Bulgaristan'daki yetkililer, iddiaları destekleyecek delil eksikliği nedeniyle kripto kredi platformu Nexo'ya yönelik soruşturmayı kapattı. Dün (Cuma) teyit edildiği üzere Bulgaristan Haber AjansıSavcılık, kripto para birimlerinin düzenlemeye tabi olmadığını ve Nexo'nun sunduğu ürünlerin finansal araç teşkil etmediğini vurguladı.
Bulgaristan'da Nexo'ya yönelik soruşturma bu yılın başlarında ortaya çıktı Şirketin Bulgaristan ofislerine baskınlar. Soruşturmada vergi suçları, lisanssız bankacılık, kara para aklama ve bilgisayar dolandırıcılığı da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalar iddia edildi. Soruşturma dört Nexo yöneticisine odaklandı: Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev ve Trayan Nikolov.
Ancak savcı kara para aklama, vergi veya bilgisayar dolandırıcılığına dair hiçbir kanıt bulamadı. Ayrıca platformun lisanssız bankacılık faaliyetleri yürüttüğünü tespit edemediler.
"Hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesi Nexo ve yöneticilerinin Bulgaristan Savcılığı tarafından herhangi bir suç olmadığının teyit edilmesi, Nexo'ya yapılan saldırının tamamının siyasi olduğunu ve en başta gerçekleşmemesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu aynı zamanda isimlerimizi temize çıkarma konusunda da uzun bir yol kat ediyor ve kriptodaki tüm iyi aktörlerin haklılığını kanıtlıyor; bu sonuçtan çok memnunuz” dedi Nexo Kurucu Ortağı ve Yönetici Ortağı Antoni Trenchev.
Ağlamanın Şüpheli Modeli
Nexo öncelikle kripto para yatırma hizmetleri sunuyor ve kripto para yatırma işlemlerine yıllık yüzde 16'ya varan faiz oranları sunuyor. Web sitesine göre, 200 milyon dolardan fazla kullanıcıya şimdiden 6 milyon dolardan fazla faiz ödedi. Ayrıca kripto para birimlerinin satın alınması ve takası, kripto para yatırma işlemlerine karşı borçlanma gibi hizmetler de sunmaktadır. ödeme kartı.
Platform halihazırda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki federal ve eyalet düzenleyicileri ile anlaşmaya varmıştır. toplam 46.5 milyon dolar ödüyoruz. ABD yetkililerine göre Nexo'nun 'Faiz Kazanma Ürünü' menkul kıymet olarak sınıflandırılabilir ve şirket, anlaşmanın bir parçası olarak şüpheli ürünleri sunmayı bırakmayı kabul etti.
Bu arada Bulgar yetkililer, Nexo'nun ülkede çevrimiçi olarak çalıştığını ve "muhtemelen" ülke dışından faaliyet gösterdiğini belirtti.
Bulgaristan'daki yetkililer, iddiaları destekleyecek delil eksikliği nedeniyle kripto kredi platformu Nexo'ya yönelik soruşturmayı kapattı. Dün (Cuma) teyit edildiği üzere Bulgaristan Haber AjansıSavcılık, kripto para birimlerinin düzenlemeye tabi olmadığını ve Nexo'nun sunduğu ürünlerin finansal araç teşkil etmediğini vurguladı.
Bulgaristan'da Nexo'ya yönelik soruşturma bu yılın başlarında ortaya çıktı Şirketin Bulgaristan ofislerine baskınlar. Soruşturmada vergi suçları, lisanssız bankacılık, kara para aklama ve bilgisayar dolandırıcılığı da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalar iddia edildi. Soruşturma dört Nexo yöneticisine odaklandı: Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev ve Trayan Nikolov.
Ancak savcı kara para aklama, vergi veya bilgisayar dolandırıcılığına dair hiçbir kanıt bulamadı. Ayrıca platformun lisanssız bankacılık faaliyetleri yürüttüğünü tespit edemediler.
"Hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesi Nexo ve yöneticilerinin Bulgaristan Savcılığı tarafından herhangi bir suç olmadığının teyit edilmesi, Nexo'ya yapılan saldırının tamamının siyasi olduğunu ve en başta gerçekleşmemesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu aynı zamanda isimlerimizi temize çıkarma konusunda da uzun bir yol kat ediyor ve kriptodaki tüm iyi aktörlerin haklılığını kanıtlıyor; bu sonuçtan çok memnunuz” dedi Nexo Kurucu Ortağı ve Yönetici Ortağı Antoni Trenchev.
Ağlamanın Şüpheli Modeli
Nexo öncelikle kripto para yatırma hizmetleri sunuyor ve kripto para yatırma işlemlerine yıllık yüzde 16'ya varan faiz oranları sunuyor. Web sitesine göre, 200 milyon dolardan fazla kullanıcıya şimdiden 6 milyon dolardan fazla faiz ödedi. Ayrıca kripto para birimlerinin satın alınması ve takası, kripto para yatırma işlemlerine karşı borçlanma gibi hizmetler de sunmaktadır. ödeme kartı.
Platform halihazırda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki federal ve eyalet düzenleyicileri ile anlaşmaya varmıştır. toplam 46.5 milyon dolar ödüyoruz. ABD yetkililerine göre Nexo'nun 'Faiz Kazanma Ürünü' menkul kıymet olarak sınıflandırılabilir ve şirket, anlaşmanın bir parçası olarak şüpheli ürünleri sunmayı bırakmayı kabul etti.
Bu arada Bulgar yetkililer, Nexo'nun ülkede çevrimiçi olarak çalıştığını ve "muhtemelen" ülke dışından faaliyet gösterdiğini belirtti.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/money-laundering-charges-against-nexo-in-bulgaria-dropped/
