• Kripto para birimleri ve dijital varlıklar son 15 yılda önemli bir büyüme kaydetti ancak küresel düzenleme devam ediyor.
• Düzenleyici yaklaşımlar dünya çapında farklılık gösteriyor; her ülke, kripto para birimlerinin yarattığı zorlukları çözmek için farklı önlemler benimsiyor.
• Bu makale, bahsedilen her bölgedeki düzenleyici ortam ve son eylemlere genel bir bakış sunacaktır.

Önde gelen kripto para birimi Bitcoin'in ilk bloğunun çıkarılmasının üzerinden on beş yıl geçti ve yıllar geçtikçe dijital varlıklar katlanarak gelişti ve genişledi. Buna rağmen varlık sınıfına ilişkin kesin düzenleme çalışmaları sürüyor.

Sonuç olarak, kripto para birimlerine yönelik düzenleyici görünüm küresel olarak farklılık gösteriyor ve farklı ülkeler farklı yaklaşımlar benimsiyor.

Küresel Kripto Düzenleme Görünümü

USA

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kripto para birimine ilişkin düzenleyici ortam şu anda gelişmektedir; birden fazla düzenleyici kurumun farklı bakış açıları vardır ve kripto para birimi düzenlemesine ilişkin görünüm bir değişim halindedir.

Temmuz 2023'te, kripto para birimi düzenlemesi için iki partili bir yasa tasarısı olarak çok önemli bir gelişme meydana geldi ileri Washington'daki önemli bir kongre komitesinde. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi tarafından onaylanan tasarı, kripto para birimlerinin menkul kıymet veya emtia olarak sınıflandırılmasını tanımlayarak düzenleyici bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor. 

Dahası, mevzuat aynı zamanda Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) kripto endüstrisi üzerindeki gözetimini geliştirmeyi ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yetki alanını netleştirmeyi amaçlıyor. 

Son boğa koşusunun ardından ABD düzenleyicileri, mevcut düzenlemelere uymadığını düşündükleri kripto varlıklarını ve bireyleri aktif olarak takip ediyor. Paypal, Ripple, Richard Heart, Coinbase, Terraform Laboratuvarları, Paxos, deniz canavarı, Ve diğerleri. 

Bundan önce ABD Hazine Bakanlığı serbest 2021'de kripto para piyasaları ve işlemleri üzerindeki incelemeyi artırmaya yönelik önlemler; 10,000 doları aşan herhangi bir transferin Ulusal Gelir İdaresi'ne (IRS) bildirilmesini zorunlu kılıyor. Hareket, kripto para biriminin vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırmadaki rolünün ortaya çıkardığı tespit zorluklarını gidermeyi amaçlıyor.

Kriptoda Son Eylem:

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yakın zamanda onaylı birkaç Bitcoin Spot borsada işlem gören fonlar (ETF'ler) ARK 21Shares, Invesco Galaxy, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Valkyrie, BlackRock, Grayscale, Bitwise, Hashdex ve Franklin Templeton uygulamaları dahil. Bu ETF'ler ABD'deki ilk spot Bitcoin ETF'leridir

Bitcoin ETF'lerinin yakın zamanda onaylanması, SEC'in kripto para birimiyle ilgili finansal ürünlere yaklaşımında, yıllar süren spekülasyonlar ve önceki reddedilmelerle çelişen dikkate değer bir değişikliğe işaret ediyor. Ancak ABD SEC Başkanı Gary Gensler, onayın Bitcoin'in Komisyon tarafından onaylandığı anlamına gelmediğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere 2023'ün başlarında, Gensler “Bitcoin dışındaki her şeyin” bir menkul kıymet olduğunu belirtti.

Kasım ayında ABD SEC, yükler Kripto para borsası Binance'e, ABD'li mevkidaşı Binance.US'a ve CEO'su Changpeng "CZ" Zhao'ya, ABD menkul kıymetler yasalarının birden fazla ihlali nedeniyle dava açıldı. Bir ay sonra Zhao ve Binance kabul etti Sorumluluk üstlendi ve Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal ettiği için ABD SEC'e 4.3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti.

