Büyük kripto borsası Binance, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) 2.7 milyar dolar tazminat ve ceza ödeyecek ve böylece düzenleyicinin şirkete karşı icra davası sonuçlanacak.

Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao (CZ) da düzenleyici gözlemciye 150 milyon dolar ödeyecek.

CFTC'nin Binance'e Açtığı Dava Sona Erdi

İçinde basın bülteni 18 Aralık 2023'te CFTC, Amerika Birleşik Devletleri Illinois Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesinin bir dava açtığını duyurdu. daha önce teklif edilen onay emri Binance ve eski CEO'suna karşı.

Şirket, 1.3 milyar dolarlık haksız işlem ücretini ve 1.3 milyar dolarlık başka bir hukuki para cezasını düzenleyiciye öderken, Zhao 150 milyon dolarlık kişisel para cezası ödeyecek.

Mart ayında, CFTC Bir dava açtı Binance ve Zhao'ya karşı, ülkenin düzenleyici gerekliliklerini kasıtlı olarak göz ardı ederken ABD'li müşteri talep etmek de dahil olmak üzere kendilerine karşı çeşitli iddialar eleştirildi. Düzenleyici ayrıca Binance, Zhao ve diğer üst düzey yöneticilerin ABD'li müşterilerin uyumluluk kontrollerini atlatmasına yardımcı olduğunu iddia etti.

Ancak eski CEO, CFTC'nin suçlamalarını reddederken Binance, davayı reddetmek, ajansın Amerika Birleşik Devletleri dışında faaliyet gösteren ve ikamet eden yabancı kuruluşları ve bireyleri düzenlemeye çalışarak kendi yetki alanının dışına çıktığını iddia etti.

Bu arada son gelişme, CFTC'nin Binance ve Zhao'ya yönelik tüm suçlamalarını sonuçlandırıyor ve şirket ile ajans arasındaki hukuki mücadelenin sona erdiğinin sinyalini veriyor. Duyurudan bir alıntı şöyle:

"Ayrıca emir, Binance ve Zhao'nun Binance'in bağımsız üyelerden oluşan bir Yönetim Kurulu, Uyum Komitesi ve Denetim Komitesi içeren bir kurumsal yönetim yapısını uygulayacağını onaylamasını gerektiriyor."

Binance'in SEC ile Devam Eden Yasal Savaşı

Zhao, Kasım 2023'te aşağı adım attı Binance'teki CEO görevinden alındı ​​ve kara para aklamayla mücadele kurallarını ihlal etme suçunu kabul etti. Eski Binance şefi de çıkıldı Borsanın Amerika kolu olan Binance.com'da yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

En fazla 18 ay hapis cezasıyla karşı karşıya olan CZ, ABD'de kalmak ta ki yakın tarihli bir mahkeme kararının ardından 23 Şubat 2024'teki cezasına kadar.

Öte yandan Binance, diğer ihlallerin yanı sıra Banka Gizlilik Yasası'nda bocaladığını kabul ettikten sonra ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile 4.3 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı.

Bir göre ifade O dönemde Adalet Bakanlığı tarafından "Binance'in suç duyurusu, Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ile koordineli kararların bir parçasıdır."

Bu arada kripto borsası, Haziran ayında şirketi menkul kıymet ihlalleriyle suçlamasının ardından Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile hukuki mücadelesini sürdürüyor. Binance o zamandan beri Bir dava açtı SEC'in iddialarını reddetmek.