ABD makamları, şüpheli kripto para birimi yatırım platformu Forsage'ın kurucuları olan Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev ve Sergey Maslakov'un, yatırımcıları yaklaşık 340 milyon dolar ile kandıran küresel bir piramit planını düzenlediklerini iddia etti.

Tüm sanıklar elektronik dolandırıcılık için komplo kurmakla suçlanıyor ve en fazla 20 yıl hapis cezası alabilirler.

Başka bir Multi-Milyonluk Dolandırıcılık mı?

Oregon Bölgesi'nde bir federal büyük jüri iddia Forsage'ın kurucuları, platformu ağ pazarlaması ve akıllı sözleşmelere dayalı meşru, merkezi olmayan bir matris projesi olarak tasvir etti. 

Rus yöneticiler de işlerini kazançlı bir yatırım fırsatı olarak sunarak çok sayıda yatırımcıyı cezbetti. Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi'nden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr. şu yorumu yaptı:

“Departman, ortaklarımızla birlikte, gelişmekte olan DeFi alanı da dahil olmak üzere yatırımcıları kandıran dolandırıcılardan hesap sormaya kararlı. Bugünün iddianamesi, departmanın kripto para birimi ve dijital varlıkları içeren karmaşık sahtekarlıkları ortaya çıkarmak için blockchain analizi dahil tüm mevcut araştırma araçlarını kullanma becerisini gösteriyor.”

Yetkililer, sanıkların dolandırıcılık iddialarını Ethereum, Binance Smart Chain ve Tron blok zincirlerinde organize ettiğini vurguladı. Daha ileri analiz, daha önceki yatırımcıların yeni gelenler tarafından ödenen fonları aldığını ve bunun bir piramit planının ana ilkesini temsil ettiğini gösterdi. 

Araştırmacılara göre, Forsage kullanıcılarının %80'inden fazlası, platformun Ethereum programına yatırdıklarından daha az ETH elde ederken, yatırımcıların yarısı hiçbir zaman tek bir ödeme almadı. Kurucular ayrıca sözde hesaplardan birini ("xGold" olarak bilinir) "gelirin %100'ü sıfır riskle doğrudan ve şeffaf bir şekilde proje üyelerine gidecek" şekilde kodladılar.

FBI'ın Kriminal Soruşturma Bölümü'nden Müdür Yardımcısı Luis Quesada, kripto para birimi endüstrisindeki ilerlemelerin iki ucu keskin bir kılıç olabileceğini, çünkü kötü aktörlerin avantaj elde ettiğini ve masum kurbanlara önemli mali zararlar verebileceğini söyledi.

Kriminalistler, insanları dijital varlık alanına girerken son derece dikkatli olmaya ve kuruluşlara veya bilinmeyen kişilere para aktarmadan veya kişisel bilgileri sağlamadan önce uygun durum tespiti yapmaya çağırdı. 

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev ve Maslakov, suçlu bulunmaları halinde en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

SEC Sıkıştırılmış Ücretler de

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yüklü Geçen yaz, dört Rus kurucu da dahil olmak üzere 11 kişi Forsage'a bağlandı. Platformun iki yıl boyunca bir kripto saadet zinciri olarak çalıştığı ve kurbanlardan 300 milyon doların üzerinde para çektiği konusunda ısrar etti.

Watchdog ayrıca 2020'nin sonlarında ve Mart 2021'de platforma bir durdurma ve vazgeçme mektubu gönderdi. Bununla birlikte, yöneticileri talebi görmezden geldi ve işlerini tanıtmaya devam etti.

Sanıklardan ikisi, SEC ile sorunları çözmek için para cezası ve sivil cezalar ödemeyi kabul etti ve daha fazla soruşturmadan aklandı.