Özel amaçlı bir satın alma şirketinin (SPAC) eski finans müdürü, kripto para birimleri ve "meme hisse senetleri" ticareti yapmak için kullandığı 5 milyon doları zimmete geçirdikten sonra üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.
27 Nisan basını serbest Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, African Gold Acquisition Corporation'ın (AGAC) eski finans müdürü Cooper Morgenthau'nun üç farklı SPAC'den 5 milyon dolardan fazla zimmete para geçirdiğini söyledi: AGAC, Strategic Metals Acquisition Corporation I (SMAC I) ve Strategic Metals Acquisition Haziran 2021 ile Ağustos 2022 arasında Corporation II.
İki SPAC'ın eski finans müdürü dolandırıcılık planından 36 ay hapis cezasına çarptırıldıhttps://t.co/ZOvi2ksEi1
- ABD Avukatı SDNY (@SDNYnews) 27 Nisan 2023
Göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) gelen ilgili bir hukuk şikayetine Morgenthau, Afrika Altınından kişisel hesaplarına yaklaşık 1.2 milyon dolarlık fon aktardı ve bu parayı hisse senedi ve kripto para opsiyonları ticareti yapmak için kullandı ve sözde meme stokları.
Bunu yaparken, neredeyse tüm fonları kaybetti.
Kayıpların ardından, şirketin kamu mali kayıtlarında "önemli yanlışlıklara" yol açan SEC'e kamuya açıklanmasından önce, African Gold'daki muhasebecilere ve bir denetçiye tahrif edilmiş belgeler sağladı.
Bu arada Morgenthau, paranın başka bir SPAC başlatmak için kullanılacağına dair sahtekarlık iddiasına dayanarak, African Gold'dan ayrı bir SPAC'deki özel yatırımcılardan 4.7 milyon dolar daha topladı.
Ne yazık ki yatırımcılar için Morgenthau, yeni toplanan sermayeyi African Gold'daki kayıplarını karşılamak ve kripto para birimleri ve mem hisse senetleri ticaretine devam etmek için kullandı.
O sırada SMAC I, ilk halka arzından önce özel yatırımcılardan para toplama sürecindeydi.
African Gold, Ağustos 2022'de para çekme işlemlerini keşfetti, Morgenthau'yu kovdu ve SEC'e yanlış uygulama hakkında bilgi verdi.
İlgili: CTFC, Bitcoin ile ilgili dolandırıcılık davasında rekor 3.4 milyar dolarlık ceza ödemesi kazandı
Morgenthau, bir Florida'da ikamet eden, 3 Ocak'ta bir adet elektronik dolandırıcılıktan suçunu kabul etti. Üç yıllık hapis cezasına ek olarak, 5.1 milyon doları kaybetmesi ve 5.1 milyon doları da iade etmesi emredildi.
ABD Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada, "Cooper Morgenthau'nun bugünkü cezasıyla, SPAC destekçilerine SPAC piyasalarındaki dolandırıcılığın cezalandırılacağı ve Wall Street'teki açgözlülüğün ciddi sonuçlarla karşılanacağı mesajı verildi" dedi.
Dergi: Kripto düzenlemesi — Son söz SEC Başkanı Gary Gensler'a mı ait?
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoAiStream. Web3 Veri Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- Adryenn Ashley ile Geleceği Basmak. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://cointelegraph.com/news/ex-cfo-that-stole-5m-to-trade-crypto-and-meme-stocks-gets-3-years-prison
