ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, blockchain işlem gözetim çabalarını hızlandırmak amacıyla Chainathesis analiz yazılımına başka bir abonelik talep etti.
İçinde halka duyuru 26 Mayıs'ta gönderilen raporda ajans, "kritik görev araştırması" olarak gördüğü şey için Chainalytics'in Rumker Eğitim ve Destek Paketlerine abone olma niyetini doğruladı ve gözetim araçları cephaneliğini daha da genişletti.
Bu haftanın kamuya açık duyurusu, ajansın daha önce yapmış olduğu bu tür ikinci talebi işaret ediyor. talep Chainalytic blockchain gözetim araçları için 4 Mayıs'ta.
Son bildirimde, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin, Küresel Hedefleme Ofisi'ndeki (OGT) araştırmacıları donatmak için web tabanlı ticari bir çevrimiçi blockchain izleme uygulaması aracına ihtiyaç duyduğu belirtildi.
OFAC, ABD ulusal güvenliği ve dış politika hedeflerini desteklemek amacıyla ekonomik ve ticari yaptırımları yöneten ve uygulayan, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı bir mali istihbarat ve uygulama kurumudur.
Yazılımın satın alınmasının temel amacı, ABD hükümeti ve yabancı ortakların kara para aklama ve terörün finansmanına ilişkin soruşturmalarda işbirliği yapmasıdır.
Yazılım, OGT'nin "Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi" (SDN) listesine koyabileceği ilgili taraflar hakkında bilgi toplamak amacıyla sanal para birimi işlemlerini analiz etmek ve izlemek için kullanılacak.
Chainalytics Rumker yazılım paketi, sunucu düğümlerinin nerede çalıştığını bulmaya yardımcı olan Gözlemler ve Düğümler içerir. Ayrıca kurumun önceden gizlenmiş işlemlere ilişkin kriptografik bilgilere erişmesine olanak tanıyan Wasabi Demixing araçlarıyla birlikte geliyor. Bildiride şunlar belirtildi:
"Chainaliz, aşağıdaki yetenekleri etkili bir şekilde sağlayarak OFAC'ın gereksinimlerini karşılıyor: adres kümeleme, işlem akışı haritalama ve grafik oluşturma, cüzdan gezgini, kullanıcı davranışı analizi, döviz kuru, ticaret ve piyasa verileri."
A rapor Blockchain analiz firması Elliptic tarafından 27 Mayıs'ta yapılan bir açıklamada, mali suçluların, kullanıcıların durum takibini karıştırma hizmetlerini kullanarak durum takibini aşma çabalarını hızlandırdıkları ortaya çıktı. paralarını bir fon havuzunda başkalarıyla karıştır işlemlere bir anonimlik katmanı eklemek için.
Diğer yöntemler arasında, müşterinizi tanıyın gerekliliklerinden kaçınmak için düzenlenmemiş borsaların kullanılmasına ek olarak Monero gibi gizlilik koinlerinin ve gizlilik cüzdanlarının kullanılması yer alır.
Mart ayında ABD kripto borsası Coinbase rapor Bir dizi işlemin ABD yaptırım yasalarının potansiyel ihlali nedeniyle OFAC tarafından incelenmekte olduğu belirtildi. O dönemde belirgin bir ihlal bulunmadığını da sözlerine ekledi.
Şubat ayında Cointelegraph şunları bildirdi: BitPay yarım milyon dolarlık para cezasıyla karşı karşıya kaldı Yaptırım uygulanan bölgelere kripto hizmetleri sağladığı için OFAC'tan.
Coinsmart. Europa İçindeki En İyi Bitcoin-Börse
Kaynak: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainaliz
