Kanada'nın mali istihbarat teşkilatı Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), şüpheli fonları gizlemek için birçok farklı yol sunan iGaming siteleri aracılığıyla yasa dışı paranın aklandığı konusunda bir uyarı yayınladı.

Lisanssız ve meşru dijital bahis işlemlerinin cezai istismarı:

Yakın zamanda çıkan bir bültende, FINTRAC vurguladı "cezai istismar" lisanssız ve meşru dijital bahis işlemlerinin. Ayrıca çevrimiçi kumarın şöhretinin arttığına dikkat çekiyor. artmış Pandemi boyunca ve 2021 yılında Kanada'da tek etkinlikli spor bahislerinin resmi olarak onaylanmasıyla daha da güçlendi.

Yasadışı faaliyetlerle bağlantılı nakit parayı tespit etmek için yukarıda adı geçen FINTRAC elektronik olarak iletir Menkul kıymet satıcıları, kumarhaneler, para hizmeti veren işletmeler, emlak komisyoncuları, sigorta şirketleri ve diğerlerinden her yıl milyonlarca parça bilgi. Ek olarak, ortaya çıkıyor Şüpheli vakalara ilişkin istihbarat alındı polise ve diğer kolluk kuvvetlerine.

İlgili olarak, adı geçen mali istihbarat teşkilatı, adı geçen haber bültenini yayınlamaya başladığında, şüpheli işlem raporları ile bağlantılı Online kumar itibaren dönemde 2016 için geçen yıl. Ama hepsi bu değil; kalıpları ve eğilimleri ortaya çıkarmak için uluslararası ve yerel kuruluşlardan gelen tahminleri, diğer mali istihbarat teşkilatlarından toplanan bilgilerin yanı sıra açık kaynaklardan elde edilen verileri de dikkate aldığından, Kanada Basını'na göre.

Bu konuda, bülten dedi: "Çevrimiçi kumar siteleri, potansiyel kara para aklayıcılara, birden fazla farklı para yatırma ve çekme yöntemini kullanarak fonlarının kaynağını gizleme fırsatları sunuyor."

FINTRAC'ın bulguları:

FINTRAC şunu keşfetti: standart taktik satın almaktı kuponları or ön ödemeli kartlar suç geliri olduğundan şüphelenilen fonları kullanmak. Bu fonlar daha sonra şu amaçlarla kullanılır: mevduat nakit paraya çevirmek Kumar için kullanılan banka hesapları, bundan sonra onlar içine kapanık üzerinden e-transfer or tel nakit kazanç kisvesi altında Kanada'daki banka hesabına.

İlgili bir notta, banka hesapları da bir araç Haber bültenine göre, suç gelirlerinin lisanssız ve lisanslı kumar siteleri aracılığıyla dağıtımı ve yerleştirilmesi için. Örneğin, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti gibi suçlarla ilişkilendirilebilecek banka mevduatları zaman zaman bitkin Kumar sitelerinde işlemleri kolaylaştırdığı yaygın olarak bilinen ödeme hizmeti tedarikçilerine sık sık ve hızlı çevrimiçi kumar transferleri veya satın almalar yoluyla.

Bu konuyla ilgili olarak bültende şunlar belirtildi: “Başka hesapların esas olarak çevrimiçi kumar faaliyeti yoluyla kara para aklamayı kolaylaştırmak için var olduğu ortaya çıktı. Bu, fonların birden fazla kez alınıp aynı kumar sitelerine geri gönderildiği, doğası gereği döngüsel görünen işlem faaliyetlerini de içeriyordu."

Üstelik FINTRAC'a göre, 1 vakada bir organize suç grubu, ayrı işletmelerin hesapları aracılığıyla yasal olmayan bir kumar sitesini yöneterek suç faaliyetlerinden para akladı, yani bu sitenin lisansı yoktu.

Lisansı olmayan kumar sitelerinin hesap sahibi olamamasına rağmen Kanada mali kurumlarıBu siteleri yöneten kişi ve firmaların Türkiye'deki hesaplara para gönderdiği tespit edildi. Kanada, bülten eklendi. Bu anlamda şunları söyledi: "Bu oyun şirketleri genellikle kara para aklamayı önleme rejimlerinin zayıf olduğu, son derece gizli bankacılıkla uğraşan ve vergi cenneti yetenekleri sağlayan yetki alanlarında bulunuyor."

Çevrimiçi kumar siteleri aracılığıyla kara para aklamanın olası göstergelerinin listesi:

FINTRAC tarafından yapılan analiz, ajansa aşağıdaki konularda yardımcı olmuştur: kapsamlı bir katalog geliştirin of Kara para aklamanın potansiyel işaretleri çevrimiçi kumar siteleri aracılığıyla.

Mesela kurumlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. hesapları kullanma sadece için internette kumar, günlük bankacılık faaliyetlerine dair kanıt olmadan. Ayrıca onlara dikkat etmeleri konusunda da bilgi verdi. ölçüsüz işlemler 1 veya daha fazla sayıda kumar web sitesiyle:

• müşterilerden müşteriyi tanıyan bilgiler talep etmeyin
• Bahislerin değerleri ve hacimleri üzerinde herhangi bir kısıtlama olmayan
• federal veya eyalet düzeyinde yetkili değil
• Kayıtları, yetki alanları veya mülkiyetleriyle ilgili ayrıntıları açıklamayın

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://news.worldcasinodirectory.com/money-launderers-are-utilizing-online-gambling-sites-to-launder-illegal-money-fintrac-warns-111878