Crypto.com'dan yanlışlıkla 10 milyon AU$ alan Avustralyalı bir çiftin mahkeme oturumları Ekim ayında devam edecek.

Thevamanogari Manivel ve ortağı Jatinder Singh, Victoria Bölge Mahkemesi tarafından hırsızlıkla suçlandı. alma Crypto.com'dan şaşırtıcı bir şekilde 10.5 milyon Avustralya Doları tutarında bir hata. Çift, hatayı bildirmek yerine parayı harcamayı ve yüksek profilli bir hukuk mücadelesine zemin hazırlamayı seçti.

Mart 2022'de Thevamanogari Manivel, tek yön uçağa binmeye çalışırken polis tarafından tutuklandı. Malezya Melbourne Havaalanında. Yanında yaklaşık 11,000 dolar nakit vardı.

10 Milyon Avustralya Doları tutarındaki hatanın hikayesi

Bundan neredeyse bir yıl önce, bir gözetim sonucu Crypto.com yanlışlıkla 10 milyon AU$'ın üzerinde para yatırmıştı. kamu bankası 41 yaşındaki engelli destek görevlisinin hesabı. O sırada borsa hatayı tespit edemedi, ancak farkına vardı yedi ay sonra.

Şirket, Noel'den hemen önce yapılan bir denetim sırasında 10 milyon doların eksik olduğunu keşfetti.

Borsa, Mayıs 10.5'de, başlangıçta yalnızca 2021 dolarlık bir geri ödeme talep eden Melbourne'da yaşayan bir kişiye yanlışlıkla 100 milyon dolarlık şaşırtıcı bir miktar transfer ettiklerini fark etti. Alıcı Thevamanogari Manivel hatayı bildirmedi ve parayı kullanmaya ve aktarmaya devam etti.

Sonuç olarak şirket, 7 Şubat'ta kadının banka hesabının dondurulması emrini çıkardı.

Crypto.com geçen yıl multimilyon dolarlık hatasının mahkeme belgeleriyle ortaya çıkmasıyla küresel manşetlere çıktı. Şirketin Manivel'in varlıklarını dondurmaya çalışması geniş çapta ilgi uyandırdı. Bu olay, dijital varlık piyasasında belirsizliğin arttığı bir dönemde ortaya çıktı ve oldukça duyurulan bu olaydan yalnızca aylar önce meydana geldi. FTX'in çöküşü.

Avustralyalı Çift Hakkında

Gelen Manivel Avustralya Kontrolcü bir ilişkiden kaçmak için 2015 yılında Malezya'dan. Başlangıçta, üç çocuğunu da kendisine katılmaları için getirmek amacıyla Yeni Güney Galler'deki Hay'a yerleşti.

Geleceklerini güvence altına almak için motel temizliği, kasiyerlik, çiftlik işleri ve engelli bakımı gibi çeşitli işler üstlendi. 2020 yılında dijital varlıklara ilgisi olan ortağı Jatinder Singh ile tanıştı.

Singh, Crypto.com'daki dijital varlık işlemleri için Manivel'in banka hesabını kullanmaya çalıştı ancak ödeme, isim uyuşmazlığı nedeniyle reddedildi.

Nasıl oldu

Yerel bir haber kaynağı rapor Olayla ilgili olarak Crypto.com Uyum Görevlisi Michi Chan Fores'a atıfta bulunarak şunları söyledi:

Para iadesini gerçekleştiren Bulgaristan'daki bir işçi, Excel elektronik tablosuna yanlış sayıları girmişti. Manuel bir işlemdi ve kayıtlar Excel'de tutuluyordu.

Görünüşe göre çalışan, bir Excel elektronik tablosundaki geri ödeme tutarına hesap numarasını yanlışlıkla girmiş. Sonuç olarak, 100 dolarlık bir geri ödeme olması gereken miktar, Manivel'in hesabına 10.47 milyon dolarlık bir transfere dönüştü.

Geri ödeme ödeme talebi işleme alındıktan sonra, Crypto.com'un Avustralya'daki ödeme sağlayıcısına iletildi. Sağlayıcı, fonların Singh'in adına kayıtlı Commonwealth Bank of Australia hesabına transferini başlattı. Ancak mahkemenin önerdiği gibi, Singh'in banka kartını dijital varlık alımları için kullanması nedeniyle transferin Manivel'in hesabına yönlendirilmiş olabileceğini belirtmekte fayda var.

Mahkeme Duruşmaları ve Fonların Kaderi

Çift, sanal mahkemeye çıktıkları sırada parayı bir yarışma yoluyla elde ettiklerine inandıklarını iddia etti. Aksine, borsanın uyum görevlisi böyle bir rekabetin olmadığını ve Crypto.com'un kullanıcılara yarışma kazançlarıyla ilgili herhangi bir anlık bildirim göndermediğini belirtti.

Victoria Polisi Kıdemli Polis Memuru Conor Healy mahkemeye, çiftin bu parayı dört mülk satın almak için kullandığını ve bunun 4 milyon Avustralya Doları'nın Malezya'daki bir banka hesabına aktarıldığını söyledi. Geriye kalan kısım ise araç, sanat eseri ve mobilya alımına ayrıldı.

Önemli bir kısmı iade edilmiş olmasına rağmen, yaklaşık 3 milyon Avustralya Doları tutarında ödenmemiş bakiye kalmıştır ve bu durum, varlıkların dondurulması ve hediye alan akrabalardan fonların geri alınması amacıyla devam eden hukuk davalarına yol açmaktadır.

Mahkeme Oturumları Devam Ediyor

As tarafından bildirilen yerel medya, Manivel, Commonwealth Bank'tan para çekilmesiyle ilgili bir suçtan elde edilen gelirlerle uğraşmayı ve hırsızlığı kapsayan üç suçlamaya karşı suçsuz olduğunu iddia etti. Buna karşılık Singh, özellikle banka aracılığıyla Crypto.com'dan alınan fonların çekilmesiyle ilgili hırsızlık olmak üzere iki suçlamayı kabul etmedi.

Bu ay Manivel, daha önce bir suçtan elde edilen gelirleri dikkatsizce kullanma suçunu kabul ederek cezasını alırken kendini ilgi odağının altında buldu. Cezası, 18 aylık bir topluluk düzeltme emrini içeriyor; ilk altı ay yoğun uyum ve ücretsiz toplumsal çalışma gerektiriyor. Bu cezanın, gözaltında geçirdiği 209 güne ilave olması dikkat çekicidir.

Bu arada Singh'in savunma duruşmasının 23 Ekim'de yapılması planlanıyor.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://bitcoinnews.com/australian-crypto-com-10m-excel-blunder/