WazirXHindistan'ın ticaret hacmine göre en büyük kripto borsası olan , kendi iç izleme sürecine ve kolluk kuvvetlerinin (LEA) yönlendirmesine dayanarak Ekim 2,431 ile Mart 2022 arasında 2023'den fazla hesabı kara listeye aldı. 

İlgili makaleye bakın: Hindistan, kripto endüstrisine kara para aklama düzenlemeleri getiriyor

Hızlı gerçekler

• WazirX ayrıca Ekim 431 ile Mart 390 arasında platformda toplam 2022 milyon ABD Doları tutarında işlem hacmi için LEA'lardan 2023 talep aldı; bu taleplerin çoğu hesap engelleme, şüpheli cezai işlemler ve borsa soruşturmasıyla ilgiliydi. 4'üncü şeffaflık raporunda şunları söyledi: Salı günü yayınlandı. Bunlardan 46'sı yabancı LEA'lardan, 385'i ise Hint ajanslarından geldi.
• Raporda, borsanın bu dönemde 396,000'den fazla kullanıcı etkileşimi gördüğü belirtildi. 
• WazirX, raporunda, işlem izleme ve soruşturma için TRM Labs ve Chainalytics gibi üçüncü taraf adli araç hizmet sağlayıcılarıyla işbirliği yaptığını söyledi. 
• WazirX, kullanıcıların işlem hacimleri bireysel mali durum veya gelirle eşleşmediğinde şüpheli işlemlerin yanı sıra üçüncü taraf adli tıp araçlarından alınan yüksek riskli kullanıcı işlemlerini bildirdiğini söyledi. Borsa ayrıca, fonların kaynağı veya gelir kanıtıyla ilgili istenen bilgi veya açıklamaları sağlamayan kullanıcıları da bildirdi. 
• Bu ayın başlarında Hindistan, kripto para birimi endüstrisini düzenlemeye yönelik önemli bir adım attı. Kara Para Aklama Yasasının Önlenmesi (PMLA) dijital varlıkları içerecektir. WazirX gibi kripto para borsalarının artık işlemlere ilişkin durum tespiti yapması ve şüpheli işlemleri yetkililere bildirmesi gerekiyor. 
• Hindistan Maliye Bakanlığı bu ayın başlarında söyledi Ülkenin mali suçlarla mücadele kurumu olan İcra Müdürlüğü'nün, PMLA ve Döviz Yönetimi Yasası hükümleri uyarınca kripto para birimleriyle ilgili "birkaç vakayı" araştırdığı belirtildi. Şu ana kadar yaklaşık 115.7 milyon ABD doları değerinde suç gelirine el konulurken, kara para aklama suçlamasıyla beş kişi tutuklandı.
• WazirX'in altı ay içinde çalıştığı yabancı LEA'lardan bazıları arasında Toronto Polis Departmanı, Dortmund Polis Departmanı, New York Bölge Bölge Savcısı ve diğerleri yer alıyor. WazirX'in birlikte çalıştığı Hint LEA'ları arasında Ulusal Soruşturma Ajansı ve İcra Direktörlüğü de yer alıyor. 
• İlgili makaleye bakın: Janet Yellen, Hindistan'ın düzenleme için G20'ye öncülük etmesi nedeniyle kripto için güçlü düzenleyici çerçeve çağrısında bulundu

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/