IRS Ceza Soruşturması (CI), bir önceki yılın en önemli olaylarını temsil eden 10 yılının ilk 2023 vakasını açıkladı. CI Şefi Jim Lee, milyarlarca dolarlık dolandırıcılığın, dünya çapındaki mağdurların ve suçluların tamamen kişisel kazançla ilgili olduğunun altını çizdi.

Bir açıklama yaparak CryptoPotatoLee, CI soruşturmasının bireylerin kişisel bilgilerini hedef alan uluslararası vergi planlarını başarılı bir şekilde ortadan kaldırdığını, kripto para birimiyle bağlantılı çok düzeyli pazarlama planlarını araştırdığını ve yenilenebilir yakıt kredileriyle ilgili tarihteki en önemli dolandırıcılık planlarından birini ortaya çıkardığını söyledi.

"CI'deki ekibimizin paranın izini sürme konusunda en iyisi olduğunu söylediğimde ciddiyim."

Dijital para birimiyle ilgili dört sahte yatırım planı listeye girdi.

• Amir Bruno Elmaani olarak da bilinen Oyster Pearl kripto para biriminin kurucusu Bruno Block, hükümlü dört yıla kadar federal hapishanede. Elmaani, Pearl tokenıyla ilgili geliri yanlış beyan ederek bir vergi kaçırma planı düzenledi. Çevrimiçi veri depolama için Oyster Protokolünü geliştirdiğini iddia ederek 2017 yılında Pearl tokenlarını tanıttı. Elmaani, kripto para birimi gelirlerini almak için arkadaşları ve ailesi de dahil olmak üzere proxy'ler kullandı. 2018'de yat satın almak, karbon fiber kompozit bir şirkete yatırım yapmak ve ev satın almak gibi önemli harcamalara rağmen IRS'ye hiçbir gelir bildirmedi ve bu da yaklaşık 5.5 milyon dolarlık vergi kaybına neden oldu.

• Silk Road karanlık ağ dolandırıcılığına karışan James Zhong, Alınan elektronik dolandırıcılıktan bir yıl bir gün hapis cezası. 50,000 yılında Silk Road pazarından yasadışı bir şekilde yaklaşık 2012 bitcoin elde etti. On yıldan fazla bir süre boyunca Zhong, Bitcoin'in kaynağını çalmak ve gizlemek için, hak kaybı sırasında yaklaşık 3.4 milyar dolar değerinde olan karmaşık bir plan yürüttü. Mahkeme onun tüm Bitcoin'ini, RE&D Investments LLC'deki %80 hissesini, ele geçirilen ABD para birimindeki 661,900 doları ve evinde ele geçirilen değerli metalleri kaybetmesine karar verdi.

• New Hampshire'dan Ian Freeman, Bitcoin kara para aklama planı yürütmekten dolayı 96 ay hapis cezasına çarptırıldı. Romantik dolandırıcılıklardan ve internet dolandırıcılığından 10 milyon doların üzerinde parayı Bitcoin ile değiştirdi. Freeman, yasal gereklilikleri göz ardı ederek, Bitcoin kiosklarındaki kara para aklamayı önleme özelliklerini devre dışı bırakarak ve dolandırıcılara yardım ederek kara para aklamayı kolaylaştırdı. Kurbanlara mevduatları hakkında yalan söylemeleri, 2016'dan 2019'a kadar vergi kaçırmaları ve mağdurlara 40,000 dolar para cezası ve tazminat ödemeleri talimatını verdi.

• OneCoin kripto para birimi planının kurucu ortağı Karl Sebastian Greenwood 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. O, Ruja Ignatova (namı diğer Cryptoqueen) ile birlikte, orkestra küresel çok seviyeli bir pazarlama ağı aracılığıyla sahte bir kripto para birimini pazarlayan devasa OneCoin dolandırıcılığı. Greenwood'un, milyonlarca kurbandan 300 milyar doların üzerinde yatırım çeken programdaki rolü nedeniyle yaklaşık 4 milyon dolar ipotek ödemesine karar verildi.