Kripto para sektörünün önde gelen isimleri arasında süregelen anlaşmazlık, halihazırda sektördeki en ünlü imparatorluklardan biri hakkında mali soruşturmalar yürüten ABD'li araştırmacıların dikkatini çekti.

Bloomberg raporuna göre yetkililer şu anda kripto borsası Gemini Trust Co'nun kurucu ortağı Cameron Winklevoss tarafından Digital Currency Group (DCG) ve kurucusu Barry Silbert'e karşı ortaya atılan dolandırıcılık iddialarını araştırıyor.

Federal Yetkililer Winklevoss'un Suçlamalarını İnceliyor

Winklevoss, DCG ve Silbert'in, Ocak ayında iflas başvurusunda bulunan DCG'nin kredi veren yan kuruluşu Genesis'in mali istikrarı hakkında yanıltıcı bilgi sağladığını iddia etmişti. İflas eden şirketin en büyük alacaklısı olan Gemini, Silbert'in yanı sıra kripto holdingine de dava açtı.

Konuya aşina olan kişiler, Brooklyn'deki savcıların, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) personelinin geçtiğimiz aylarda Winklevoss'la yaptığı bir röportaja katıldığını ortaya çıkardı. iddialar.

Soruşturmanın gizli niteliği nedeniyle isminin gizli kalmasını tercih eden aynı kaynaklar, ABD'nin New York Doğu Bölgesi Başsavcılığı'nın Silbert'in davranışı hakkında özel olarak soruşturma yaptığını belirtti.

Genesis'in en büyük 3.5 alacaklısına 50 milyar doları aşan bir borcu var ve Genesis'in Bölüm 766'e göre yaklaşık 11 milyon doları Gemini müşterilerine ayrılmış durumda. iflas başvurusu Ocak ayından itibaren. Özellikle Gemini daha önce Genesis ile müşterilerin kripto para birimlerinin getiri elde etmek için ödünç verildiği Gemini Kazanma programında işbirliği yapmıştı.

ABD kolluk kuvvetleri yetkilileri odaklanma Dikkatleri, kripto para fonu Three Arrows Capital'in (1.1AC) çöküşünün ardından DCG'nin Genesis'e verdiği 3 milyar dolarlık senet üzerineydi. ABD soruşturmasına aşina olan kişilere göre, inceleme aynı zamanda Silbert'in yatırımcılara ve diğer taraflara bu düzenlemeyle ilgili sağladığı bilgiler üzerinde de yapılıyor.

Federal savcılar ve düzenleyiciler, eski CEO Michael Moro da dahil olmak üzere hem eski hem de mevcut Genesis yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Bu arada New York Başsavcısı Letitia James'in ofisi de DCG'ye yönelik bağımsız soruşturmasının bir parçası olarak son aylarda eski ve mevcut Genesis yöneticileriyle röportajlar yapmaya çalıştı.

Gemini'nin DCG'ye Davası

Gemini'nin davası dosyalanmış 7 Temmuz'da DCG ve Silbert'in Genesis'in mali istikrarını yanlış beyan ederek Gemini Earn müşterilerini kredi programında kalmaya ikna ettiğini iddia etti. Winklevoss liderliğindeki kripto borsası, DCG ve Silbert'in, Genesis'in bilançosunda geçen yıl 3AC'nin çöküşüyle ​​bağlantılı milyar dolarlık bir açığın farkında olmasına rağmen bu durumun gerçekleştiğini iddia etti.

Yanıt olarak DCG, bir önergede bulundu. azletme geçen ay açılan dava.