Her şeyde olduğu gibi, toplumda ne zaman umut verici bir şey olsa, bunu herkes için mahveden en az bir kişi mutlaka vardır. Bu, kripto para birimi alanı daha meşru hale geldikçe, giderek daha karmaşık dolandırıcılık ve dolandırıcılıklara tanık olan kripto para birimi alanı için kesinlikle geçerli görünüyor. Yalnızca geçen yıl, Axie Infinity hilesi Kuzey Kore tarafından 540 milyon $ değerinde NFT'ler ve ayrıca küresel FTX dolandırıcılığı yatırımcılarının fonlarından milyarlarcasını kaybeden ve birçok küçük kilim çekme şemaları.

1. Kanıtlamayı kontrol edin

Bir dolandırıcılığı tespit etmenin ilk adımı, Whitepaper ve mevcut tutarlı bir plan olduğunu doğrulayın. Bu, bu projenin başka bir projenin kopyası olup olmadığını ve tanımlanmış periyodik hedefleri olan gerçekçi bir stratejik planı olup olmadığını incelemeyi içerir. 

Mevcut binlerce var merkezi olmayan uygulamalar (dApps) ve daha birçoğu her gün yayınlanıyor, bu nedenle şu anda aradığınız projeye benzer projelerin olmaması imkansız. 

Aynı şekilde, teknik inceleme yalnızca bir veya iki sayfa uzunluğundaysa ve belirsiz fikirler ve abartılı bir dille doluysa, bu muhtemelen projeden kaçınmak için iyi bir işarettir. Bunun ünlü bir örneği TRON'dur.

TRON teknik incelemesini Ocak 2018'de yayınladı ve eleştirmenler işaret etmek hızlı teknik incelemelerinin içeriğinin çoğunun, Protocol Labs tarafından IPFS ve Filecoin blockchain projeleri için yayınlanan en az iki teknik incelemeden çalınmış gibi göründüğünü. 

Metin kelimesi kelimesine kopyalanmasa da, paragrafların özü ve belirli bölümlerin düzeni, Protocol Labs tarafından üretilen işi kopyalayıp değiştirdiklerini açıkça ortaya koyuyordu. 

Daha sonra bunun tercümanların tembelliğinden kaynaklandığı ortaya çıktı ve TRON ekibi bu teknik incelemeleri hızla kaldırdı ve teknik incelemeyi daha doğru bir şekilde ve orijinal versiyonun atladığı önemli bilgileri kaçırmadan çevirecek başka birini buldu.

2. Ekibi araştırın

Birçok kişinin gözden kaçırdığı temel bir adım, tüm ekip üyelerini kapsamlı bir şekilde araştırmaktır. Teknik inceleme ve sunum ikna edici görünse bile bu, projenin meyve vereceği anlamına gelmez. Bunun nedeni, birçok projenin arkasındaki ekibin güvenilirliğine ve uyumluluğuna bağlı olmasıdır. Bu nedenle, kimlik bilgilerini incelemek önemlidir. 

Bu, geçmişte başarılı blockchain projelerinde veya işletmelerinde çalışıp çalışmadıkları, dolandırıcılık veya şüpheli faaliyetler geçmişleri olup olmadığı ve izlenebilir kimlikleri olup olmadığı gibi soruları kendinize sormayı içerir.

Birdenbire ortaya çıkan ve kimliği ve kimlik bilgileri doğrulanamayan biri oldukça şüphelidir. 

Ayrıca, birinin kötü yönetim, hileli davranış veya bir zengin olma planından diğerine atlama geçmişi varsa, bunlar, geçmişten ne kadar harika bir şekilde özür dilemiş veya ders almaya yemin etmiş olursa olsun, göz ardı edilmemesi gereken açık uyarı işaretleridir. hatalar 

Bunun bir örneği Logan Paul ve CryptoZoo destanıdır. Logan Paul tartışmalı bir YouTuber bir itibarı var geçmişte birkaç kez YouTube'dan yasaklanmasına ve para kazanmasına neden olan zayıf muhakeme ve hafif kabahatler nedeniyle.