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB), kripto para birimleri için birleşik bir düzenleyici çerçeve geliştirmek için çalışıyor. 

İlk olarak Eylül 2020'de tanıtılan Kripto Varlıklardaki Piyasalar (MiCA) Teklif, dijital varlıkları düzenlemeyi ve hukuki netlik sağlamayı amaçlıyor. Teklif, desteklenmeyen kripto varlıkları, stablecoin'leri, ticaret yerlerini ve cüzdanları kapsıyor. Yatırımcıları korumayı, finansal istikrarı sağlamayı ve kripto varlık sektöründe yeniliği teşvik etmeyi amaçlıyor. Çerçeve, hizmet sağlayıcılara tüketicilerin cüzdanlarını koruma konusunda katı gereklilikler getiriyor ve onları yatırımcıların varlıklarının kaybından sorumlu tutuyor. Piyasa manipülasyonu ve içeriden bilgi ticareti de dahil olmak üzere piyasanın kötüye kullanılmasına yöneliktir. 

Ayrıca, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) aynı zamanda çevresel ve iklimsel etkilerle ilgili düzenleyici teknik standartlar geliştirmeyi de amaçlamaktadır. 

Avrupa Komisyonu, kripto varlıkların çevresel etkileri hakkında iki yıl içinde rapor vermekle görevlendirildi ve teklifin 2024 yılında yasalaşması bekleniyor.

Bu kuruluşlara göre amaç, yatırımcı korumasını artırmak, kripto varlıkların kötüye kullanımını önlemek ve AB'nin inovasyon dostu ortamını sürdürmek.

Kriptoda Son Eylem:

Geçtiğimiz yıl AB Parlamentosu onaylı MiCA düzenlemesi, kripto varlıklarının ve stabilcoin hizmetlerinin ihraç edilmesini ve sağlanmasını denetleyecek. Ek olarak, kripto endüstrisini mevcut Fon Transferi Yönetmeliğine (TRF) dahil ederek kripto operatörlerine kara para aklamayla mücadele için müşteri kimliklerini doğrulama zorunluluğu getirdi. 

Bir de göre Richard Teng tarafından Binance'in şu anki CEO'suMiCA düzenlemesinin Avrupa Birliği'nde uygulanması, küresel kripto endüstrisi için önemli bir gelişmedir; çünkü dünyanın en büyük pazarlarından birine düzenleyici netlik getirerek AB'yi Web3 işletmelerinin yenilik yapması için çekici bir merkez olarak konumlandırıyor. 

Çin

2017'nin başlarında, kripto para birimi ticaretinin merkezlerinden biri olmasına rağmen, dijital finansa odaklanan kendi kendini düzenleyen bir dernek olan Çin Ulusal İnternet Finans Birliği (NIFA), ilk para teklifleri veya ICO'lar hakkında bir uyarı yayınladı. ardından bir yasak. 

Daha sonra NIFA şöyle devam etti: uyarmak Dijital varlıkların yasa dışı bağış toplama ve kara para aklama faaliyetlerinde ödeme yöntemi olarak kullanıldığı belirtildi. Bu uyarıların bir sonucu olarak, ICO'lara odaklanan borsalar ve diğer hizmetler, operasyonlarını durdurma yönünde adımlar attı veya tamamen kapatıldı.

2021'de Çin Halk Bankası (PBOC), Yüksek Halk Mahkemesi ve Kamu Güvenliği Bakanlığı da dahil olmak üzere diğer dokuz yetkiliyle birlikte, ihraç Kripto para ticaretinin spekülatif risklerini düzenleyen düzenleyici bir belge.

