Yerel basında çıkan haberlere göre, Nijerya'da gözaltına alınan iki Binance yöneticisinden biri gözaltından kaçtı.

Nijeryalı yayın Premium Times Binance'in Afrika bölge müdürü Nadeem Anjarwalla'nın, kendisinin ve borsanın Mali Suçlara Uyum Başkanı Tigran Gambaryan'ın gözaltına alındığı Abuja'daki konukevinden kaçtığını bildirdi. Anjarwalla'nın, gardiyanların onu Ramazan namazı için yakındaki bir camiye götürmesinin ardından kaçtığı bildirildi.

Bir göçmenlik görevlisinin aktardığına göre, Britanya ve Kenya çifte vatandaşlığına sahip olan Anjarwalla'nın, Kenya pasaportunu kullanarak "Orta Doğu uçağına" bindiğine inanılıyor. Premium Times; nihai hedefi bilinmiyor.

Anjarwalla'nın Nijerya'ya girerken kullandığı İngiliz pasaportu, gözaltına alınınca yetkililere teslim edildi. Kaçışını planlamak için gözaltında tutulduğu "konforlu misafirhanedeki" telefonlara ayrıcalıklı erişimini kullandığına inanılıyor; Binance yönetici arkadaşı Gambaryan ise gözaltında kalmaya devam ediyor.

İkili başlangıçta gözaltına Henüz haklarında suç duyurusunda bulunulmamış olmasına rağmen Şubat ayında Nijerya'da. Bu arada ülkenin yetkilileri soruşturma kripto para borsaları. Bir şartlar altında mahkeme kararıNijerya'nın yolsuzlukla mücadele kurumu Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'na, Anjarwalla ve Gambaryan'ı 14 gün boyunca gözaltında tutma izni verildi ve bu süre Mart ayı başlarında sona erdi. Bundan sonra bir işitme Mart ortasında mahkeme kararının uzatılmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında Nijerya'da talep Binance'in ülkedeki en iyi 100 kullanıcısı ve son altı aydaki işlem geçmişleri hakkında bilgi sağladığını söyledi.

Ayrı bir gelişmede, Nijerya Federal Gelir İdaresi (FIRS), Anjarwalla ve Gambaryan'ın yanı sıra borsaya karşı vergi kaçakçılığı suçlamasında bulundu. Yerel yayına göre Kanal TVFHC/ABJ/CR/115/2024 numaralı dava kapsamında açılan suçlamalar arasında KDV, Şirket Gelir Vergisi'nin ödenmemesi, vergi beyannamelerinin verilmemesi ve vergi amaçlı olarak FIRS'e kayıt yaptırılmaması iddiaları yer almaktadır. Borsa aynı zamanda müşterilerin vergiden kaçmasına yardım etme konusunda suç ortaklığı yapmakla da suçlanıyor.

azalmak Yorum almak için Binance ve FIRS'a ulaştı ve yanıt vermeleri halinde bu makaleyi güncelleyecek.

Düzenleyen Stacy Elliott.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://decrypt.co/223215/detained-binance-executive-escapes-custody-in-nigeria-report