Bir Binance yöneticisi Kara para aklama iddialarıyla ilgili masumiyet iddiasında bulundu Nijerya mahkemesinde. ABD vatandaşı Tigran Gambaryan, Şubat ayında İngiliz-Kenya çifte vatandaşlığına sahip iş arkadaşı Nadeem Anjarwalla ile birlikte tutuklanmıştı. Anjarwalla gözaltından kaçtı iki hafta önce ve şu anki konumu hala bilinmiyor.
Gambaryan, 8 Nisan 2024'te mahkemeye çıktığı sırada Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından öne sürülen beş kara para aklama suçlamasını reddetti. Daha sonra Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Kuje Cezaevi'ne transfer edildi. Cezaevi daha önce militanlardan politikacılara kadar geniş bir tutuklu yelpazesine ev sahipliği yapıyordu. Gambaryan ve Anjarwalla daha önce açıklanmayan bir yerde hapsedilmişti.
Duruşmanın ardından Gambaryan'ın eşi Yuki, kocasının "katilleri ve teröristleri" tutukladığı bilinen bir tesiste tutuklu bulunmasından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Tamamen masum olduğunu iddia ettiği kocasına yapılan muameleyi kınadı.
A Binance sözcüsü Gambaryan'a yönelik iddiaları asılsız bularak reddetti ve onun şirket içinde karar alma yetkisine sahip olmadığını belirtti. Sözcü, Gambaryan'ın tutukluluğunun devam etmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
EFCC, Binance'i Gambaryan ve Anjarwalla ile birlikte 35.4 milyon dolarlık kara para aklamakla suçladı. Binance'in mali suçlara uyum sorumlusu Gambaryan ve Afrika'daki bölge müdürü olarak görev yapan Anjarwalla, borsanın ülkedeki faaliyetleriyle ilgili tartışmalar için Nijerya'ya vardıklarında gözaltına alındı. Daha sonra Binance'e, Nijerya'nın para birimi nairanın devalüasyonuna katkıda bulunduğu iddia edilen para birimi manipülasyonu ve spekülasyon iddiaları nedeniyle 10 milyar dolar tutarında ağır bir para cezası ödemesi emredildi.
Nairanın değer kaybı, artan yaşam maliyetleri ve gıda enflasyonuyla birleşince ülkede ekonomik krize yol açtı.
Binance münferit bir durum değil. Nijeryalı düzenleyiciler, terörizmin finansmanı ve kara para aklamaya karıştıklarından şüphelenerek kripto platformları üzerindeki incelemelerini yoğunlaştırdılar.
Kara para aklama iddialarına ek olarak Binance, Gambaryan ve Anjarwalla, Federal Gelir İdaresi (FIRS) tarafından belirlenen dört ayrı vergi kaçakçılığı suçlamasıyla da karşı karşıya. Anjarwalla'nın ülkeden kaçmasının ardından Nijeryalı yetkililer, onun sahte pasaport kullanarak kaçtığını açıkladı. Ancak ailesine yakın bir kaynak, kendisinin "yasal yollardan" ülkeden çıktığını söyledi.
Yetkililer, Anjarwalla için uluslararası tutuklama emri çıkarılması amacıyla Interpol ile işbirliği yaptıklarını belirtti. Ancak son güncelleme itibarıyla Anjarwalla, Interpol'ün dünya çapında aranan kaçaklara ilişkin kırmızı bülteninde yer almıyor.
Bu iki yetkilinin Nijerya gezileri sırasında tutuklanması muhtemelen diğer kripto endüstrisi oyuncuları için endişe verici olacaktır. Stronghold Digital Mining Inc. (NASDAQ: SDIG) Çünkü meşru şirket işlerini yürüten seyahat eden yöneticiler için risk oluşturur.
CryptoCurrencyWire Hakkında
Kripto Para BirimiTel (“CCW”) blockchain ve kripto para birimi sektörüne odaklanan özel bir iletişim platformudur. 60+ markadan biridir. Dinamik Marka Portföyü @ IBN'im Bu sunar: (1) geniş bir kablo çözümleri ağına erişim YatırımcıTel Sayısız hedef pazara, demografik yapıya ve çeşitli sektörlere verimli ve etkili bir şekilde ulaşmak; (2) makale ve 5,000'den fazla yayın organına editoryal dağıtım; (3) geliştirilmiş basın bülteni geliştirmesi maksimum etkiyi sağlamak için; (4) sosyal medya dağıtımı IBN aracılığıyla milyonlarca sosyal medya takipçisine; ve (5) eksiksiz bir dizi özelleştirilmiş kurumsal iletişim çözümleri. Geniş erişimi ve katkıda bulunan gazeteci ve yazarlardan oluşan tecrübeli ekibiyle CCW, geniş bir yatırımcı, etki sahibi, tüketici, gazeteci ve genel halk kitlesine ulaşmak isteyen özel ve kamu şirketlerine en iyi hizmeti sunmak için benzersiz bir konuma sahiptir. CCW, günümüz pazarındaki aşırı bilgi yükünü ortadan kaldırarak müşterilerine benzersiz bir tanınma ve marka bilinirliği sağlar. CCW, son dakika haberlerinin, anlayışlı içeriğin ve eyleme geçirilebilir bilgilerin birleştiği yerdir.
CryptoCurrencyWire'dan SMS uyarıları almak için 888-902-4192'ye "CRYPTO" yazın (Yalnızca ABD Cep Telefonları)
Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin https://www.CryptoCurrencyWire.com
Lütfen, nerede yayınlanır veya yeniden yayınlanırsa yayınlansın, CCW tarafından sağlanan tüm içerik için geçerli olan CryptoCurrencyWire web sitesindeki tüm kullanım koşullarına ve sorumluluk reddine bakın: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer
Kripto Para BirimiTel
New York, NY
www.CryptoCurrencyWire.com
212.994.9818 Ofisi
Editör@CryptoCurrencyWire.com
CryptoCurrencyWire tarafından desteklenmektedir IBN'im
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://www.cryptocurrencywire.com/binance-official-pleads-not-guilty-to-money-laundering-charges-in-nigeria/