Düzenleyici belge, Bitcoin de dahil olmak üzere kripto para birimlerinin fiat para birimleriyle eşit yasal statüye sahip olmadığını ve yasal ödeme aracı olarak tanınmadığını vurguluyor. Belge, dönüştürme, satın alma ve satma, eşleştirme hizmetleri, ICO'lar ve türev işlemleri kapsayan tüm kripto para birimi işlemlerini yasa dışı ilan ediyor. 

Ayrıca finansal kurumların kripto para birimi işlemleriyle ilgili hizmetler sunması da yasaklandı. Genelge ayrıca, internet üzerinden Çinli vatandaşlara hizmet veren denizaşırı kripto para borsalarını da yasa dışı olarak etiketliyor ve hem çalışanları hem de ilgili kuruluşları sorumlu tutuyor. Çin merkez bankası kripto para birimi yatırımının yasal riskleri konusunda uyardı,

Kripto para birimleriyle ilgili cezai suçları engellemek için alınacak önlemleri ana hatlarıyla belirtiyor.

2018’te, Çin’de yasaklı kripto para birimi ticareti ve ICO ile ilgili web siteleri. Yasak, yabancı ICO'ları içeriyor ve bu tür web sitelerini engellemek için Çin'in Büyük Güvenlik Duvarını kullanıyor. Hareketin, kripto para birimleriyle ilişkili finansal riskleri ve yasa dışı faaliyetleri önlemesi amaçlanıyor.

Kriptoda Son Eylem:

Bir göre rapor South China Morning Post tarafından Şangay Belediye Vergi Servisi'ne atıfta bulunularak, Çin'deki dijital para işlemlerinin vergilendirilmesine ilişkin bir açıklama, yerel kripto meraklıları arasında ülkenin katı kripto yasağının potansiyel olarak gevşetilebileceğine dair spekülasyonları ateşledi.

Raporda, WeChat'te yaygın olarak dolaşan "Ticari Gelir ve Kategorize Edilmiş Gelire İlişkin Kişisel Gelir Vergisine İlişkin Yaygın Yanlış Anlamalar" başlıklı makalenin, bazılarının bunun yetkililerin kripto para birimlerinin meşruiyetini tanıdığına dair bir sinyal olduğuna inanmasına yol açtığı belirtildi. Ancak vergi dairesi daha sonra açıklayıcıyı sildi. Uzmanlar, makalenin resmi bir belge olmaması ve atıfta bulunulan STA beyanının video oyunlarındaki sanal jetonlarla ilgili olması nedeniyle bir politika değişikliği anlamına gelmediğini belirtiyor. Resmi bir değişiklik olmamasına rağmen, Çin'de sanal varlıklarla ilgili gelir vergilendirmesine ilişkin düzenleyici gözetimin artması bekleniyor.

Japonya

Japonya, dijital merkezi olmayan ekosistemlerin potansiyelinin erken tanınması nedeniyle kripto para birimlerinin benimsenmesinde önemli bir oyuncu olmuştur. 2014'teki Mt. Gox saldırısı gibi aksaklıklara rağmen Japon hükümeti, kripto para birimlerini doğrudan engellemek yerine tüketicileri korumak için önlemler aldı. 2016 yılında Japonya, kripto para birimlerini resmi olarak bir para biçimi olarak tanıdı.

Ancak Japon hükümeti, merkez bankası bu dijital varlıkları ihraç etmediği için kripto para birimlerini hala yasal ödeme aracı olarak tanımıyor. Bununla birlikte ülke hâlâ satın alma gücünü kabul ediyor. 

Kripto para birimi işlemlerine katılmak için kuruluşların sıkı Müşterini Tanı (KYC) kontrollerine uyması ve şüpheli etkinlikleri izlemesi gerekir. Doğrulama ve işlem kayıtları en az yedi yıl süreyle saklanmalıdır.