Bunlar arasında Japonya'nın intihar ormanında bir cesedin filme alınması, yasa dışı bir şekilde Roma'daki Colosseum üzerinde bir insansız hava aracının uçurulması ve Tide Pod mücadelesi hakkında tweet atılması yer alıyor. Her durumda özür diledi, sakinleşmiş görünüyordu ve kısa süre sonra daha dikkat çekici yaramazlıklara geri döndü. 

Bunlar kendi başlarına çok kötü görünmese de, bir 'Blockchain dedektifi' CoffeeZilla tarafından ifşa edildi projenin baş geliştiricisi olan Eddie Ibanez gibi CryptoZoo projesindeki bazı kişilerin dolandırıcılık ve mali yükümlülüklerini yerine getirememe geçmişi olduğunu, ancak bunun keşfedilmesi için çok araştırma yapılması gerektiğini ortaya çıkardı.

3. Geliştiriciler anonim mi?

Geliştiriciler bilinmiyorsa, bu çoğu insan için bir kırmızı bayrak olmalıdır. Blockchain ahlakına uyduğuna ve hatta kripto para biriminin atası olduğuna inanmak cazip gelse de, Satoshi Nakamoto, anonimdir, bu hususlar kripto para birimi alanının farklı yönleri için geçerlidir. 

İlk durumda, doğrudan işlemlerin akıllı sözleşme yoluyla gerçekleştirildiği durumlarda anonimlik iyidir, çünkü her cüzdanda kripto para biriminin varlığını doğrulayan ve aynı zamanda işlemi geri alınamaz bir şekilde gerçekleştiren kodlama olduğundan insan unsuru denklemden çıkarılır. adres sahipleri imzalar. 

İkinci durumda, Bitcoin hiçbir değere sahip değildi ve blockchain, Bitcoin blockchain'i piyasaya sürmeden önce hiçbir gerçek dünya uygulamasına sahip değildi. Bu nedenle, yatırımcı olmadığı için anonim kalma kararının katılımcılar üzerinde hiçbir etkisi olamaz.

Ancak, size para kazandırmayı veya size bir tür ürün sağlamayı amaçlayan bir proje için bir geliştirme ekibiyle anonimlik söz konusu olduğunda, şeffaflığın olmaması endişe vericidir. Ne de olsa, kimliği yatırımcıların güvenini kazanmaya yardımcı olacakken, meşru bir iş adamı neden kimliğini gizlemeyi seçsin? Aslında çoğu, ama hepsi değil kilim çekme dolandırıcılık, anonim aktörler tarafından yürütülür.

Bunun iyi bilinen bir örneği, Kalamar Oyun Simgesi dolandırıcılığı anonim geliştiricilerin yalnızca bir oyuncunun kalacağı Kalamar Oyunu tarzı bir oyun yaratma vaadiyle jeton satışını teşvik ettiği Kasım 2021; tüm jetonların kazananı.

Adil olmak gerekirse, bu sözü yerine getirdiler, çünkü muhtemelen kurbanlarının tüm sermayesini kendi fiyatlarından piyasaya sürdüklerinde kazanan tek kişi onlardı. tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) fiyat. 

Bir yan not olarak, proje ayrıca cilalanmamış ve zayıf teknik incelemeleri nedeniyle bazı kripto topluluğu üyelerinin endişelerini artırdı. 

Bu dolandırıcılık, hiçbir iz bulunmadan 3.3 milyon doların üzerinde çalındığını gördü. Tabii ki, etkileyiciler tarafından yürütülen birçok rug-pull dolandırıcılığı da var, ancak en azından mağdurların onlara karşı yasal yollara başvurması daha kolay.

4. Sahte web sitelerine dikkat edin

Diğer bir yaygın dolandırıcılık, ünlü şirketlerden veya bayiliklerden airdrop veya yatırım fırsatları talep eden sponsorlu Google veya sosyal medya reklamlarıdır. Ancak, bağlantı sizi sahte bir kimlik avı web sitesine götürecektir. 

