Binance sıcak sularda Nijerya ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile yapılan anlaşmanın ardından. Yerel bir habere göre, Nijerya Temsilciler Meclisi Mali Suçlar Komitesi Cuma günü Binance CEO'su Richard Teng'e bir ültimatom verdi. rapor.
Komite başkanı Ginger Onwusibe, Teng'in 4 Mart'a kadar komite huzuruna çıkmasını istedi. Bu celp, Teng'in kara para aklama ve terörizmin finansmanı da dahil olmak üzere mali suçlara karıştığı iddiasıyla yapıldı.
Onwusibe, Teng'in çağrıya cevap vermemesinin komiteyi anayasal yetkilerini kullanmaya ve uygun adımları atmaya zorlayacağı konusunda uyardı.
Geçen hafta hakimin onayını alan ABD savunma anlaşmasında, Binance suçunu kabul etti Kara para aklama ve terörizmin finansmanı. Borsa ayrıca 4.3 milyar dolarlık tarihi bir para cezası ödemeyi ve anlaşmanın bir parçası olarak izlemeyle çalışmayı da kabul etti.
Binance Nijerya komitesiyle işbirliği yapmıyor
Binance'in ABD savunma anlaşmasının açıklanmasından kısa bir süre sonra, 12 Aralık tarihli bir mektupta komite, ilk olarak Binance'in Genel Müdüründen 18 Aralık'taki duruşmaya katılmasını istedi. Binance'ten komiteye, Binance'in Nijerya yasalarını hiçe sayması konusunda bilgi vermesi istendi.
Nijerya Komitesi, Binance'in geçmişte birkaç kez komiteye hitap etme davetini reddetmesinin ardından ültimatom yayınladı.
Onwusibe şunları söyledi:
"Federal Nijerya Cumhuriyeti anayasası bize Nijeryalıları özellikle yabancı şirketler tarafından gerçekleştirilen mali suçlardan koruma yetkisi verdi... Binance'e yöneltilen diğerlerinin yanı sıra terörün finansmanı, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiaları yeterince kahredici."
Onwusibe, komitenin mali suçlarla mücadele etmeye ve "terörün finansmanına yönelik sızıntıları ve kanalları engellemeye" kararlı olduğunu ve "hiçbir dikkat dağıtma ve manipülasyonun bizi durduramayacağını" söyledi.
Nijerya ekonomik durgunlukla boğuşurken komite aynı zamanda mümkün olduğu kadar çok vergi toplamaya çalışıyor.
Onwusibe'ye göre Binance, platformunda 10 milyondan fazla Nijeryalıya hizmet veriyor. Ancak borsa ülkede herhangi bir vergi ödemiyor. Onwusibe, Binance'in Nijerya'da kullanıcıların şikayette bulunabileceği fiziksel bir varlığının da bulunmadığını belirterek şunları ekledi:
“Sömürü dönemi sona erdi ve tüm suçlular hesap vermeli.”
Binance'in Nijerya'daki sıkıntıları artıyor
Geçen hafta, ülkenin telekom düzenleyicisi Nijerya İletişim Komisyonu (NCC), telekom şirketlerine Binance, Coinbase ve Kraken dahil olmak üzere yabancı kripto borsalarının web sitelerine erişimi engellemelerini emretti.
DLNews'e göre Nijerya Devlet Güvenlik Bakanlığı, Binance'e yönelik soruşturmayla bağlantılı olarak 26 Şubat'ta iki Binance yöneticisini gözaltına aldı ve pasaportlarına el koydu. rapor.
Bir gün sonra Nijerya Merkez Bankası yöneticisi Olayemi Cardoso, Binance Nijerya'nın 2023'te "şüpheli para akışlarına" tanık olduğunu söyledi. belirtilen:
"Binance örneğinde, yalnızca son bir yılda Binance Nijerya'dan, yeterince tanımlayamadığımız kaynaklardan ve kullanıcılardan 26 milyar dolar geçti."
Cuma günü BBC, Nijerya hükümetinin Binance'e 10 milyar dolar ödeme emri verildi tazminat olarak. Raporda ayrıca hükümetin, Binance ve yöneticilerinin döviz spekülasyonları ve oran sabitleme yoluyla döviz kurlarını manipüle ettiğine inandığı belirtildi.
İçinde rapor Aynı gün Nijerya Halk Gazetesi'nde Binance sözcüsü, borsanın "sorunları çözmek" için hükümetle görüşmelerde bulunduğunu ancak 10 milyar dolarlık bir para cezası konusunda bilgilendirilmediğini söyledi. Aynı raporda özel danışman Bayo Onanuga, BBC'ye yaptığı yorumların yanlış yorumlandığını ve hükümetin cezanın miktarını kesinleştirdiğini veya Binance'in bundan haberdar olduğunu hiçbir zaman söylemediğini söyledi.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://cryptoslate.com/binance-ceo-richard-teng-asked-to-appear-before-nigerian-committee/
