Ele geçirilen kripto para borsası Bitzlato'nun kurucu ortağı Anatoly Legkodymov'un, milyonlarca dolarlık kara para aklama planı işlediği iddiasıyla karşı karşıya kaldıktan sonra Çarşamba günü ABD mahkemesinde suçunu kabul etmesi bekleniyor. Legkodymov suçlu bulunması halinde en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.
Reuters raporuna göre, Hong Kong merkezli Bitzlato, Nisan 700'de ABD ve Alman kolluk kuvvetleri tarafından kapatılan bir karanlık ağ pazarı olan Hydra Market'te dört yıl içinde 2022 milyon doların üzerinde yasa dışı fon sağlamakla suçlandı. Borsanın fidye yazılımı faaliyetlerinden 15 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği bildirildi.
Legkodymov daha sonra Ocak 2023'te Miami'de tutuklandı ve lisanssız para transferi işi yürütmekle suçlandı. Tutuklanmasının ardından Fransız yetkililer Bitzlato'nun dijital altyapısını çökertti, kripto para varlıklarına el koydu ve diğer yaptırım önlemlerini aldı.
Brooklyn'deki federal mahkeme kayıtları, Bitzlato'nun çoğunluk sahibi ve kurucu ortağı Anatoly Legkodymov'un saat 2'da ABD Bölge Yargıcı Eric Vitaliano'nun huzuruna çıkmasının planlandığını gösteriyor. EST (30 GMT), genellikle suçu kabul etme niyetinin sinyalini veren "savunma için cezai neden" anlamına geliyor, Reuters rapor.
Legkodymov'un avukatı, haberin yapıldığı sırada Reuters'in yorum talebine yanıt vermemişti.
ABD'li yetkililer, 41 yaşındaki Legkodymov'un Bitzlato'yu Çin'in Shenzhen kentinden yönettiğini ve burayı lisanssız bir para takası şirketi olarak işlettiğini iddia ediyor. Uyuşturucu, çalıntı mali bilgiler ve kara para aklama hizmetleri için bir pazar yeri olarak tanımlanan Hydra Market ile yüz milyonlarca dolarlık kripto para birimini takas ettiğini iddia ediyorlar.
Nisan ayında Rusya'nın Washington büyükelçiliği, Büyükelçi Anatoly Antonov'un onu hapishanede ziyaret etmesinden sonra Legkodymov'un serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Bu talep, Rusya'nın ABD büyükelçiliğinin tutuklu Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'i ziyaret etme talebini reddetmesinin ardından geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Salı günü Rusya'nın yakın zamanda ABD tarafından Rusya'da haksız yere gözaltına alındığı düşünülen iki Amerikalı Gershkovich ve Paul Whelan'ın serbest bırakılması yönündeki teklifini reddettiğini doğruladı.
Bu arada Bitzlato'nun web sitesi, hizmete uluslararası kanun yaptırımı kapsamında Fransız yetkililer tarafından el konulduğunu belirten bir bildirimle değiştirildi.
Beklenen suç duyurusu, ABD kolluk kuvvetlerinin kripto para piyasalarında dolandırıcılık ve yasa dışı finansmanla mücadele çabalarında son zamanlarda elde edilen zaferlere katkıda bulunuyor. Bu, FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'ın müşterilerden milyarlarca dolar çalmaktan mahkum edilmesinin ve Binance'in 4.3 milyar dolarlık anlaşmaya varmasının hemen ardından geldi; CEO Changpeng Zhao, ABD'nin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etme suçunu kabul etti. Binance, ABD yetkilileri tarafından Bitzlato'nun önde gelen karşı taraflarından biri olarak tanımlandı.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://techstartups.com/2023/12/06/bitzlato-co-founder-to-plead-guilty-to-700-million-money-laundering-scheme/