Japon kripto para birimi düzenlemeleri, Döviz ve Dış Ticaret Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığına zorunlu olarak bildirilen, kripto para birimi veya fiat cinsinden 30 milyon JPY'yi aşan tüm işlemlerde şüpheli işlemlerin yetkililere bildirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Kriptoda Son Eylem:

2023'ün sonlarında Japon kabinesi bir öneriyi onayladı Özellikle Web3 işletmelerine fayda sağlamak üzere, kripto para biriminden elde edilen gerçekleşmemiş kazançlar üzerindeki vergilendirmeyi ortadan kaldırmak. Japonya parlamentosunda görüşülmeyi bekleyen teklif, harici şirketler tarafından ihraç edilen kripto varlıkların piyasa ve defter değerleri arasındaki farka ilişkin kurumlar vergisinin kaldırılmasını amaçlıyor. Yasalaştığı takdirde, üçüncü taraflarca ihraç edilen varlıkların vergilendirilmesinde, şu anda piyasaya göre değerlenmiş değerler üzerinden vergiye tabi olmayan sahiplere kıyasla tutarsızlık giderilecek. 

Japonya Blockchain HaftasıGeçtiğimiz yılın haziran ayında gerçekleştirilen fuarda üç etkinlik yer alıyordu: Web3 Summit Tokyo, WEB3 BIZDEV ZİRVESİ -BLUE- ve IVS Crypto 2023 KYOTO. 

2022'de Japonya'nın Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) düşünen Japon borsalarında yabancı ihraç edilen stablecoinlere yönelik kısıtlamaların kaldırılması. Ek olarak, ülkenin Başbakanı metaveriye ve NFT'lere yatırım yapma planlarını duyurdu ve bu da kripto para birimi ve blockchain alanındaki gelişmelere artan ilgi ve desteğin göstergesi oldu.

Hindistan

Hindistan bir iken öncü Kripto para birimlerinin benimsenmesinde kriptonun ülke içindeki durumu sürekli olarak istikrarsız kaldı.

2013 yılında ülkenin merkez bankası Hindistan Merkez Bankası (RBI), kripto para birimleriyle ilişkili potansiyel güvenlik risklerine karşı uyarıda bulunan ilk genelgesini yayınladı. Daha sonra, 2016 ile 2018 yılları arasında, para kazanma çabasının istemeden de olsa kripto para birimlerine yapılan yatırımların artmasına neden olmasının ardından daha fazla uyarı geldi. 2017 yılı sonu itibarıyla RBI ve maliye bakanlığı, sanal para birimlerinin yasal ödeme aracı olarak tanınmadığını açıkça belirten bir uyarı yayınladı.

2018 yılında Dijital Vergi Merkezi Kurulu'nun (CBDT) kripto işlemlerine getirdiği bankacılık yasağı borsalara önemli bir darbe indirdi. Bunu takiben, kripto para birimi endüstrisinde olumlu yasal düzenlemeyi teşvik etmek için Kasım ayında bir #IndiaWantsCrypto kampanyası başlatıldı.

Mart 2020'de Hindistan Yüksek Mahkemesi, kripto para bankacılığı yasağının kaldırılması yönünde karar vererek kripto para borsalarında yeniden canlanmaya yol açtı. Daha sonra, 2021'de Hindistan Hükümeti bağımsız bir dijital para birimi başlatma niyetini duyurdu ve eşzamanlı olarak özel kripto para birimlerine yönelik kapsamlı bir yasak önerdi. Ancak Kasım 2021'de yapılan tartışmalar, doğrudan yasağa alternatif olarak düzenleyici önlemlerin önerilmesiyle yaklaşımda bir değişikliğe işaret etti.

Kriptoda Son Eylem:

Geçen yıl Hindistan'ın Mali İstihbarat Birimi (FIU) ihraç Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında dokuz offshore kripto para birimi borsasına uyum için gerekçeli bildirimler. Bu hamle, ülkenin Mart ayında kripto şirketleri için KYC prosedürlerini ve Mali İstihbarat Birimi'ne kaydolmayı zorunlu kılmasının ardından geldi; bu, hem yerel hem de denizaşırı Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarının (VASP'ler) raporlama kuruluşları olarak kaydolmasını ve PMLA kurallarına uymasını gerektirdi.

