Kripto | 26 Mart 2024

Resim: Freepik/master1305

Yasal Suçlamalarla Karşı Karşıya Olan Binance Yöneticisi Nadeem Anjarwalla Nijerya'dan Kaçtı

Premium Times'a göre ve birkaç satış noktası, Nadeem Anjarwalla, İngiliz-Kenyalı Binance yöneticisi, vergi kaçakçılığı ve diğer suçlar nedeniyle gözaltına alındıktan sonra Nijerya'da gözaltından kaçtı. Nijerya hükümeti, Binance ve yöneticilerine, Federal Gelir İdaresi'ne kaydolmamak, katma değer vergisinin (KDV) ödenmemesi ve müşterilere vergi kaçakçılığı konusunda yardımcı olmak da dahil olmak üzere çok sayıda suçlama yöneltti. Bu suçlamalar, Nijeryalı yetkililerin, özellikle kripto para birimi sektöründe mali suçlara ve vergi kaçakçılığına karşı uyguladığı baskıyı vurguluyor.

Bakınız:  Yeni Binance CEO'sunun İlk Düşünceleri + Son Düşünceleri

• Nadeem Anjarwalla, bir Britanya-Kenya vatandaşı ve bir Binance yöneticisi, Tigran Gambaryan'la birlikteBinance'te mali suç uyumluluğunu denetleyen ABD vatandaşı 26 Şubat 2024'te Nijerya'ya vardıklarında gözaltına alındılar. Vergi kaçakçılığı ve diğer suçlar iddiasıyla tutuklandılar.
• Gözaltına alınmalarından kısa bir süre sonra, Anjarwalla 22 Mart 2024'te gözaltından kaçtı. Devam eden Ramazan orucu nedeniyle gözaltına alındığı Abuja misafirhanesinden namaz kılmak üzere yakındaki bir camiye götürüldü. Daha sonra Abuja'dan uçmak için Orta Doğu uçağını kullandığına inanılıyor. Nijerya'ya girmek için kullanılan İngiliz pasaportunun Nijeryalı yetkililer tarafından tutulmasına rağmen kaçışı kolaylaştırıldı. Bildirildiğine göre Kenya pasaportunu kullanarak kaçtı ve bu pasaportu nasıl elde ettiğine dair soru işaretleri yarattı.
• Kaçışın ardından, Nijerya hükümeti Interpol'den yardım istedi Anjarwalla için uluslararası tutuklama emri çıkarmak.
• Olay, Nijerya güvenlik ve göçmenlik çevrelerinde kaçmaya izin veren gözetim ve güvenlik önlemleri hakkında tartışmalara yol açtı. Nijerya hükümeti açıklama yaptı davayı takip etme niyeti, sınırları içinde faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin vergi ve mali düzenlemelere uyması gerektiğini vurguluyor.

Bakınız:  DOJ Mikroskobu Altında Binance ve Eşsiz Gözlem

• Binance'in Nijerya'da karşılaştığı yasal zorlukların, özellikle düzenleyici çerçevelerin gelişmekte olduğu gelişmekte olan pazarlarda, kripto para birimi endüstrisi üzerinde daha geniş etkileri var. Olay, daha net düzenlemelere, daha iyi uyumluluk mekanizmalarına ve kripto para platformları ile yerel yetkililer arasında daha güçlü etkileşime duyulan ihtiyaç konusunda tartışmalara yol açtı.

Neden bu Matters

Eski Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ) olarak ABD'de ceza bekleniyorNadeem Anjarwalla'nın Nijerya gözetiminden kaçması, şirketin karşı karşıya olduğu hukuki zorluklara yeni bir katman daha ekliyor. Bu olay, sıkı uyumluluk çerçevelerine olan acil ihtiyacın altını çiziyor.

The Ulusal Kitle Fonlaması ve Fintech Derneği (NCFA Kanada), binlerce topluluk üyesine eğitim, pazar istihbaratı, endüstri yönetimi, ağ oluşturma ve finansman fırsatları ve hizmetleri sağlayan ve canlı ve yenilikçi bir fintech ve finansman oluşturmak için endüstri, hükümet, ortaklar ve bağlı kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışan bir finansal yenilik ekosistemidir. Kanada'da endüstri. Merkezi olmayan ve dağıtılmış olan NCFA, küresel paydaşlarla etkileşim halindedir ve fintech, alternatif finans, kitlesel fonlama, eşler arası finans, ödemeler, dijital varlıklar ve tokenler, yapay zeka, blockchain, kripto para birimi, regtech ve sigorta teknolojisi sektörlerindeki proje ve yatırımların geliştirilmesine yardımcı olur . Kaydol Kanada'nın Fintech ve Finansman Topluluğu bugün ÜCRETSİZ! Veya bir katkıda bulunan üye ve avantajlar elde edin. Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: www.ncfacanada.org

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://ncfacanada.org/binance-executive-escapes-from-custody-in-nigeria/