İki Estonyalı tutuklandı ve kripto madenciliği ve sanal banka dolandırıcılığı iddiasıyla yüz binlerce yatırımcıyı 575 milyon dolardan dolandırmakla suçlandı.
ABD Adalet Bakanlığı, FBI ve Estonya polisi davada işbirliği yaptı
Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin'in müstakbel yatırımcıları kripto madenciliği sözleşmeleri satın almaları ve var olmayan bir sanal para bankasına yatırım yapmaları için kandırdıkları iddia ediliyor.
Dava, ABD Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin (OIA) yardımıyla FBI ve Estonya Polisi Ulusal Kriminal Polisinin Siber Suç Bürosu ve Sınır Muhafızları tarafından soruşturuluyor.
Çift, 20 Kasım'da Estonya'nın Tallinn kentinde komplo, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu kurmakla suçlanan ve her biri 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılan 20 maddelik bir iddianameyle tutuklandı.
ABD iddianamesine göre Potapenko ve Turõgin, dolandırıcılık gelirlerini aklamak ve mülk ve lüks araba satın almak için paravan şirketleri kullandı.
Adalet Bakanlığı ceza dairesinden avukat yardımcısı Kenneth Polite şöyle diyor: "Yeni teknoloji, kötü aktörlerin giderek daha karmaşık hale gelen dolandırıcılıklarda - hem ABD'de hem de yurtdışında - masum kurbanlardan yararlanmalarını kolaylaştırdı."
İddianamenin büyük bir jüri tarafından iade edildiği Washington'un Batı Bölgesi'nden ABD'li avukat Nick Brown şöyle diyor: "Bu sanıklar, muazzam bir saadet zinciri kurmak için hem kripto para biriminin cazibesinden hem de kripto para madenciliğini çevreleyen gizemden yararlandı."
Brown, ilk yatırımcılara daha sonra yatırım yapanların parasıyla ödeme yapıldığını, gelirlerin Estonya mülklerinde, lüks arabalarda ve dünya çapındaki banka hesaplarında ve sanal para cüzdanlarında saklandığını söylüyor.
Potapenko ve Turõgin'in müşterilere, HashFlare firmasının madencilik operasyonlarının bir yüzdesini kiralamak için bir ücret ödedikleri sözleşmeler teklif ettikleri iddia ediliyor.
Ancak iddianameye göre HashFlare'in ekipmanı, sahip olduğu iddia edilen işlem gücünün yüzde birinden daha az bir oranda Bitcoin madenciliği gerçekleştirdi.
Potapenko ve Turõgin'in ayrıca, sanal para biriminde uzmanlaşmış bir banka kuracağını söyledikleri Polybius adlı bir şirkete yatırım teklif ettikleri de iddia edildi.
İddianame, adamların bu programda en az 25 milyon dolar topladığını ve paranın çoğunu kontrol ettikleri diğer banka hesaplarına ve sanal para cüzdanlarına aktardığını söylüyor. Polybius asla bir banka kurmadı veya herhangi bir temettü ödemedi.
Her iki sanık da Tallin'de mahkemeye çıkarıldı ve ABD'ye iade edilinceye kadar tutuklu bulunuyor.
- Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası.Buraya Tıkla
- Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://www.fintechfutures.com/2022/11/two-suspects-arrested-in-estonia-accused-of-575m-crypto-fraud/