Bu tekliflerin meşru olup olmadığını doğrulamanın en iyi yolu, şirketin resmi sosyal medya hesaplarını veya web sitesini ziyaret ederek teklifin meşruiyetini teyit eden duyuruları veya basın bültenlerini kontrol etmektir. Hiçbir yerde bahsedilmiyorsa, görmezden gelin. Ancak bir teklif varsa, resmi sitede listelenen bağlantıyı kullanın. 

Genel olarak, bilinmeyen üçüncü taraf sitelerle risk almamak daha iyidir. 

The sahte NFT Pokémon oyunu 'Pokémon Kart Oyunu' bunun iyi bir örneğidir. Pokemon: The Trading Card Game Online (Pokemon TCG Online) adlı resmi bir Pokemon kart oyunu olmasına rağmen, blockchain tabanlı bir oyun değildir. Hiçbir zaman bir NFT Pokemon oyunu olmadı. 

Ancak bu sahte oyun Google'da ve sosyal medya platformlarında tanıtım reklamı olarak karşımıza çıktı. Bağlantıya tıklamak sizi profesyonel görünümlü ve kötü amaçlı trojan içeren tamamen sahte bir web sitesine yönlendirdi. Ardından “NetSupport Manager” adlı bir program indirildi ve şüphelenmeyen kullanıcıların bilgisayarlarına gömüldü. 

Bu yazılım, dolandırıcıların kurbanların kişisel bilgilerine ve verilerine erişmesine izin verdi. Buna, o sırada oturum açmış oldukları e-posta, çevrimiçi mağazalar ve sosyal medya hesaplarının yanı sıra cihazlarına kaydetmiş olabilecekleri tüm şifreler de dahildir. 

Bu oyunun orijinal olup olmadığını doğrulamanın basit bir yolu ziyaret etmek olurdu. Pokémon'un resmi web sitesi, çünkü piyasaya sürdükleri her çevrimiçi oyun bu sitede listeleniyor ve bu site üzerinden erişilebilir durumda. Ek olarak, projenin gerçek olup olmadığını sormak için müşteri desteğine ulaşabilirlerdi. E-posta yoluyla size sunulan benzer fırsatlara karşı dikkatli olmalısınız.

5. Sahte uygulamalara dikkat edin

Bu dolandırıcılıklar, sahte web sitesi dolandırıcılıklarıyla aynı şekilde çalışır. Sahte uygulama için sosyal medya sitelerinde ve Google reklamlarında reklamlar var ve onu indirdiğinizde, casus yazılım veya kötü amaçlı yazılım, dolandırıcıların özel anahtarlarınıza veya finansal verilerinize erişmesine izin verecek. Bu sahte uygulamalardan bazıları Google Play ve iOS mağazalarında bile bulunabilir. 

Bunlar genellikle sahte bir kripto cüzdanı veya Trust Wallet veya MetaMask'ın kötü amaçlı kopyaları gibi diğer DeFi uygulamaları biçimindedir. Sahte web sitelerinde ve bağlantılarda olduğu gibi, orijinal uygulamayı indirdiğinizden emin olmanın en iyi yolu, platformun resmi web sitesini ziyaret etmek ve oradan mobil bağlantıyı takip etmektir. 

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da incelemelerdir. Yerleşik bir uygulama, çoğu olumlu olan binlerce incelemeye sahip olacaktır. Yalnızca bir avuç varsa veya hiç yoksa, bu bir tehlike işaretidir.

Tanınmış bir kripto fenomeni olan NFT God, Ocak 2023'te Google'da ücretsiz OBS akış paketinin bağlantısını aradığında bu dolandırıcılığa kandı. Ancak bunu yaptığında, ekranın üst kısmında kötü amaçlı bir reklam belirdi ve reklam yerine yanlışlıkla casus yazılım ve kimlik avı yazılımı indirdi.

Başlangıçta yazılımın bilgisayarında çalışmadığını düşündü ve öylece bıraktı. Bu, bir şeylerin ters gittiğini anlaması için biraz zaman geçmesi gerektiği anlamına geliyordu. 

Bu, yalnızca 16,000 hayranına bilgisayar korsanlarından kimlik avı e-postaları gönderildikten sonraydı; Cüzdanından 30,000 ABD Doları değerinde NFT çalındı ​​ve dolandırıcılar, ne olduğunu anladığını Twitter hesabına iki kötü amaçlı bağlantı Tweetledi. 

