Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), Avustralya vatandaşı David Gilbert Saffron ve Los Angeles sakini Vincent Anthony Mazzotta Jr.'ı, 25 milyon dolarlık karmaşık bir yapay zeka kripto ticareti Ponzi planı yürütmekle suçladı.
Bu cesur eylem Adalet Bakanlığı'na işaret ediyor yoğunlaştırılmış odaklanma özellikle gelişen teknoloji ve yatırım planlarının bağlantı noktasında mali dolandırıcılığın önlenmesi konusunda.
Karmaşık Bir Aldatma Ağını Çözmek
Saffron ve Mazzotta Jr., gelişmiş bir yapay zeka destekli kripto ticaret botu aracılığıyla önemli getiri vaadiyle yatırımcıları cezbederek karmaşık bir dolandırıcılığı planlamakla suçlanıyor. Ancak ikilinin, verdikleri sözlerle taban tabana zıt bir şekilde, bu yatırımları özel jetler, lüks oteller ve özel malikane kiralama gibi abartılı harcamaların damgasını vurduğu lüks bir yaşam tarzına yönlendirdiği iddia ediliyor.
İki Adam, 25 Milyon Dolarlık Kripto Para Ponzi Planını Çalıştırmaktan Tutuklandı
Daha fazla bilgi: https://t.co/x0M9pnxsLAhttps://t.co/x0M9pnxsLA pic.twitter.com/tdwXkMJ5MD
- BroBible (@BroBible) 12 Aralık 2023
Circle Society, Bitcoin Wealth Management ve diğerleri gibi çeşitli varlıkları kapsayan operasyonları klasik bir saadet zinciri şemasıydı. Zincirler arası takaslar ve kripto para birimi karıştırıcıları gibi karmaşık yöntemlerle dolandırıcılık faaliyetlerini daha da gizlediklerinden şüpheleniliyor. Bu yaklaşım, Tornado Cash'in onaylanmasından sonra özellikle dikkat çekici hale geldi ve kripto para endüstrisinde giderek artan bir endişeye dikkat çekti: teknolojinin yasal incelemeden kaçmak için kötüye kullanılması.
DOJ'un Kripto Aleminde Dikkati
Bu dava, DOJ'un kripto para piyasasında uyumu ve düzenlemeyi geliştirmeye yönelik kapsamlı stratejisinin ortasında ortaya çıkıyor. Son zamanlarda yapılan kayda değer bir eylemle departman, Binance'i yakından inceledi. yerleşme Kara para aklama ve ABD yaptırımlarının ihlali iddiaları nedeniyle 4.3 milyar dolar.
Binance ve CEO CZ'nin durumu şöyle:
– Binance, toplam 4.3 milyar dolar tutarında ceza ödemeyi kabul etti.
– CZ'nin savunma anlaşması şirketin faaliyet gösterme kabiliyetini koruyabilir.
– CZ, Binance'in çoğunluk hissesini elinde tutacak.
– CZ, yönetici bir rol üstlenemeyecek… pic.twitter.com/MSbUzhpKEX— Kripto Gezgini (@rovercrc) 26 Kasım 2023
Binance ve CEO CZ'nin durumu şöyle:
– Binance, toplam 4.3 milyar dolar tutarında ceza ödemeyi kabul etti.
– CZ'nin savunma anlaşması şirketin faaliyet gösterme kabiliyetini koruyabilir.
– CZ, Binance'in çoğunluk hissesini elinde tutacak.
– CZ, yönetici bir rol üstlenemeyecek… pic.twitter.com/MSbUzhpKEX— Kripto Gezgini (@rovercrc) 26 Kasım 2023
Üstelik Binance artık DOJ'un çeşitli bölümleri tarafından sürekli izlemeye tabi olarak sıkı bir gözetim altında faaliyet gösteriyor ve katı uyumluluk standartlarına uyulmasını sağlıyor.
Binance efsanesi, kripto para birimi düzenlemelerinin değişen manzarasının bir kanıtıdır. Yeni CEO Richard Teng'in liderliğinde Binance, uyum normlarına sıkı bağlılığını vurgulayan yenilenmiş bir imaj yansıtıyor. Yaklaşımdaki bu değişiklik, düzenleyici gözetim nedeniyle gölgelenen ilk hızlı genişleme aşamasından bir sapmadır.
Bu zorluklara rağmen Teng, Binance'i işbirlikçi düzenleme ve genişlemeyle tanımlanan bir geleceğe yönlendiriyor. Şirketin uyumluluk taahhüdü, Adalet Bakanlığı ile yapılan uzlaşma şartlarına sıkı sıkıya bağlı kalmasından ve devam eden yasal taahhütler ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile. Teng'in liderliği Binance için düzenleyici işbirliğine ve özellikle MENA bölgesi ve Avrupa'da güçlendirilmiş küresel varlığa odaklanan yeni bir sayfa anlamına geliyor.
Düzenleyici Etkiler ve İleriye Dönük Yol
Saffron ve Mazzotta Jr.'a yönelik eylemler ve Binance'in sıkı bir şekilde izlenmesi, daha geniş bir düzenleme eğiliminin altını çiziyor. DOJ gibi yetkililer, kripto para birimi düzenlemesine yönelik daha proaktif ve katı bir yaklaşım benimsiyor. Sektör olgunlaştıkça vurgu daha fazla hesap verebilirliğe, şeffaflığa ve uyumluluğa doğru kayıyor.
Bu eğilim sadece dolandırıcılık faaliyetlerine karşı cezai tedbirlerle sınırlı değil. Ayrıca meşru kripto para birimi operasyonlarına rehberlik eden kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı da içerir. Örneğin, Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesini uygulamak, birleşik bir düzenleme standardı oluşturmaya yönelik bir adımdır ve potansiyel olarak birden fazla yargı alanındaki operasyonları basitleştirir.
AB maliye bakanları MiCA kripto yönetmeliğini onayladı
Tüm üye devletlerin maliye bakanlarını içeren Avrupa Birliği Ekonomik ve Mali İşler Konseyi, merakla beklenen Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesine yeşil ışık yaktı. pic.twitter.com/NPSvM5rmEU
— Whiplash347 (@Whiplash437) Mayıs 19, 2023
İkilinin 25 milyon dolarlık AI kripto saadet zinciri planının arkasındaki iddianamesi ve Binance'in sıkı gözetimi, kripto para birimi düzenlemesinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu gelişmeler, düzenleyici kurumların güvenli ve şeffaf bir dijital varlık piyasası kurma konusundaki artan kararlılığını temsil ediyor. Sektör geliştikçe, düzenleyici gözetimin arttırılmasına yönelik bu eğilim devam edecek ve yatırımcılar ve paydaşlar için daha istikrarlı ve güvenilir bir kripto para birimi ekosistemi teşvik edilecektir.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://metanews.com/ai-crypto-scam-duo-indicted-for-25m-ponzi-scheme/
