Dün, SEC İnternet Yaptırım Ofisi'nin eski şefi ve şu anda Stark Consulting'in başkanı olan John Reed Stark, Binance'in karşı karşıya olduğu önemli yasal zorluklar hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Stark'ın 9 Aralık 2023'te sosyal medya platformu X'te yayınlanan analizi, ABD Adalet Bakanlığı'na (DOJ) yapılan son başvuruların ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Binance ve eski CEO'su Changpeng Zhao'ya karşı yaptığı eylemlerin sonuçlarını derinlemesine inceliyor ( CZ).
DOJ'un Binance'e Karşı Başvuruları: Ayrıntılı Bir Bakış
Stark, Binance ile ilgili çeşitli DOJ dosyalarının yayınlanmasının, DOJ'un şirket üzerindeki sıkı gözetimine parlak bir ışık tuttuğuna inandığını vurguladı. Bu başvurular, Binance tarafından kabul edilen bir "Gerçek Beyanı", "Uyumluluk Taahhütleri" ve DOJ "Uyumluluk İzleme" açıklamasını içerir. Stark, küresel bir finans firması üzerinde DOJ ve ABD Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) denetiminin bu seviyedeki benzeri görülmemiş doğasını vurguluyor.
Stark'ın belirttiği gibi DOJ Uyumluluk Taahhütleri, politikalar, iç kontroller, hileli atlatma önleme kontrolleri ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yüksek düzeyde uyumu zorunlu kılar. Stark'a göre taahhütlerin kapsamlı listesinin uygulanması ve yürütülmesi Binance'e önemli miktarda maliyet getirebilir.
DOJ Uyumluluk Monitörü'nün yetki alanı oldukça geniştir ve Binance'in çok çeşitli yükümlülüklerini kapsar. Stark, Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümleri, Ulusal Güvenlik Bölümü ve diğerleri de dahil olmak üzere Adalet Bakanlığının Ceza Bölümü'nün bu görev ve yetkileri denetleyeceğini belirtiyor.
FinCEN Onay Kararı: Ek Gözetim Katmanları
<!–
->
<!–
->
Stark ayrıca Binance'e ek denetimler getiren FinCEN Onay Kararnamesini de tartışıyor. Bu kararname, Binance'in çeşitli yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygunluğunu değerlendirmek ve izlemek için beş yıl boyunca bir Monitör tutmasını gerektiriyor. Stark, bunu kolluk kuvvetleri ve düzenleyici ekiplerin sürekli bir suçlayıcı delil akışına erişmesi için "olağanüstü ve benzersiz" bir fırsat olarak tanımlıyor.
SEC'in Binance'e Karşı Ek Savunması
SEC'in eylemlerine dönecek olursak Stark, SEC'in DOJ savunma anlaşmasındaki gerçekleri Binance ve CZ'ye karşı icra davasına dahil etmeye başladığını belirtiyor. Buna SEC tarafından sunulan ve mahkemeden Binance'in DOJ, FinCEN ve Emtia Vadeli İşlemler Borsası Komisyonu (CFTC) ile yaptığı anlaşmada yaptığı kabulleri dikkate almasını isteyen bir "Ek Otorite Bildirimi" de dahildir.
Stark, bu kabullerin SEC'in Binance ve CZ'ye karşı davasını nasıl güçlendirdiğini anlatıyor. Binance'in savunma anlaşmalarının ABD yasalarını kasıtlı olarak altüst ettiğini ve ABD ile önemli bağlantıları sürdürdüğünü kabul ettiğine dikkat çekiyor. SEC, bu eylemlerin Binance ve CZ'nin yasal ihlallere ilişkin "adil bildirimde bulunulmadığı" ve dava edilemeyecek sınır dışı davranışlara girişildiği yönündeki iddialarıyla çeliştiğini savunuyor.
İleriye Bakış: Stark'ın Binance'in Geleceğine İlişkin Perspektifi
Stark, konuşmasını Binance'in geleceğine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmeyle bitiriyor. Binance'in üzerinde mutabakata vardığı hükümet gözetimi düzeyinin emsalsiz olduğunu savunuyor ve bunu "finansal kolonoskopiye" benzetiyor. Binance'in yasalara saygılı, şeffaf ve hükümet dostu bir finans firmasına dönüşmesinin bu kadar yoğun bir inceleme altında neredeyse imkansız göründüğünü öne sürüyor. Stark, Binance savunma anlaşmasının çökmesinin an meselesi olduğunu, bunun da potansiyel olarak Binance, CZ ve şirketle bağlantılı diğer kişilere karşı ek suçlamalara yol açacağını tahmin ediyor.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/12/how-the-us-justice-department-will-be-monitoring-binances-operations-former-sec-lawyer-john-reed-stark-calls-it-a-financial-colonoscopy/
