ABD Adalet Bakanlığı'nın, birkaç yıldır devam eden bir cezai soruşturmayı çözüme kavuşturmak için Binance Holdings'ten 4 milyar dolardan fazla para istediği bildiriliyor. Önerilen bu karar, kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve yaptırım ihlalleri iddialarına odaklanan, dünyanın en büyük kripto para borsası için önemli bir hamledir. Müzakereler aynı zamanda Binance'in kurucusu Changpeng Zhao'nun, soruşturmayı sonuçlandırma anlaşmasının bir parçası olarak ABD'de cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği olasılığını da ortaya koyuyor.
Binance'in 4 Milyar Dolar Ödemesi İstendi
Bloomberg News'e göreBinance Holdings Ltd., çeşitli suç faaliyetlerine ilişkin suçlamalar nedeniyle 4 milyar dolarlık tazminat ödemek için ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile görüşmelerde bulunuyor. Bu tartışmalar aynı zamanda Binance'in kurucusu Changpeng Zhao'nun ABD'de cezai suçlamalarla karşı karşıya kalma olasılığını da gündeme getiriyor
Şirket şu anda kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve ABD yaptırım yasalarını ihlal etme iddiaları nedeniyle Amerikalı yetkililer tarafından soruşturma altında. Bu görüşmelerin önümüzdeki haftalarda potansiyel olarak bir sonuca ulaşması bekleniyor.
Adalet Bakanlığı'nın bir yıldan fazla sürecek kapsamlı soruşturması, hem Binance'e hem de kurucusuna karşı çeşitli cezai suçlamalarla sonuçlanabilir. Potansiyel suçlamalar arasında kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve ABD yaptırım yasalarının ihlali yer alabilir.
Binance, ABD otoriteleri ve düzenleyicileri tarafından sürekli olarak inceleniyor. Ek olarak Adalet Bakanlığı (DOJ), sektör üzerindeki potansiyel etkiyi ve banka hücumunu tetikleme riskini dikkate alarak borsayı dolandırıcılıkla suçlama olasılığını değerlendirdi.
Binance ve CEO'su Changpeng Zhao, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından soruşturma altında ve davayla karşı karşıya kaldı. Binance'in ABD'nin 4 milyar doları aşan bir para cezasına razı olması durumunda bu, tarihteki en büyük ödemelerden biri olacak. Ancak böyle bir cezaya eşlik eden spesifik şartlar ve iş hükümleri belirsizliğini koruyor.
Binance'in KYC Sürecini Geliştirmesi Gerekiyor
Kasım ayının sonunda tamamlanabilecek potansiyel anlaşma, Binance'in IRS, CFTC ve diğer kurumlar tarafından yürütülen paralel soruşturmaları sonuçlandırmak için muhtemelen ek meblağlar ödemesini gerektirecek. Anlaşmanın bir kısmı, Binance'in yasa dışı fonların borsa yoluyla geçişini daha iyi önlemek için müşterini tanı prosedürlerini geliştirmesini de gerektirecek.
Yasal zorluklara rağmen Binance, iddiaların olumsuz etki yaratmasına rağmen küresel çapta faaliyetlerini sürdürüyor. SEC davasının ortaya çıkmasının ardından şirketin Amerika'daki bağlı kuruluşu Binance.US, iş gücünü azalttı ve dolar mevduatlarını durdurdu. Ayrıca Binance dünya çapında kilit yöneticilerini kaybetti.
Binance kısa süre önce Rusya pazarından çekildiğini ve buradaki operasyonlarını yeni kurulan borsa CommEX'e devrettiğini duyurdu. Binance dünya çapında 150 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahiptir. Ancak Mart ayındaki CFTC davasının ardından pazar payı düştü.
Ayrıca Binance'in kurucusu Changpeng "CZ" Zhao'nun net değeri 11.9 milyar dolar azaldı ve dünyanın en büyük kripto para borsasının gelirinde de %38'lik bir düşüş yaşandı.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://coinpedia.org/news/us-wants-more-than-4-billion-from-binance-to-end-criminal-case/
