The
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) aleyhine suç duyurusunda bulundu
Mmobuosi Odogwu Banye, Dozy Mmobuosi olarak da bilinir ve üç bağlı
kuruluşlar: Tingo Group Inc., Agri-Fintech Holdings Inc. ve Tingo
International Holdings Inc. Suçlamalar, iddia edilen çok yıllı bir plandan kaynaklanıyor
SEC'in acil durum arayışıyla birlikte finansal performans ölçümlerini şişirmek
rahatlama.
Göre
18 Aralık 2023'te yapılan şikayette Mmobuosi şu suçlamalarla suçlanıyor:
en az 2019'dan bu yana mali tabloları uydurmak için bir plan düzenlemek
kuruluşlar ve onların Nijeryalı yan kuruluşları, Tingo Mobile Limited ve Tingo
Gıda PLC'si. SEC, yanlış bilgilerin dağıtıldığını iddia ediyor
basın bültenleri, SEC başvuruları ve kamuya yapılan açıklamalar, şişirilmiş
finansal başarı iddiaları.
The
Şikayet ayrıca Mmobuosi'nin hileli bir şekilde önemli miktarda para elde ettiğini iddia ediyor
lüks satın alımlar, özel jet seyahati dahil kişisel kullanım için ve
İngiliz Futbol Kulübü Premier Ligi takımını alma girişimi başarısız oldu.
The
SEC'in suçlamaları arasında dolandırıcılıkla mücadele hükümlerinin, raporlamanın, kitapların ve
kayıtlar ve iç kontrol ihlalleri. Mmobuosi ek suçlamalarla karşı karşıya
denetçilere yalan söyleme, içeriden bilgi ticareti ve hisse satışlarını açıklamama.
SEC ihtiyati tedbir, tazminat, para cezası ve iade talebinde bulunuyor
Sarbanes-Oxley Yasası uyarınca ikramiyeler ve karlar.
As
Acil durum uygulamasının bir parçası olan SEC geçici bir süre istiyor
Mmobuosi'nin varlıklarının dondurulması, fon transferlerinin yasaklanması ve
Hisse satışlarını engellemek. Devam eden soruşturma SEC'in New York'unu da içeriyor
Bölge Ofisi, Nasdaq'ın İcra Departmanının yardımıyla.
İddia Edilen Pompala ve Boşalt Planı: Eylem
Twitter Etkileyicilerine Karşı
Daha önce, Finans Meclisleri bildirdi SEC
Bir pompalama ve boşaltma planını düzenlemek için sekiz Twitter fenomenini suçladı
borsada işlem gören hisse senetlerini manipüle etmek. Perry Matlock'un da aralarında bulunduğu etkileyiciler,
İddiaya göre belirli hisse senetleri satın alan Edward Constantin ve diğerleri,
takipçileri de aynısını yaptı ve daha sonra hisseleri gizlice karla sattı
fiyatlar yükseldi.
Daniel
Son etkileyici olan Knight, bu plana yardım ve yataklık etmekle suçlandı.
Başkalarını uzman tüccarlar olarak tanıtan bir podcast'e ortak ev sahipliği yapmak. SEC açıkladı
Etkileyicileri "tecrübeli hisse senedi manipülatörleri" olarak tanımlayanlar
manipülasyon için hisse senetleri, önemli pozisyonlar elde etmek ve bunları tavsiye etmek
Sonuçta aldatıcı promosyonlardan kazanç elde eden takipçiler. Cezai suçlamalar vardı
Adalet Bakanlığı tarafından da dosyalanmıştır.
The
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) aleyhine suç duyurusunda bulundu
Mmobuosi Odogwu Banye, Dozy Mmobuosi olarak da bilinir ve üç bağlı
kuruluşlar: Tingo Group Inc., Agri-Fintech Holdings Inc. ve Tingo
International Holdings Inc. Suçlamalar, iddia edilen çok yıllı bir plandan kaynaklanıyor
SEC'in acil durum arayışıyla birlikte finansal performans ölçümlerini şişirmek
rahatlama.
Göre
18 Aralık 2023'te yapılan şikayette Mmobuosi şu suçlamalarla suçlanıyor:
en az 2019'dan bu yana mali tabloları uydurmak için bir plan düzenlemek
kuruluşlar ve onların Nijeryalı yan kuruluşları, Tingo Mobile Limited ve Tingo
Gıda PLC'si. SEC, yanlış bilgilerin dağıtıldığını iddia ediyor
basın bültenleri, SEC başvuruları ve kamuya yapılan açıklamalar, şişirilmiş
finansal başarı iddiaları.
The
Şikayet ayrıca Mmobuosi'nin hileli bir şekilde önemli miktarda para elde ettiğini iddia ediyor
lüks satın alımlar, özel jet seyahati dahil kişisel kullanım için ve
İngiliz Futbol Kulübü Premier Ligi takımını alma girişimi başarısız oldu.
The
SEC'in suçlamaları arasında dolandırıcılıkla mücadele hükümlerinin, raporlamanın, kitapların ve
kayıtlar ve iç kontrol ihlalleri. Mmobuosi ek suçlamalarla karşı karşıya
denetçilere yalan söyleme, içeriden bilgi ticareti ve hisse satışlarını açıklamama.
SEC ihtiyati tedbir, tazminat, para cezası ve iade talebinde bulunuyor
Sarbanes-Oxley Yasası uyarınca ikramiyeler ve karlar.
As
Acil durum uygulamasının bir parçası olan SEC geçici bir süre istiyor
Mmobuosi'nin varlıklarının dondurulması, fon transferlerinin yasaklanması ve
Hisse satışlarını engellemek. Devam eden soruşturma SEC'in New York'unu da içeriyor
Bölge Ofisi, Nasdaq'ın İcra Departmanının yardımıyla.
İddia Edilen Pompala ve Boşalt Planı: Eylem
Twitter Etkileyicilerine Karşı
Daha önce, Finans Meclisleri bildirdi SEC
Bir pompalama ve boşaltma planını düzenlemek için sekiz Twitter fenomenini suçladı
borsada işlem gören hisse senetlerini manipüle etmek. Perry Matlock'un da aralarında bulunduğu etkileyiciler,
İddiaya göre belirli hisse senetleri satın alan Edward Constantin ve diğerleri,
takipçileri de aynısını yaptı ve daha sonra hisseleri gizlice karla sattı
fiyatlar yükseldi.
Daniel
Son etkileyici olan Knight, bu plana yardım ve yataklık etmekle suçlandı.
Başkalarını uzman tüccarlar olarak tanıtan bir podcast'e ortak ev sahipliği yapmak. SEC açıkladı
Etkileyicileri "tecrübeli hisse senedi manipülatörleri" olarak tanımlayanlar
manipülasyon için hisse senetleri, önemli pozisyonlar elde etmek ve bunları tavsiye etmek
Sonuçta aldatıcı promosyonlardan kazanç elde eden takipçiler. Cezai suçlamalar vardı
Adalet Bakanlığı tarafından da dosyalanmıştır.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://www.financemagnates.com//fintech/sec-charges-dozy-mmobuosi-and-affiliated-entities-in-fraud-scheme/
