tarafından hukuki süreç başlatıldı.

Commodity Futures Trading Komisyonu

(CFTC) operatörlerini hedef alıyor

KuCoin

merkezi kripto para birimi ticaret hizmetleriyle tanınan platform.

KuCoin, düzenleyici kurum tarafından, kayıtsız bir dijital varlık türev borsası işletmek ve Emtia Borsası Kanunu'nu (CEA) ve CFTC tarafından belirlenen düzenlemeleri birden fazla ihlal etmekle suçlanıyor.

kamu duyurusu

26 Mart Salı günü.

Yapılan duyuruya göre Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Limited ve Peken Global Limited kuruluşları yapılan şikayetin konularıdır.

Davanın açıklanmasının ardından KuCoin bir iletişim aracılığıyla iletişime geçti.

sosyal medya postası

X hakkında: “#KuCoin normal operasyonlarını sürdürerek kullanıcılarımızın varlıklarının tamamen güvende olmasını sağlıyor. İlgili raporları not ettik ve şu anda hukuk ekibimiz aracılığıyla ayrıntıları inceliyoruz. KuCoin, yasal uyumluluk konusunda güçlü bir kararlılığa sahiptir ve zorunlu standartlara uymaktadır.”

CFTC, davasında, KuCoin'in Temmuz 2019'dan Haziran 2023'e kadar zorunlu KYC süreçlerini benimsemeden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bireyler için emtia türevleri ticareti gerçekleştirip sonuçlandırdığını ve emtialarla kaldıraçlı veya finanse edilen işlemleri yönettiğini iddia ediyor.

Ayrıca dava, duyurudaki ayrıntılara göre KuCoin'in KYC önlemlerinin uygulandığını iddia eden yanıltıcı açıklamalar yaptığını ve ABD merkezli tüketicilerin hizmetlerine erişimini engellemede başarısız olduğunu öne sürüyor.

Ayrıca borsanın, duyuruda belirtildiği gibi, IP adresi kısıtlamaları gibi onları engelleyecek önlemler uygulamadan ABD'li müşterilerin kendi platformunda işlem yapmalarına izin verdiği söyleniyor.

CFTC Uygulama Direktörü Ian McGinley, duyuruda, ABD'de temel teknolojiye sahip herkesin anonim olarak ticaret yapabilmesine rağmen, bazı offshore kripto alım satım platformlarının, ABD vatandaşları tarafından ulaşılamaz olduğu yönündeki sahte iddialarla türev ticaretine defalarca izin verdiğine dikkat çekti. .

Aralık 2023'teki daha önceki bir hukuki gelişmede, bir ABD bölge mahkemesi CFTC'nin kripto para birimi ticaret merkezi ile anlaşması lehinde karar vermişti.

Binance

ve eski CEO'su,

Changpeng Zhao

. Bu karar, Zhao'ya kişisel olarak uygulanan 150 milyon dolarlık önemli bir mali cezayı içeriyor ve Binance tarafından CFTC'ye 2.7 milyar dolarlık telafi edici ödeme yapılmasını zorunlu kılıyor; bu ödeme tartışmalı işlem ücretlerinin geri ödenmesi ve cezai yaptırım arasında eşit olarak paylaştırılıyor.