FBI'ın Kara Para Aklama Ekibi ve İç Gelir Servisi Ceza Soruşturmaları tarafından yürütülen ortak soruşturma, 75 yaşındaki Arizonalı girişimci Reginald Fowler'ın 64 ay hapis cezasına çarptırılmasına yol açtı. 

Profesyonel Amerikan futbol takımı Minnesota Vikings'in eski ortak sahibi olan Fowler'dan ayrıca mahkeme tarafından kısa ömürlü bir Amerikan futbolu olan Amerikan Futbolu Birliği'ne (AAF) 74.02 milyon dolar ceza ve 5.31 milyon dolar tazminat ödemesi istendi. küçük Lig. 

İddia makamı, Amerika Birleşik Devletleri Başsavcılığı'nın Kara Para Aklama ve Ulus Ötesi Suç Girişimleri Birimi tarafından yönetildi. 

Gölge Bankacılık Hizmetleri Sunmak

Damian Williams, ABD Başsavcılığı, New York Güney Bölgesi (SDNY) 5 Haziran'da bir halkla ilişkiler konuşmasında, şuraya Fowler, ödeme işlemcisi olarak görev yapan kripto para borsaları için yaklaşık 750 milyon dolarlık işlem gerçekleştirirken, şirketi Global Trading Solution, ABD federal yasalarının gerektirdiği şekilde para aktarımı işi için bir lisansa sahip değildi. Bunu yaparken ABD bankalarına da yalan söyledi.  

“FOWLER ayrıca bankaları GTS'nin işinin doğası hakkında daha fazla yanıltmak için diğer kişilere banka havalesi talimatlarına yanlış bilgi eklemeleri yönünde talimat verdi. FOWLER, on aydan kısa bir süre içinde çeşitli para birimlerinde yaklaşık 750 milyon dolarlık kripto para birimi işlemlerini gerçekleştirdi” dedi.  

Amerikan Futbol Ligi'nde dolandırıcılık 

Ayrıca, müşterilerinin fonlarının kendi kişisel serveti olduğunu iddia ederek yatırım yaparak önemli bir hisse elde ettiği Amerikan Futbolu Birliği'ni dolandırmaktan da suçlu bulundu.

"FOWLER, banka hesapları açarken yaptığı gibi, AAF yöneticilerine yalan söyleyerek GTS banka hesaplarındaki fonların hükümet sözleşmelerinin yanı sıra gayrimenkul yatırımlarından elde edildiğini ve GTS hesaplarındaki on milyonlarca doların likit varlıklar olduğunu söyledi." Williams, AAF'ye yatırım yapmak için kullanabileceğini söyledi. 

Kısmen Fowler'ın yalanları nedeniyle AAF Nisan 2019'da iflas ilan etti. 

Kripto Suçlarını Yakalamak

Kripto para birimiyle ilgili suç ve dolandırıcılık vakalarının artan sayısı göz önüne alındığında, ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) oluşturulan Eylül 2022'de "Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi". Siber güvenlik savcısı Eun Young Choi, 150 savcıdan oluşan ekibe başkanlık ediyor.

Mayıs ayında bir Rus adam yüklü DoJ tarafından polis departmanlarını, hastaneleri ve okulları hedef alan çeşitli fidye yazılımı saldırıları yoluyla yaklaşık 200 milyon dolar elde eden üç fidye yazılımı çetesinin parçası olduğu belirtildi.