Geçtiğimiz yıl içerisinde 350 milyon doların üzerinde, yani tam olarak 372 milyon doların üzerinde şüpheli işlem yapıldı. keşfetti Ontario kumarhanelerinde.
Üstelik eleştirmenlere göre, eğer bölge kirli parayı kumarhanelere bağlamaktan kaçınacaksa, bu eğilime acilen dikkat edilmesi gerekiyor.
Şüpheli işlemlerin sürekli raporlanması:
İldeki kumar yetkililerine göre, çok sayıda şüpheli işlem raporu, kumarhane personelinin bu tür işlemleri raporlamada titiz davrandığının altını çiziyor. Ancak NDP'nin Başsavcı'yı eleştiren Kristyn Wong-Tam şunları söyledi: “Hacim büyük bir endişe kaynağı.
"Bu miktarın oldukça endişe verici olduğunu düşünüyorum. Açıkçası, daha fazlasının yapılması gerekiyor ve proaktif olarak daha fazlasının yapılması gerekiyor."
İlgili bir notta, CTV News tarafından yapılan bilgi edinme özgürlüğü taleplerine göre “372 milyon dolarlık şüpheli işlem rapor edildi” Ontario Milyon dolarlık rakam, yıllardır süren pandemik düşük seviyelerin ardından geliyor ancak yine de pandemi öncesi seviyelere göre 2022 milyon dolar kadar daha yüksek.”
OPP'nin araştırması:
Ontario Eyalet Polisi (OPP) tarafından yapılan bir soruşturma sırasında, Branavan Kanapathipillai'nin birkaç yıl içinde kumarhaneye giriş ve çıkışlarda 4 milyon dolardan fazla sorumlu olduğu bir beyanda açıklanan işlemler aracılığıyla keşfedildi.
Ayrıca, büyük miktardaki nakit alımı Pickering kumarhane tatil köyü Temmuz 2022'de kumarhane personelini şüpheli nakit işlem raporları oluşturmaya ve yetkililere bildirmeye kışkırttı.
Bu konuyla ilgili olarak görevli, beyanında şunları yazdı: “10 ila 50,000 ABD Doları arasında değişen, toplamda 100,000 ABD Doları tutarında 824,700 işlem gerçekleştirdi..
"Nakit kaynağı belirsizdi ve bir bireyin bu kadar büyük miktarda nakde sahip olması alışılmadık bir durumdu." Ayrıca raporda, kaynağı olmayan nakit paranın kara para aklama ihtimalinin yüksek olduğunu gösterdiği vurgulanıyor.
Bu konuyla ilgili beyanda şunlar belirtiliyor: "Ancak tehlike işaretlerine rağmen kumarhane, 2016'dan bu yana en az üç kumarhanenin yaptığı gibi yine de onun parasını kabul ediyordu."
Ayrıca CTV News, Pickering Casino and Resort'tan Temmuz 824,700'de neden 2022 $ nakit kabul ettiği konusunda yorum yapmasını istedi. “belirsiz” fonların kaynağı neydi? Ancak herhangi bir yanıt alınamadı.
Nakit ele geçirme:
"One Toronto Gaming Kara Para Aklamayı Önleme Birimi, Kanapathipillai'nin mesleği ile kumarhane oyun faaliyeti arasındaki tutarsızlık, oyun faaliyetlerindeki ani artış ve yüksek sayıdaki büyük nakit işlemleri nedeniyle şüpheli işlemler gerçekleştirdiğini tespit etti.
"30 Ekim 2021'den 14 Eylül 2022'ye kadar One Toronto Gaming sitelerinde Kanapathipillai, toplamı 48 ABD Doları tutarında 1,529,700 büyük nakit işlem raporu, toplam 38 ABD Doları tutarında 1,348,115 kumarhane ödeme raporu, düşük seviyeli nakitten çipe işlemlerde 79,800 ABD Doları ve daha düşük seviyeli nakit işlemlerde 37,500 ABD Doları oluşturdu. düzeyde çipten nakde işlemler, beyana göre.
Ancak şans eseri Kanapathipillai, neredeyse 100,000 dolar nakitle satın almaya çalışırken başarısız oldu. Niagara'nın Fallsview Kumarhanesi Kumarhane personelinin bunu yetkililere bildirmesi üzerine engellendi ve bu da paranın OPP tarafından ele geçirilmesine yol açtı.
Kanapathipillai kendini savunmak için araştırmacılara şunu söyledi: "Üçüncü bir ipoteğin gelirleriyle kumar oynuyordu." Ancak bu hafta, el koymanın kalıcı olup olmayacağına karar verilecek duruşmada bu iddiasını resmi olarak yinelemiş görünmüyor.
Şüpheli nakit işlemlerini takip eden sistem şu sonuçları gösteriyor:
Ontario'daki kumar yetkilileri Kanapathipillai davası hakkında şunları söylüyor: "Kanapathipillai davasında raporların sunulması, şüpheli nakit işlemlerini izlemek için uygulamaya konan sistemin çalıştığının ve kolluk kuvvetlerinin parayı takip etmesine olanak tanıdığının bir işaretidir."
Bu notta bir AGCO sözcüsü şunları söyledi: "Bu konunun, Ontario Alkol ve Kumar Komisyonu (AGCO) bünyesinde yer alan OPP Soruşturma ve Yaptırım Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturmanın sonucu olduğunu doğrulayabiliriz.
"Kara para aklama ve ilgili soruşturmalar konusunda uzmanlaşmış yerleşik bir polis bürosunun varlığı, diğer yargı bölgeleriyle karşılaştırıldığında Ontario'ya özgüdür. IEB, kumarhane raporlamasının izlenmesini ve şüpheli kara para aklamayla ilgili bilgilerin belirlenip soruşturulmasını sağlamak için OLG'nin Kara Para Aklamayla Mücadele Ekibi ile yakın işbirliği içinde çalışıyor."
Ayrıca, ajansa göre AGCO, 2022'de kumarhane operatörlerinin bir müşterinin fon kaynağını belirlemesini ve onaylamasını gerektiren yeni standartlar yayınladı.
"Ontario genelinde kumarhane oyun sitelerinin ev sahibi topluluklar için 158 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor." göre Ontario Piyango ve Oyun iş planı.
COVID-19 nedeniyle şüpheli nakit işlemlerinin azaltılması:
CTV News Toronto'nun bilgi edinme özgürlüğü talebi aracılığıyla yayınladığı rakamlar, pandemi nedeniyle toplam şüpheli işlem sayısının 334'da 2019 milyon dolardan 134'de 2020 milyon dolara düştüğünü gösteriyor.
2021 yılında şüpheli işlemlerin toplam sayısı daha da düşerek 116 milyon dolara düştü. Ancak salgının sona ermesi ve kumarhanelerin yeniden açılmasıyla birlikte şüpheli işlemlerin toplam miktarı yeni boyutlara yükseldi.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoAiStream. Web3 Veri Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- Adryenn Ashley ile Geleceği Basmak. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://news.worldcasinodirectory.com/372m-in-suspicious-cash-transactions-detected-in-ontario-casinos-in-2022-critics-call-for-immediate-attention-108733