NFT God, tüm hikayeyi bir dizi Tweet kimlik avı Tweetlerini sildikten sonra.

6. Ünlüler ve etkileyiciler, yatırım tavsiyesi için güvenilir kaynaklar değildir.

Logan Paul örneğine zaten baktık, ancak genel bir kural, bir influencer'ın kendi ürününü şilinle satarken güvenilemeyeceğidir. Ancak kendi ürünleri olmasa bile tanıtımını yaptıkları projeler hakkında şüpheci olmalısınız. 

Birisi bir projeyi nakit para kazanmanın hızlı bir yolu olarak tanıttığında, bunun kripto para birimi alanında mı yoksa daha yaygın bir yatırım fırsatı mı olduğuna bakılmaksızın dikkatli olmalısınız. Birkaç istisna dışında, hızlı bir şekilde çok para kazanmanın çok az yolu vardır ve o zaman bile çoğunlukla şanstır.

Ayrıca, etkileyicilere ve ünlülere genellikle belirli bir projeyi tanıtmaları için ödeme yapılır veya geliştiriciler tarafından ücretsiz jetonlar verilir. Bu, onları otomatik olarak önyargılı ve dolayısıyla proje konusunda güvenilmez hale getirir. Temel olarak, projenin başarısında payı olan insanlara karşı dikkatli olmalısınız. 

Bu yakın zamanda Bored Ape Yacht Club ile gün ışığına çıktı ve ünlüler tarafından yayınlanan sınıf davası davası NFT projesi etrafında yapay bir heyecan yarattıktan sonra. 

İddiaların temelinde, kripto topluluğunun, Justin Bieber, Madonna, Snoop Dogg, Gwyneth Paltrow ve Jimmy Fallon gibi ünlülerin BAYC NFT'lerine yüzbinlerce dolar harcadıklarına inanmaya yönlendirilmiş olmasıydı. Ama aslında, bu NFT'leri nereden aldıklarına ilişkin gizlilik anlaşmaları imzalamaları koşuluyla onları ücretsiz olarak almışlardı. 

BAYC NFT'lere sahip olan bu ünlülerin manşetlerde yarattığı ilgi, fiyatların fırlamasına neden oldu. Fiyatlar daha sonra düştüğünde yatırımcılar açıkta kaldı.

7. Kimlik avı dolandırıcılığına karşı dikkatli olun

Diğer bir yaygın hile, bir dolandırıcının kurbanla e-posta veya doğrudan mesaj yoluyla kurbanın özel anahtarını almak için bir hile ile iletişime geçmesidir. Bu, fidye yazılımı tehditleri, cüzdanın güvenlik ekibinin bir üyesi gibi görünme veya hatta kurbanın kötü oyuncuya yardım ederek büyük bir kâr elde edeceğini düşündüğü inandırıcı bir hikaye yaratma yoluyla olabilir. 

Havale dolandırıcılığı da bu kategoriye girer. Bunlar, dolandırıcının, kurbanı kripto parasını göndermesi veya akıllı sözleşme kodlamasında gizlenmiş başka bir adrese yönlendirmesi için kandırmak amacıyla kilitli fonların kilidini açmak için yardım istemesini gerektirir.

Bu, birine banka hesabınıza sınırsız erişim vermeye benzer, ancak daha da kötüsü, tüm işlemler geri alınamaz. Ve dolandırıcı sanatçının izini sürmek, daha tipik dolandırıcılıklarda olduğundan daha da zordur. 

Özel anahtarınızı asla birine vermeyin. Hiç kimse, özellikle telefon veya e-posta yoluyla, anahtarlarınızı alma hakkına sahip değildir. 

Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT sahipleri genellikle kimlik avı dolandırıcılıklarının hedefi olur. En eski örneklerden biri, 25 Ağustos 2021'de, yoldan geçen bir Twitter kullanıcısıydı. Sohrob.eth Farudi Discord'da MetaMask özel anahtarını ifşa etmesi için kandırıldı. Bu, cüzdanından hızla 250 ETH değerinde NFT çekilmesine neden oldu.

