Ağustos 2022'de ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), Tornado Cash'e yaptırımlar uygulayarak bu paranın ABD vatandaşları, sakinleri ve şirketler için kullanımını yasakladı. Ancak bu, bilgisayar korsanlarının çalınan fonları tartışmalı kripto para birimi aracılığıyla izlemeyi zorlaştırmak için taşımasını engellemedi.

Aslında PeckShield'ın son güncellemesi, HECOBridge'i kullananların son 40,391 gün içinde Tornado Cash'e 145.7 giden işlem gerçekleştirerek yaklaşık 19 milyon dolar değerinde 8 ETH'yi aktardığını ortaya koyuyor.

PeckShield Tornado Nakit Etkinliğini İşaretler

HECO zincirler arası köprüsü Kasım 2023'te istismar edildi. Ether, USDT, USDC ve HBTC'den oluşan ele geçirilen fonlar derhal merkezi olmayan borsalara aktarıldı ve altcoinlerle takas edildi.

Daha fazla araştırma ortaya Heco Bridge saldırısından kısa bir süre sonra benzer modeller sergileyen, toplam 23.4 milyon dolarlık şüpheli transferlerin gözlemlendiği, HTX'i içeren ek bir istismar. Tam olarak dört ay sonra PeckShielf, Tornado Cash aracılığıyla yasadışı fon hareketlerini işaretledi.

Blockchain güvenlik firmasının güncelleştirme 22 Mart'ta şunları söyledi:

“#PeckShieldAlert Bugün (22 Mart 2024, UTC) itibarıyla, #HECOBridge istismarcıları (etiketli adresler) son 40,391.8 gün içinde #TornadoCash'e ~145.7 $ETH (~8 milyon $'a eşdeğer) aktardı.”

Bu haftanın başında CertiK bayraklı Eylül 3,700'teki bir kimlik avı saldırısıyla ilişkisi nedeniyle dikkat çeken, Tornado Cash'e 10 milyon dolar değerinde 2023 ETH yatırıldı. Fonlar, bilinmeyen bir kripto balinasından çalındı.

Yakın tarihli bir rapora göre Tornado Cash, yaptırım öncesi ortalamalara kıyasla yaptırım sonrası aylık girişlerde %93'lük bir düşüş yaşadı. rapor Chainalysis tarafından.

Bu gelişmeler, büyük bir gerilemeyle karşı karşıya kalmalarına rağmen bazı yasa dışı aktörlerin kararlı kaldığını gösteriyor; bu da yaptırımların bir zorluk teşkil etmesine rağmen, merkezi olmayan yapısı nedeniyle tüm yasa dışı faaliyetleri tamamen durdurmadığını gösteriyor.

Tornado Nakit Devlerinin Kaderi Belirsizlikte

Bu hafta başında bir Hollanda iddianamesi sanık Tornado Cash geliştiricisi Alexey Pertsev, kripto karıştırma platformu aracılığıyla 1.2 milyar dolarlık yasa dışı fon aklamakla suçlanıyor.

Ağustos 2022'de Hollanda'da hapsedilen Rus vatandaşının yanı sıra diğer iki Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm ve Roman Semenov, ABD'de kara para aklama ve yaptırım ihlallerine ilişkin benzer iddialarla karşı karşıya.