Federal savcılar Salı günü, Moğolistan'ın devasa bakır madeni, o ülkenin eski başbakanı ve Harvard İşletme Okulu mezunu oğlunun dahil olduğu yolsuzluk planından elde edilen gelirlerle satın alındığı iddia edilen 14 milyon dolar değerindeki iki New York City dairesine el koymak için dava açtı.

Brooklyn'deki ABD Bölge Mahkemesinde açılan davada, Moğol devletine ait bir madencilik şirketinin paravan şirketlere verdiği ve dönemin Başbakanı Sukhbaatar Batbold ve en büyük oğlu da dahil olmak üzere ailesine fayda sağlayan toplam 128 milyon dolarlık hukuka aykırı sözleşmeler ayrıntılarıyla anlatılıyor.

“Batbold'un Başbakan olarak görev yaptığı süre boyunca, Erdenet Madencilik Şirketi, Batbold'la bağları olan bir aracıyı [emtia ticaret şirketi] Ocean Partners ile olan ilişkisine dahil ederek, Batbold'un satın alma da dahil olmak üzere kişisel kullanımı ve çıkarları için milyonlarca doları hortumlamasına olanak tanıdı. Dava, Manhattan'daki lüks dairelerin arasında yer aldığını iddia ediyor.

Batbold, 2009'dan 2012'ye kadar başbakan olarak görev yaptı. Halen Moğol parlamentosunun bir üyesidir.

Erdernet Madencilik'e ait olduğu iddia edilen 30 milyon dolarlık başka bir yasa dışı sözleşmeyle bağlantılı para, ABD'deki en büyük oğul Battushig Batbold tarafından kontrol edilen bir banka hesabına, "araba ödemesi", geziler ve seyahat"e "okul ödemesi" anlamına gelen banka havaleleri yoluyla aktarıldı. ve "iç tasarımcı ödemesi" dedi dava.

Batbold'un oğlu, Harvard Business School mezunu Battushig Batbold, Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesidir.

Battushig Batbold, LinkedIn sayfasına göre 2014 yılında Blackstone'da yaz çalışanı olarak ve 2009'dan 2011'e kadar Morgan Stanley'de madencilik analisti olarak çalıştı.

Sukhbaatar Batbold ve Battushig Batbold'u temsil eden Gibson Dunn firmasının avukatı Orin Snyder, CNBC'ye yaptığı e-posta açıklamasında şunları söyledi: "Bugün sunulan iddialar, müvekkillerimizin iki yıl önce dünya çapındaki mahkemelerde mağlup ettiği iddiaları yansıtıyor."

"Bu durumlarda, Bay Batbold'a yönelik iddiaların, Moğol demokrasisini manipüle etmek için tasarlanmış bir yanlış bilgilendirme kampanyasının - Bay Batbold'un muhalifleri tarafından gizlice yönetilen bir kampanyanın - ürünü olduğunu kanıtladık."

"Bay. Batbold, kendisini bu asılsız iddialara karşı savunma fırsatına sahip olacağı mahkeme gününü sabırsızlıkla bekliyor" dedi avukat.

 CNBC, davadaki iddialar hakkında yorum yapmak için Moğolistan'ın New York'taki Birleşmiş Milletler misyonuna ulaştı.