ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Bulgar bir kadını milyarlarca dolarlık bir kripto para planında rol oynadığı iddiasıyla dolandırıcılıkla suçluyor.
Yeni bir basın bülteninde, DOJ duyurdu Bulgar uyruklu Irina Dilkinksa'ya, 4 milyar dolarlık kripto odaklı bir piramit planı olan OneCoin'in hukuk ve uyum departmanı başkanı olduğu iddiasıyla dolandırıcılık suçlaması.
ABD New York Güney Bölgesi Savcısı Damien Williams tarafından belirtildiği gibi,
"OneCoin kripto para birimi piramit planının sözde Hukuk ve Uyumluluk Başkanı Irina Dilkinska, iş unvanının tam tersini başardı ve iddiaya göre OneCoin'in paravan şirketler aracılığıyla milyonlarca dolarlık yasadışı geliri aklamasını sağladı.
Dilkinska, milyonlarca kurbanı ve milyarlarca dolarlık zararı olan geniş kapsamlı bir planın sürdürülmesine yardım etti ve şimdi işlediği iddia edilen suçlardan dolayı adaletle yüzleşecek.”
Basın açıklamasına göre, "kripto kraliçesi" Ruga Ignatova tarafından 2014 yılında başlatılan ve çok düzeyli bir pazarlama şirketi olarak pazarlanan OneCoin'in, üyelerin başkalarını hileli kripto para paketleri satın almaları için işe almak için komisyon aldığı bir piramit şeması olduğu bulundu.
Ignatova, 2017 yılında planın beyni olmakla suçlandı, ancak Yunanistan'ın Atina kentine giden bir uçağa bindikten sonra ortadan kayboldu. Haziran 2022'de FBI'ın en çok arananlar listesine eklendi.
DOJ'a göre Dilkinksa ve işbirlikçileri, kurbanlardan daha fazla para çekmek ve kara para aklamak için paravan şirketleri kullandı. Her ikisi de potansiyel olarak maksimum 20 yıl hapis cezası taşıyan, bir kez elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmakla ve bir kez kara para aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor.
Bir Ritmi Kaçırmayın - Üye olun doğrudan gelen kutunuza gönderilen kripto e-posta uyarılarını almak için
Kontrol Fiyat Eylem
Bizi takip edin: Twitter, Facebook ve Telegram
sörf Günlük Hodl Karışımı
Feragatname: Günlük Hodl'da ifade edilen görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklara yüksek riskli yatırımlar yapmadan önce gereken özeni göstermelidir. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Daily Hodl, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Daily Hodl bir yatırım danışmanı değildir. Daily Hodl'un bağlı kuruluş pazarlamasına katıldığını lütfen unutmayın.
Öne Çıkan Görsel: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://dailyhodl.com/2023/03/22/woman-allegedly-involved-in-4000000000-onecoin-scheme-hit-with-fraud-charges-by-the-doj/