Bu borsalar arasında Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global ve Bitfinex gibi büyük platformlar yer alıyor.

2022 yılında RBI'nin Fintech Departmanı açıkladı Hindistan Merkez Bankası'nın belirli kullanım durumları için sınırlı bir dijital Rupi (e₹) pilot uygulaması başlatma planlarını açıklayan Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) ile ilgili Kavram Notu. Kağıt paraların dijital versiyonu olarak tanımlanan e₹'nin, geleneksel para biçimlerine ek bir seçenek sunarak daha hızlı, daha ucuz ve daha erişilebilir bir değişim ortamı sunması bekleniyor. 

Güney Kore

Diğer uluslara benzer şekilde Güney Koreliler de blockchain ve kripto para birimlerini benimsiyor; buna göre ülke, dijital varlıkların düzenlenmesine yönelik proaktif bir duruş benimsedi. Güney Kore'deki kripto para piyasasının güvenli ve sağlam işleyişini garanti altına almak için çok sayıda yasa ve düzenleme uygulanmıştır.

2018 yılında ülkenin düzenleyicileri, sanal para birimlerinin kara para aklama gibi suçlarda kullanılmasını engellemek için kripto para birimlerinin anonim ticaretine yasak getirdi.

2021'de Güney Kore hükümeti, Belirli Finansal İşlem Bilgilerinin Raporlanması ve Kullanımına İlişkin Kanun'da, kripto para borsaları, saklama cüzdanı sağlayıcıları ve İlk Para Teklifi (ICO) dahil olmak üzere tüm sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP'ler) zorunlu hale getirilmesini zorunlu kılan bir değişiklik uyguladı. Projelerin Güney Kore'de faaliyet gösterebilmesi için Kore Mali İstihbarat Birimi'ne (KFIU) kaydolması gerekir.

Ek olarak düzenleyiciler, 20 vergi yılı için kripto para birimi işlemlerine %2022 vergi uygulamak istediklerini ve hisse senedi ve tahvil yatırımcıları için 50 milyon won'u aşan sermaye kazançlarına başvurmak istediklerini ifade etti. Kripto varlıkların satış yapılmadan devredilmesi, %50'ye varan yasal hibe ve veraset vergisi oranlarına tabi olacaktır. Ancak Temmuz ayında kripto kazançlarına ilişkin planlanan vergiler 2025 yılına kadar ertelendi.

Kriptoda Son Eylem:

Bu yılın başlarında Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) önerilen Yasadışı yurt dışı fon çıkışları ve kara para aklama riskleri ile ilgili endişeler nedeniyle kripto para birimi işlemleri için kredi kartlarının kullanılmasının yasaklanması. 

Bitcoin spot borsa yatırım fonlarının (ETF) ABD SEC tarafından onaylanmasının ardından, FSC tazeledi Finansal kurumların kripto ETF'leri başlatmasını yasaklayan kural.

Singapur

Yıllar geçtikçe, Singapur Para Otoritesi (MAS), kripto para ticaretiyle ilgili önemli riskleri sürekli olarak vurguladı ve bunun genel halk için uygun olmadığının altını çizdi.

2020'de Singapur yasayı yürürlüğe koydu Ödeme Hizmetleri YasasıÖdeme hizmetlerini ve kripto para birimi hizmetlerinin halka sunulmasını düzenlemek için tasarlanmış kapsamlı bir çerçeve.

Ocak 2022'de ülke bir yaptırım uyguladı yasak Kripto hizmet sağlayıcıları hakkında, hizmetlerini halka açık alanlarda veya sosyal medya etkileyicileri gibi üçüncü taraf kanallar aracılığıyla tanıtmalarını yasaklıyor. Pazarlama, sağlayıcıların kurumsal web siteleri, mobil uygulamaları veya belirlenmiş sosyal medya hesapları gibi resmi platformlarıyla sınırlıdır.

