarafından yaptırım uygulanan kuruluşlara ve darknet pazarlarına gönderilen miktarın, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmasının başlangıcından bu yana istikrarlı bir şekilde artmasıydı. Bu arada, KYC gereklilikleri olmayan borsalara ve diğer yasa dışı hizmetlere yapılan transferler nispeten istikrarlı kaldı.

Netex24 ve Bitpapa'nın, önde gelen yaptırımlı finansal hizmetler ve kripto varlıklara yönelik işlemleri desteklemenin yanı sıra, OFAC tarafından belirlenen bir Rus milis örgütü olan MOO Veche de dahil olmak üzere çeşitli Rus yanlısı milis ve propaganda grupları için transferleri kolaylaştırdığı tespit edildi. Bu kuruluşların Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk veya Kırım bölgelerinde faaliyet gösterdiği biliniyor.