Tyler Çapraz
Nijeryalı bir suç şebekesiyle birlikte çalışan Nijerya uyruklu bir kişi, hakim tarafından 10 yıl 33 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olugbenga Lawal (2019), Indianapolis, Indiana'da yaşayan Nijerya vatandaşıydı. En azından XNUMX yılına kadar faaliyet gösteren bir suç çetesinin lideriyle doğrudan çalıştı.
Söz konusu dolandırıcılık, sıklıkla yaşlı bireylere yönelik bir aşk dolandırıcılığıydı. Çete, kurbanı uzun süreler boyunca kendilerine aşık olması için kandırıyordu. Aynı zamanda, ya zamanla küçük miktarlarda ya da toplu olarak onlardan para çekiyorlardı. Dolandırıcılık tamamlandıktan sonra dolandırıcılar kurbanları yalnız bırakır.
Lawal'ın bu plandaki yeri kara para aklamaktı. Suç çetesinin kurbanların milyonlarca dolarlık parasını aklamasına yardım etti.
"Örgütün dolandırıcılık gelirlerinin Nijerya'ya geri gönderilmesini kolaylaştırmak için arabaların Nijerya'ya gönderilmesini içeren ithalat/ihracat işlemleri ve döviz ticareti işlemleriyle meşgul oldu." ABD Adalet Bakanlığı bir basın açıklamasında yazıyor suçları detaylandırıyor.
Lawal, Ağustos 2023'te federal jüri tarafından suçlu bulundu. En az 3.6 milyon dolar taşıma suçunu kabul ediyor. Bunu yapmak için, Luxe Logistics LLC şirketi adı altında katılımını gizlemek için birden fazla banka hesabı kullandı. En az 5 finans kuruluşunda kontrollü banka hesapları olduğu tespit edildi.
Lawal, 10 yıllık (ve bir aylık) hapis cezasına ek olarak 1.46 milyon dolar para cezasına da çarptırıldı.
İşbirlikçilerinden üçü, Michael Hermann, Rita Assane ve Dwight Baines de kendi davalarında suçlarını kabul ettiler.
Basın bülteninde, "Ceza Dairesi Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümü'nden (MLARS) Duruşma Avukatları Mary K. Daly ve Michael Grady ve Delaware Bölgesi'nden ABD Başsavcı Yardımcıları Jesse S. Wenger ve Meredith Ruggles davayı kovuşturdu" deniyor. "FBI olayı araştırdı."
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://www.safetydetectives.com/news/romance-scammer-sentenced-to-10-years-in-prison/