8. Ücretsiz tekliflere dikkat edin

Hayattaki her şey için genel bir kural: Gerçek olamayacak kadar iyi görünen her şey genellikle gerçektir. 

Kripto ve NFT'lerde bu, özellikle teklif bir ön ödeme gerektiriyorsa geçerlidir. Ek olarak, bazen size gönderilen ücretsiz jetonlar, işlem onaylanırsa hesabınızı çalabilecek kötü amaçlı yazılımlar içerebilir. Bir şirketin resmi sitesinden veya kripto para borsaları gibi resmi kaynaklardan yapılan airdrop'lar genellikle uygundur. Ancak, rastgele YouTube reklamlarını veya web sitelerindeki açılır pencereleri ücretsiz olarak tıklamaktan kaçının.

Bu, dolandırıcının bir iyi niyet göstergesi olarak kendi özel anahtarını sunarak kurbanı kazanmaya çalışacağı ters kimlik avı dolandırıcılıklarında yaygın bir hiledir. Bu dolandırıcılıklar genellikle kullanıcının, dolandırıcının cüzdanının gerçekten vaat edilen kriptoyu içerdiğini doğrulamasını içerir. 

Ancak kendi hesaplarına göndermeye çalıştıklarında bunun bir işlem ücreti gerektirdiğini keşfederler. Ancak ücreti ödemeye çalıştıklarında başka bir cüzdana yönlendiriliyor. Böylece nispeten az miktarda kripto kaybetmeleri için kandırılırlar.

9. DM'lerle meşgul olmayın

Bu dolandırıcılar, genellikle bir sosyal medya platformunda çeşitli şekillerde kullanıcıya bir DM ile ulaşır. Çoğu insan 'Nijeryalı prens' ve 'yabancı bir ülkede mahsur kalan biri'nin farkındadır, ancak günümüzde genellikle kullanılan ana tip aşk dolandırıcılığıdır. 

Bu, dolandırıcının kurbana sosyal medya aracılığıyla ulaşmasını ve birisiyle gerçek bir çevrimiçi romantizm içinde olduklarına inanmaları için onu kandırmasını veya kandırmasını gerektirir. 

Bu kişi, kurbanlarını var olmayan bir projeye veya Ponzi planına yatırım yapmaya ikna etmeden veya içinde bulundukları zorlu mali sıkıntıdan kurtulmalarına yardımcı olmak için biraz kripto göndermeden önce yavaş yavaş kurbanlarının güvenini kazanacak. 

Bu dolandırıcılar aynı zamanda yatırım danışmanı kılığına da girebilirler. Ne güzel kadınların ne de yatırım danışmanlarının genellikle internette rastgele yabancılara ulaşmadığını fark etmek önemlidir. Kadınlar genellikle bir tanışma sitesi veya uygulaması kullanır, oysa yatırımcılara genellikle ilgili taraflarca yaklaşılır, özellikle de başarılı danışmanlarsa.

Ocak ayında 2021 BBC böyle bir vakayı bildirdi. Talihsiz kurban, kendisine 150,000 £'a (184,000 ABD Doları) mal olan bir aşk dolandırıcılığına düştü. Adam mükemmel bir hedefti; yeni ayrılmış ve internette arkadaşlık arayan biri. Onun durumunda, "Jia" adlı "kadının" onu kazandığı ve onunla birlikte olmak için Birleşik Krallık'a taşınmak istediğini iddia ettiği bir flört uygulaması aracılığıyla kedi avlandı. 

Jia, BTC'ye sahip olduğunu açıklaması ve ardından önerdiği bir ticaret uygulamasını indirmesi için onu kandırdı. Uygulamayı kullandı ve tavsiye ettiği hemen hemen her yatırımdan para kazandı, bu da onu yanlış bir güvenlik duygusuna kaptırdı ve sonunda tüm BTC'sini yatırdı ve bu da hesabından hızla silindi. Bu, birkaç dolandırıcılık, romantizm, hızlı zengin olma ve sahte bir ticaret platformunun bir karışımıydı.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://bitcoinchaser.com/crypto-scams/