Buna ek olarak, Ekim 2022'deki kamuya açık istişarenin ardından MAS, yatırımcılara yönelik koruma önlemlerini duyurdu. Dijital Ödeme Tokenı (DPT) Servis sağlayıcıları. 2023'ün sonundan itibaren geçerli olmak üzere, bu önlemler, sağlayıcıların müşteri varlıklarını yasal bir güven yoluyla korumasını ve perakende müşteriler için DPT tokenlerinin borç verilmesini ve stake edilmesini kısıtlamasını gerektiriyor. 

Öte yandan geçtiğimiz Haziran 2022'de İsviçre'de düzenlenen Sıfır Noktası Forumu'nda Singapur Başbakan Yardımcısı Heng Swee Keat, vurgulanan Fintech topluluğundaki web3, blockchain, NFT'ler ve merkezi olmayan özerk kuruluşların (DAO'lar) dönüştürücü potansiyeli.

Kriptoda Son Eylem:

Kasım ayında MAS ihraç Kripto hizmet sağlayıcıları için önerilen düzenlemelere ilişkin geri bildirimlere verilen yanıtların son kısmı. Merkez bankası, finansmanı, marj işlemlerini ve ticari teşvikleri yasaklayarak perakende müşterileri kripto para spekülasyonundan caydırmak için kripto varlıklarına yönelik gereklilikleri sürdürüyor. MAS ayrıca yerel olarak düzenlenen kredi kartı ödemelerinden kaçınılmasının ve hizmetlere erişim izni verilmeden önce müşterinin risk farkındalığının değerlendirilmesi gerekliliğinin altını çiziyor. 

Geçen ağustos ayında, ülkenin mali düzenleyici kurumu nihai mali tabloyu yayınladı. stabilcoinler için kurallar, bir tür dijital para birimi. Düzenlemelere göre, stabilcoinleri destekleyen rezervlerin düşük riskli ve yüksek likit varlıklarda tutulması ve dolaşımdaki stabilcoinin değerine sürekli olarak eşit veya bu değeri aşması gerekiyor.

FATF

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörün finansmanı risklerini azaltmak amacıyla kripto para birimleri ve sanal varlıklara yönelik kılavuzların ve tavsiyelerin şekillendirilmesine aktif olarak katkıda bulunuyor. Kripto para birimlerine ilişkin düzenlemeler yargı bölgeleri arasında farklılık gösterse de, birçok ülke sanal varlıklara ilişkin düzenleyici çerçevelerini oluştururken FATF tavsiyelerini dikkate alıyor veya dikkate alıyor.

FATF, kara para aklama, terörün finansmanı ile mücadele etmek ve uluslararası mali sistemi korumak için dünya çapında standartlar belirleyen hükümetlerarası bir kuruluştur. 39 resmi üye ülke ve 9 FATF Tarzı Bölgesel Kuruluşun üye ülkesinden oluşur. 

Ancak Filipinler, FATF'ın doğrudan üyesi değildir ancak FATF Tarzı Bölgesel Organlardan biri olan Kara Para Aklama konusunda Asya/Pasifik Grubuna bağlıdır.

Kripto para birimleri onun aracılığıyla düzenleniyor Seyahat Kuralı Bu, ülkelerin Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarının (VASP'ler) sanal varlık transferleri için gerekli oluşturucu ve yararlanıcı bilgilerini almasını ve sürdürmesini sağlamasını zorunlu kılar. 

Son zamanlarda Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ihraç Yerel VASP'ler için Seyahat Kuralı gereksinimlerine açıklık getiren bir bildiri. Mutabakat, eşler arası işlemlerle ilgili hususları ele alıyor ve barındırılmayan cüzdanları içeren işlemlere ilişkin düzenleyici beklentilerin ana hatlarını çiziyor. 

