Coinbase-funded attorneys have appealed separate, Federal district court rejections of a lawsuit asking the judge to reverse sanctions against decentralized mixer Tornado Cash. The crypto advocacy group, Coin Center, has said it is also planning an appeal.

The Coinbase-backed appeal maintains that a district court “ignored the facts,” mistakenly linking Tornado Cash developers to smart contracts that have allegedly been used to hide assets looted in a March 2022 hack of Axie Infinity’s Ronin platform. Lawyers are reiterating their argument that Tornado Cash is decentralized, and therefore should not be held responsible for its use in laundering stolen assets. Coin Center’s appeal follows a different logic, focusing on different, individual wallet addresses.

Başarılı itirazlar, ticari yaptırımları uygulayan Yabancı Varlık Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yetkisinin dizginlenmesinde bir emsal teşkil edebilir, ancak bu ihtimal uzun görünüyor. İlk yaptırımlar, dijital varlıkları karıştıran ve aralarında Hazine Bakanlığı'nın Ronin saldırısına karıştığını söylediği Kuzey Koreli bilgisayar korsanlığı grubu Lazarus Group'un da bulunduğu siber suçlular ve haydut devletler tarafından fonlarının kaynağını gizlemek için kullanılan karıştırıcılara yönelik incelemelerin arttığı bir dönemde gerçekleşti. hile.

District courts in Florida and Texas earlier this year sided heavily with the OFAC in continuing the sanctions, at one point saying that even if Tornado Cash was decentralized, that the sanctions were permissible, similar to legal actions against a terrorist group such as al-Quaida.

But the Coinbase-backed brief likened the action to 2014 sanctions against Russian gun manufacturer Kalashnikv in the aftermath of Russia’s annexation of Crimea. Those sanctions don’t prohibit anyone from owning a Kalashnikov that was purchased from the company prior to the sanctions.

Yaptırımların Geçmişi

OFAC, Ağustos 2022'de Tornado Cash'e ilk yaptırımları uyguladı. Yaptırımlar, ABD Hazine Bakanlığı'nın saldırıya uğrayan Ronin fonlarının aktığı Ethereum cüzdan adreslerini belirlemeye başlamasından beş aydan fazla bir süre sonra geldi. Fonlar şunlardı: bağlantılı Lazarus Grubuna.

Ajansı yaptırım Blender.io, its first designation of a crypto mixer, for allegedly laundering $20 million of that total. That designations was uncontroversial, as Blender.io tamamen merkezi bir hizmetti.

Tornado Cash'in Ağustos ayındaki tanımı farklıydı çünkü hizmet akıllı sözleşmeler üzerinde çalışıyor ve dijital varlık endüstrisinin onu saklama kripto hizmetlerinin yasal sorumluluğundan ayırdığını öne sürdüğü bir temelde karıştırma hizmetleri sağlıyor. Bu ilke, ademi merkeziyetçiliğin temelidir.

Tanınmış bir kripto para hayranı olan Kongre Üyesi Tom Emmer, R-Minn., şunları yazdı: mektup Coinbase'in davasında yer alacak çeşitli eleştirileri kullanarak Hazine'ye.

“Aşağıdaki SDN listesinde yer alan Ethereum, bir kişinin takma adlarına (birey veya kuruluş) veya bir kişinin mülküne nasıl hitap ediyor?” Emmer yazdı.

Coinbase destekli Van Loon - Hazine davası 8 Eylül 2022'de benzer bir şikayetle açıldı: “Tornado Cash bir kişi, kuruluş veya kuruluş değildir. Ethereum kullanıcıları için gizliliğin bir kısmını geri kazandıran, merkezi olmayan, açık kaynaklı bir yazılım projesidir.”

Coin Center, Ekim 2022'nin sonunda bir dava açacak. Birkaç hafta sonra, FTX çökecek ve bu, Washington'un büyük bir kısmının kripto konusunda moralini bozan, skandallarla dolu bir endüstriye en son darbe olacak. Düzenleyiciler ve mahkemeler dijital varlıklara daha şüpheci bakıyor gibi görünüyordu.

Vakaların tartılması

Teksas'taki bölge mahkemesi, Coinbase destekli davayı, açıldıktan bir yıldan kısa bir süre sonra Ağustos ayında reddetmişti. Federal mahkeme standartlarına göre bu hızlı.

Coin Center'ın davası Tornado Cash'in bir varlık olarak statüsüne itiraz etmedi, ancak yaptırım uygulanan adreslerin 20'sini "mülkiyet hakkı" dışında akıllı sözleşmeler olarak izole etmeye çalıştı.

Bu dava bir yıldan fazla bir süredir görüşülüyordu ancak benzer şekilde olumsuz tepkiler aldı. Yargıç T. Kent Wetherell bu yıl 23 Ağustos'ta davadaki brifing sürecini yarıda kesti.

“There comes a point in every case where briefing needs to end,” reads Judge Wetherell’s sipariş söz konusu. "Bu davada bu noktaya gelindi çünkü Davacıların tepkisinde olağanüstü bir şey yok."

Her iki davacı da zorlu Federal kurumların geçmişi olan devreler içindeki mekanları seçti.

Coinbase destekli hukuk ekibi ve Coin Center temsilcisi, kayıt hakkında yorum yapmayı reddetti.

From the outset, Coinbase has seemed prepared for a rejection at the district level and been, primed for appeals up the ladder of the U.S. judiciary. The lead attorney on the case, Kannon Shanmugam, specializes in arguments before the Supreme Court.

Ancak temyizler sonuçta kaybedilen bir oyundur. Başına sayılar ABD Mahkemeleri İdari Ofisi'nden gelen itirazların yalnızca %5.5'i ve %7.2'si ilgili bölgelerde geri çevrilmeyle sonuçlanıyor.

Ulusal güvenlik kuralları

Meanwhile, a separate law enforcement action bodes poorly for the plaintiffs, underscoring a current environment that is most concerned about national security and suspicious of Tornado Cash and its leadership.

Aynı gün Hazine açıkladı yaptırımlar Tornado Cash'in kurucu programcılarından biri olan Roman Semenov'a karşı Adalet Bakanlığı ile ortak bir dava açıldı. tutuklandı Washington Eyaletinde Roma Fırtınası.

A third co-founder, Alexei Pertsev, has been in custody in the Netherlands since almost immediately after the initial designations. All three are Russian nationals. One report from Kharon Group bağlı Pertsev'i, Rusya'nın devlet istihbarat bürosu FSB ile çalıştığı için 2018 yılında yaptırım uygulanan ayrı bir firmaya devretti.

Meanwhile, a separate law enforcement action bodes poorly for the plaintiffs, underscoring a current environment that is most concerned about national security and suspicious of Tornado Cash and its leadership.

Few courts are willing to curtail OFAC’s authorities when facing a national security threat.

OFAC, Unchained'e yaptığı açıklamada, "Florida Bölge Mahkemesinin, sanal varlıkların yasadışı aktörler, siber suçlular ve terörist gruplar tarafından sömürülmesine karşı Hazine'nin çalışmalarını desteklemek için Teksas Bölge Mahkemesine katılmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi. Yaptırım araçlarımız, ister geleneksel finansal sistem ister sanal para ekosistemi yoluyla olsun, terörün finansmanı ve silahların yayılmasına karşı mücadelede kritik öneme sahiptir."