Filipinler Mevzuatın Görünümü

Ülke henüz kripto para birimlerini düzenleyen özel bir yasaya sahip olmasa da, hâlâ ülkenin kripto ile ilgili pazarını etkileyen düzenlemeler bulunuyor.

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), ülkenin para politikasının düzenlenmesinden sorumludur. 2017 yılında BSP, sanal para birimlerini geçerli bir ödeme yöntemi olarak tanıyan 944 Sayılı Genelgeyi yayınladı. Genelge, sanal para borsalarının BSP'ye kaydolmasını ve kara para aklamayı önleme (AML) ve terörle mücadele finansmanı (CTF) düzenlemelerine uymasını gerektiriyordu.

BSP, ilk düzenlemeleri genişleterek 2021'de Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP'ler) Yönergelerini uygulamaya koydu. Bu yönergeler, Filipinler'deki sanal para borsalarını yöneten kapsamlı bir düzenleyici çerçevenin temelini oluşturdu. Bu çerçevede VASP'ların ülkede faaliyet göstermeye başlamadan önce BSP'den lisans almaları gerekiyor.

Kılavuzlar ayrıca etkili Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve AML/CTF önlemlerinin gerekliliğini vurguluyor. VASP'ler, şüpheli etkinlikleri belirlemek ve raporlamak için müşteri kimlik bilgilerini toplamalı ve işlemleri aktif olarak izlemelidir. Şu anda BSP'nin bir yeni VASP lisanslarının verilmesine ilişkin moratoryum Eylül 2025'ye kadar. 

Okuyun: Filipinler'deki Lisanslı Sanal Para Birimi Borsalarının Listesi

Öte yandan, menkul kıymetler, yatırımlar ve finansal araçların gözetiminden sorumlu olan SEC, 2018 yılında yatırımcıları potansiyel riskler konusunda uyaran ilk para teklifleri (ICO'lar) ve kripto para yatırımlarına ilişkin bir tavsiye belgesi yayınladı. Ayrıca Komisyon, şirketlerin bu tekliflere katılmasını zorunlu kıldı. ICO'lardaki yatırımcılar ona kaydolmalı ve menkul kıymet düzenlemelerine uymalıdır.

Okuyun: PH'deki Kriptoyla İlgili Yedi Önemli Yönetmelik ve Bunların Topluluk Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Kriptoda Son Eylem:

Geçtiğimiz Kasım ayında Komisyon uyardı Binance'e ve izinsiz borsalara karşı Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu (NTC) ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan (DICT) yardım isteyerek erişimini engellemek Filipinler'de kullanıcıların web sitesine ve uygulamalara yerel olarak erişmesini engelleyecek.

Geçtiğimiz ay SEC, ağladım Dijital Varlık Güvenliği Hizmet Sağlayıcısı Kurallarını bu yılın sonuna veya 1'ün ilk çeyreğine kadar uygulamaya koyacağız. Bu düzenlemeler, özellikle menkul kıymet olarak kabul edilenlere odaklanarak dijital varlıklar için kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturmayı amaçlıyor. BSP'nin kripto paradan itibari paraya işlemleri düzenleyen VASP kurallarının aksine, SEC'in kuralları daha geniş kripto para birimi kullanımına ve ekosistem düzenlemelerine odaklanarak bu gibi sorunları önler. FTX olayı.

Bu makale BitPinas'ta yayınlanmıştır: Kripto Para Birimleri İçin Küresel Düzenleyici Görünüm 2024

Yasal Uyarı:

• Herhangi bir kripto para birimine yatırım yapmadan önce, herhangi bir finansal karar vermeden önce kendi durum tespiti yapmanız ve belirli konumunuz hakkında uygun profesyonel tavsiye almanız önemlidir.
• BitPinas için içerik sağlar Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Eylemleriniz yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Bu web sitesi, maruz kalabileceğiniz herhangi bir kayıptan sorumlu değildir ve kazançlarınızın atfedildiğini iddia etmez.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://bitpinas.com/feature/crypto-regulation-2024/